[股东会]中国石油股份：选举和委任董事及临时股东大会通知
閣下對本通函如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀人、銀行經理、律師、專業會計師或其他專 業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下中國石油天然氣股份有限公司的全部股份，應立即將本通函及代表委任表 格交予買主，或送交經手買賣的銀行、股票經紀人、持牌證券交易員或其他代理商，以便轉交買主。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何意見，並明確表示不會就本通函的全部或任何內容所產生的或因依賴該等內容而引 起的任何損失承擔任何責任。 中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：857） 選舉和委任董事 及 臨時股東大會通知 務請注意：本通函的目的僅旨在向中國石油天然氣股份有限公司股東就選舉和委任董事事宜提供資 料，使股東能夠在充分知情的基礎上就在臨時股東大會上提呈的決議案作出投票。 關於2016年10月20日上午9時在中國北京市東城區安外西濱河路26號北京漢華國際飯店召開臨時股東 大會的通知可參見本通函第6至7頁。本通函並附上代表委任表格，以委任代表出席臨時股東大會。 無論 閣下是否有意出席此次臨時股東大會，均務請根據相關指示，填寫本通函隨附的代表委任表 格，並儘早交回，且無論如何最遲須於本次臨時股東大會指定召開時間 24小時前交回。填妥並交回 代表委任表格不會妨礙 閣下依自己意願在臨時股東大會或任何延期召開的會議上親自投票。 頁次 釋義 ............................................................. 1 董事會致函........................................................ 3 緒言......................................................... 3 選舉和委任董事 ............................................... 3 臨時股東大會 ................................................. 4 建議......................................................... 5 表決以投票形式進行............................................ 5 臨時股東大會通知 .................................................. 6 – i – 在本通函中，除非文中另有要求，否則以下術語具有如下定義： 「美國存託股份指由以紐約銀行作為存託銀行發行、在紐約證券交易 （或ADS(s)）」所上市之美國存託股份，每一存託股份代表 100股H 股的所有權 「公司章程」指本公司章程 「A股」指本公司向境內投資人發行的以人民幣認購的股份 「董事會」指本公司的董事會 「公司」或「本公司」指中國石油天然氣股份有限公司(PetroChina Company Limited)，1999年11月5日按照《中華人民共和國公 司法》成立的股份有限公司，其 H股已在香港聯交所 上市，及在紐約證券交易所以美國存託股份上市， 及其A股已在上海證券交易所上市 「董事」指本公司董事 「臨時股東大會」指本公司將於2016年10月20日上午9時在中國北京市東 城區安外西濱河路26號北京漢華國際飯店召開的臨 時股東大會 「臨時股東大會通知」指本通函第6至7頁所載關於召開臨時股東大會的通知 「集團」指本公司及其附屬公司 「香港」指中華人民共和國香港特別行政區 「H股」指本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市 外資股，該股份在香港聯交所上市並以港幣認購； 同時包括美國存託股份代表的H股 – 1 – 「《上市規則》」指香港聯合交易所有限公司證券上市規則 「中華人民共和國」或指中華人民共和國，在本通函中不含香港、澳門特別 「中國」行政區及台灣 「人民幣」指中華人民共和國的法定貨幣 「股票」指本公司的股票，包括A股及H股 「股東」指本公司的股票持有者 「香港聯交所」指香港聯合交易所有限公司 「監事」指本公司的監事 – 2 – 中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：857） 董事會成員：法定地址： 王宜林（董事長）中國北京市 汪東進（副董事長）東城區 喻寶才安德路16號洲際大廈 沈殿成郵政編碼：100011 劉躍珍 徐文榮辦公地址： 劉宏斌中國北京市 趙政璋東城區 陳志武*東直門北大街9號 理查德 .馬茨基*中國石油大廈 林伯強*郵政編碼：100007 張必貽* * 獨立非執行董事 2016年8月31日 致各位股東 敬啟者： 選舉和委任董事 及 臨時股東大會通知 緒言 本通函旨在向 閣下提供有關選舉和委任董事的資料，使 閣下能夠在充分知情 的基礎上就在臨時股東大會上提呈的決議作出投票。 選舉和委任董事 董事會建議委任章建華先生為本公司董事（「建議委任」）。章建華先生的建議委 任若在臨時股東大會上獲得批准，其任期將自臨時股東大會批准時起至於 2019年召開 – 3 – 的2018年年度股東大會之日結束。章建華先生的建議委任須待股東於臨時股東大會上 批准後方告作實。 董事候選人的簡歷詳情載列如下： 章建華，51歲，現任中國石油天然氣集團公司（「中國石油集團」）董事、總經 理。章建華先生是教授級高級工程師，博士，在中國石油石化行業擁有逾 30年的工作 經驗。 1999年4月任中國石化集團上海高橋石油化工公司副經理， 2000年2月任中國石 油化工股份有限公司上海高橋分公司副經理， 2000年9月任中國石油化工股份有限公 司上海高橋分公司經理， 2003年4月任中國石油化工股份有限公司（分別於香港聯交所 （股份代碼： 00386）及上海證券交易所上市（股份代碼： 600028））副總裁， 2003年11 月兼任中國石油化工股份有限公司生產經營管理部主任， 2005年3月任中國石油化工股 份有限公司高級副總裁， 2006年5月任中國石油化工股份有限公司董事， 2007年6月兼 任中石化（香港）有限公司董事長， 2014年10月兼任中石化煉化工程（集團）股份有限 公司（於香港聯交所上市（股份代碼： 02386））董事長， 2016年7月任中國石油集團董 事、總經理。 臨時股東大會 公司將於2016年10月20日上午九時在中國北京市東城區安外西濱河路26號北京漢 華國際飯店召開臨時股東大會，以讓各位股東以普通決議案方式批准通過委任章建華 先生為本公司董事事項。本通函已附上用於臨時股東大會的代表委任表格和回條。 臨時股東大會通知載於本通函第6至7頁。 無論 閣下是否能夠出席臨時股東大會，請填寫此代表委任表格並根據相關說明 將該表格交回。 A股股東最遲於臨時股東大會指定舉行時間二十四小時前將代表委任 表格，連同授權簽署代表委任表格並經過公證之授權書或其他授權文件（如有）交回本 公司之董事會秘書局（地址：中國北京東城區東直門北大街 9號中國石油大廈C座0610 室；郵政編： 100007），方為有效。 H股股東必須將上述檔於同一期限內送達香港證券 登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東 183號合和中心17M樓），方為有效。 – 4 – 凡於2016年9月19日（星期一）辦公時間結束前其姓名載於本公司股東名冊內的本 公司H股股東均有權出席臨時股東大會。本公司將於 2016年9月20日至2016年10月20日 （包括首尾兩天）暫停辦理 H股股份過戶登記手續。 公司章程規定，擬參加臨時股東大會的股東應在臨時股東大會召開之日 20天前向 公司發出書面回覆（「回覆日」）。若公司收到的股東書面回覆表明該等股東擬參加臨時 股東大會但其代表的具有表決權的股票數量不足總數量的二分之一以上，則公司應在 回覆日後的五天內，再次以公告形式通知股東有關臨時股東大會擬考慮的事項、召開 時間及地點。臨時股東大會可在發出此公告後召開。 無論是否將出席臨時股東大會，務請填妥並交回代表委任表格和回條。填妥並交 回代表委任表格不會妨礙 閣下出席臨時股東大會和在臨時股東大會（或任何延期召 開的會議）上親自投票。 建議 董事相信選舉及委任之董事候選人乃符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董 事推薦本公司全體股東投票贊成載於臨時股東大會通知之有關決議案。 表決以投票形式進行 為符合《上市規則》的規定，臨時股東大會之所有表決均采投票形式進行。 承董事會命 王宜林 中國石油天然氣股份有限公司 董事長 – 5 – 中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：857） 2016年臨時股東大會通知 茲通知：中國石油天然氣股份有限公司（「本公司」）謹定於 2016年10月20日（星 期四）上午 9時在中國北京市東城區安外西濱河路26號北京漢華國際飯店召開2016年臨 時股東大會，考慮審議及批准以下項目： 普通決議案 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案： 1. 審議並批准選舉章建華先生為本公司董事。 承董事會命 吳恩來 中國石油天然氣股份有限公司 董事會秘書 2016年8月31日 附註 1. 本公司將於2016年9月20日（星期二）至 2016年10月20日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理 H股股 份過戶登記手續。凡 2016年9月19日（星期一）辦公時間結束前其姓名或名稱載於本公司股東名冊 內的本公司H股股東均有權出席臨時股東大會及於會上就所有提交大會的決議案投票。 本公司的H股股份過戶登記處地址如下： 香港證券登記有限公司 香港皇后大道東183號合和中心 17樓1712 -1716室 2. 凡有權出席本次臨時股東大會於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代表其出席本次臨時股 東大會代其投票。受委任代表無須為本公司股東。 3. 委任超過一位代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。 – 6 – 4. 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或者由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如委任者 為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由委任 者代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。 A股股東最遲須於臨 時股東大會指定舉行時間二十四小時前將本代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文 件（如有）送達本公司董事會秘書局（地址為中國北京市東城區東直門北大街 9號中國石油大廈C座 0610室；郵政編碼： 100007）方為有效。 H股股東必須將上述檔於同一期限內送達香港證券登記有 限公司（地址為香港皇后大道東 183號合和中心17M樓），方為有效。 5. 擬出席本次臨時股東大會的股東（親身或委派代表）應在 2016年9月30日（星期五）或該日之前，將 臨時股東大會通知隨附的回條以專人送達、郵寄或傳真方式交回本公司董事會秘書局。 6. 本次臨時股東大會預計需時半天，股東（親身或委派的代表）出席本次臨時股東大會的交通和食宿 費用自理。 7. 董事會秘書局的地址如下： 中國北京 東直門北大街9號中國石油大廈 C座0610室 郵政編碼：100007 聯繫人：吳恩來 電話：(8610) 5998 6223 傳真：(8610) 6209 9557 8. 於本通知之日，本公司董事會由王宜林先生擔任董事長，由汪東進先生擔任副董事長、執行董事， 由喻寶才先生、沈殿成先生、劉躍珍先生及徐文榮先生擔任非執行董事，由劉宏斌先生、趙政璋先 生擔任執行董事，由陳志武先生、理查德 .馬茨基先生、林伯強先生及張必貽先生擔任獨立非執行 董事。 – 7 – 中财网
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