[董事会]冰川网络:第二届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2016-004 深圳冰川网络股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于2016年8月26日以 专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2016年8月30日上午10:00在深圳市南山区环球数码大 厦A座八楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。 3、本次董事会应到董事人数7人，实际出席会议董事人数7人。 4、本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议 案》 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关法律法规及《深圳冰川网络股份有限公司募集资 金管理制度》的规定，公司拟在中信银行股份有限公司深圳分行西乡支行、北 京银行股份有限公司深圳分行营业部、招商银行股份有限公司深圳创维大厦支 行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、浙商银行股份有限公司深圳宝 安支行设立募集资金专用账户存放募集资金，并授权公司董事长刘和国先生与 上述银行及保荐机构华林证券股份有限公司分别签署募集资金三方监管协议。 表决结果：七票赞成，零票弃权，零票反对。 2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定，在不改变募集资 金用途、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，为提高闲置募 集资金的使用效率，增加公司募集资金存储收益，公司在确保不影响募集资金 投资项目建设的情况下，拟使用不超过4亿元人民币闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月有保本约定的理财 产品或结构性存款，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效期内可以循环滚 动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。公司授权董事长 最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会出具了审核意见。 表决结果：七票赞成，零票弃权，零票反对。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公 告。本议案还需提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，根据《中华人民共和国公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》等相关规定，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营 和资金安全的情况下，拟使用不超过4亿元人民币暂时闲置自有资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的银行或其他金 融机构的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、 无担保债券为投资标的的产品。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日 起十二个月有效期内可以循环滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实 施协议或合同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。 该议案业经公司独立董事发表了独立意见，公司监事会出具了审核意见。 表决结果：七票赞成，零票弃权，零票反对。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公 告。本议案还需提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。 4、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 公司首次公开发行后，注册资本由人民币7,500万元变更为人民币10,000 万元，公司总股本由7,500万股增加至10,000万股，现拟将公司注册资本变更 为人民币10,000万元。 表决结果：七票赞成，零票弃权，零票反对。 本议案还需提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。 5、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 根据深圳证券交易所发布的《关于深圳冰川网络股份有限公司人民币普通 股股票在创业板上市的通知》（深证上【2016】538号），公司首次公开发行的 2,500万股人民币普通股股票于2016年8月18日在深圳证券交易所创业板上市 交易。首次公开发行后，公司总股本由7,500万股增加至10,000万股，注册资 本由人民币7,500万元增加至10,000万元，现拟将《公司章程》中有关注册资 本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，具体内容如下： 序号 章程（草案） 修订后的章程 1 第三条 公司于【 】年【 】月【 】 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股【 】股， 于【 】年【 】月【 】日在证券交 易所创业板上市。 第三条 公司于2016年7月20日经中 国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）核准，首次向社会公众发 行人民币普通股2500万股，于2016年 8月18日在深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）创业板上市。 2 第六条 公司注册资本为：人民币【 】 万元。 第六条 公司注册资本为：人民币 10,000万元。 3 第二十条 公司股份总数为【 】万股，公 司的股本结构为：普通股【 】万股，其他 种类股零（0）股。 第二十条 公司股份总数为10,000万 股，公司的股本结构为：普通股10,000 万股，其他种类股零（0）股。 4 第一百七十一条 公司指定《证券时报》 或《中国证券报》和深圳证券交易所指定 的网站为刊登公司公告和其他需要披露信 息的媒体。 第一百七十一条 公司指定《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和深圳证券交易所指定网站为 刊登公司公告和其他需要披露信息的 媒体。 同时，授权公司董事会指定专人办理前述事项相关的工商变更登记手续， 主要如下： 变更事项 变更前内容 变更后内容 公司类型 股份有限公司（非上市） 股份有限公司（上市） 注册资本 柒仟伍佰万元整 壹亿元整 表决结果：七票赞成，零票弃权，零票反对。 修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议 案还需提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。 6、审议通过《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》 第二届董事会第七次会议同意提请公司于2016年9月19日召开2016年第 二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 表决结果：七票赞成，零票弃权，零票反对 《关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、 备查文件 1、《深圳冰川网络股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 特此公告。 深圳冰川网络股份有限公司 董事会 2016年8月30日 中财网
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