[关联交易]分众传媒:2016年8月-12月日常关联交易预计的公告
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2016-071 分众传媒信息技术股份有限公司 2016年8月-12月日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因业务发展的需要，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 及下属公司2016年8月-12月拟与关联方中国平安保险（集团）股份有限公司 及其下属公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币5,100万元；拟与上海 视家投资管理有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币5,000万元。 公司第六届董事会第九次会议审议通过了《公司2016年度日常关联交易预 计的议案（8月-12月）》，关联董事江南春先生、葛明先生在审议该项议案时回 避表决，由非关联董事表决通过。除关联董事暨独立董事葛明先生外的其他独立 董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本事项在董事会决策权限内，无需 提交公司股东大会审议。本事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 (二)2016年8月-12月预计关联交易类别和金额为： 单位：人民币 万元 关联交易类别 关联方 2016年8月-12月 关联交易预计金额 向关联方提供广告发布服务 中国平安保险（集团）股份有限公司及其下属公司 5,000 上海视家投资管理有限公司 5,000 小计 10,000 向关联方租赁媒体点位 中国平安保险（集团）股份有限公司及其下属公司 100 小计 100 注：公司于2015年完成重大资产重组工作，2016年1月公司董事会、监事会进行了换届选举，故无法计 算上年实际发生金额及占同类业务比例。 (三)2016年1月1日至2016年7月31日与前述关联方累计已发生的各类 关联交易的金额为: 单位：人民币 万元 关联交易类别 关联方 关联交易金额 向关联方提供广告发布服务 中国平安保险（集团）股份有限公司及其下属公司 1,448.52 上海视家投资管理有限公司 0 小计 1,448.52 向关联方租赁媒体点位 中国平安保险（集团）股份有限公司及其下属公司 10.02 小计 10.02 二、关联方介绍和关联关系 （一）中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”） 1、成立日期：1988年3月21日 2、注册地点：广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公15、16、 17、18层 3、法定代表人：马明哲 4、注册资本：791,614.2092万人民币 5、经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业 务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督 管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 6、关联关系：公司独立董事葛明先生在中国平安担任独立董事，故构成关 联关系。 7、财务状况： 单位：人民币 万元 项目 2015年12月31日 总资产 476,515,900 总负债 435,158,800 净资产 41,357,100 项目 2015年12月31日 营业收入 61,999,000 利润总额 9,341,300 净利润 6,517,800 （二）上海视家投资管理有限公司（以下简称“视家投资”） 1、成立日期：2015年4月30日 2、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368 室 3、法定代表人：杨嵩 4、注册资本：6365.740800万人民币 5、经营范围：投资管理，企业管理咨询，市场营销策划，国际贸易，转口 贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，机械设备、化工原材料（除危险化学品、 监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属制品、木制品、 塑料制品的批发，零售（限区外分支机构），进出口业务，佣金代理（拍卖除外） 及其他相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 6、关联关系：公司实际控制人、董事长江南春先生持有视家投资10%的股 权且担任其董事职务，故构成关联关系。 7、财务状况： 单位：人民币 万元 项目 2015年12月31日 总资产 5,217.47 总负债 92.28 净资产 5,125.19 项目 2015年12月31日 营业收入 - 利润总额 -774.81 净利润 -774.81 三、关联交易主要内容 1、主要内容 公司及下属公司2016年8月-12月拟向关联方中国平安及其下属公司提供 广告发布服务预计关联交易金额不超过人民币5,000万元，租赁媒体点位预计关 联交易金额不超过人民币100万元，合计预计关联交易金额不超过人民币5,100 万元；公司及下属公司2016年8月-12月拟向关联方视家投资提供广告发布服 务预计关联交易金额不超过人民币5,000万元。 2、定价政策及定价依据 公司与关联方进行日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的 原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类商品和服务的价格， 最终确定交易价格。 3、关联交易协议签署情况 公司与关联方的交易协议，将根据实际情况在公司向上述关联方提供广告发 布服务或租赁媒体点位时具体签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需，符合相关法律法规及 制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理,没有损害公司及其股 东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。上 述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不 会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司独立董事就本次关联交易预计事项予以事前认可并发表如下独立意见： 公司及下属公司的日常关联交易行为符合公司业务发展需要，有利于公司开展正 常的经营活动,符合国家相关法律法规和公司章程的规定。上述日常关联交易事 项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东的权益。公司履行了相应的审 批程序，关联董事江南春先生、葛明先生在审议该事项时回避表决，表决程序合 法合规。综上所述，同意上述关联交易预计事项。 六、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议； 2、独立董事关于公司2016年8月-12月日常关联交易预计的事前认可和独 立意见。 特此公告。 分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2016年8月31日 中财网
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