沪市公告摘要（2016年9月1日）
北京兆易创新科技股份有限公司董事会决定于2016年9月19日14点00分召开2016年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于2016年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆2、(603766)隆鑫通用：2016年第一次临时股东大会决议公告 隆鑫通用动力股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年8月31日召开，会议审议通过关于补选公司第二届董事会董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆3、(603606)东方电缆：关于召开2016年第四次临时股东大会的通知 宁波东方电缆股份有限公司董事会决定于2016年9月19日14点30分召开2016年第四次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于选举第四届董事会董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案、关于选举第四届监事会监事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆4、(603606)东方电缆：第三届董事会第十九次会议决议公告 宁波东方电缆股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2016年8月31日召开，会议审议通过《关于选举夏崇耀先生为第四届董事会董事候选人的议案》、《关于选举夏峰先生为第四届董事会董事候选人的议案》、《关于选举袁黎雨女士为第四届董事会董事候选人的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆5、(603599)广信股份：关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告 目前，安徽广信农化股份有限公司正在全力推进非公开发行股票事项。鉴于该事项仍存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票自2016年9月1日开市起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆6、(603031)安德利：关于召开2016年第四次临时股东大会的通知 安徽安德利百货股份有限公司董事会决定于2016年9月22日14点00分召开2016年第四次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于修订公司章程的议案、《安徽安德利百货股份有限公司募集资金管理制度》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆7、(603029)天鹅股份：关于召开2016年第四次临时股东大会的通知 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会决定于2016年9月19日14点30分召开2016年第四次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于补选公司监事的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆8、(603029)天鹅股份：第四届董事会第十六次会议决议公告 山东天鹅棉业机械股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2016年8月31日召开，会议审议通过《关于提请召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆9、(603025)大豪科技：发布重组预案并延期复牌的公告 2016年8月31日北京大豪科技股份有限公司董事会、监事会审议了重组预案并正式聘请了相关中介机构。公司于9月1日披露了重组预案。根据相关规定，公司重组预案及相关文件尚需上海证券交易所审核。 自2016年9月1日起公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行通知复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆10、(603025)大豪科技：第二届董事会第七次临时会议决议公告 北京大豪科技股份有限公司第二届董事会第七次临时会议于2016年8月31日召开，会议审议通过《关于向符合条件的特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆11、(601857)中国石油：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 中国石油天然气股份有限公司董事会决定于2016年10月20日上午9点00分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于选举章建华先生为公司董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆12、(600971)恒源煤电：第六届董事会第三次会议决议公告 安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第三次会议于2016年8月31日召开，会议审议通过《关于向民生银行办理抵押借款的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆13、(600870)厦华电子：2016年第四次临时股东大会决议公告 厦门华侨电子股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年8月31日召开，会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆14、(600736)苏州高新：2016年第三次临时股东大会决议公告 苏州新区高新技术产业股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年8月31日召开，会议审议通过“关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案”、关于增补公司董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆15、(600719)大连热电：2016年第三次临时股东大会决议公告 大连热电股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年8月31日召开，会议审议通过关于更换董事的议案、关于更换监事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆16、(600682)南京新百：2016年第四次临时股东大会决议公告 南京新街口百货商店股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年8月31日召开，会议审议通过关于调整公司本次重组募集配套资金及用途的议案、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案、关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆17、(600667)太极实业：第八届董事会第一次会议决议公告 无锡市太极实业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016年8月31日召开，会议审议通过“选举赵振元先生为公司第八届董事会董事长，选举孙鸿伟先生为公司第八届董事会副董事长”、聘任孙鸿伟先生为公司总经理、聘任丁奎先生为公司董事会秘书等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆18、(600667)太极实业：2016年第三次临时股东大会决议公告 无锡市太极实业股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年8月31日召开，会议审议通过关于换届选举第八届董事会董事的议案、关于换届选举第八届董事会独立董事的议案、关于换届选举第八届监事会监事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆19、(600653)申华控股：2016年第二次临时股东大会决议公告 上海申华控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年8月31日召开，会议审议通过关于挂牌转让沈阳李尔40%股权的议案、关于调整2016年度对外担保额度暨为东昌汽投及其子公司提供担保的关联交易议案、关于增补董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆20、(600651)飞乐音响：重大事项继续停牌公告 鉴于相关事项正处于论证商讨阶段，仍存在不确定性。根据有关规定，经向上海证券交易所申请，上海飞乐音响股份有限公司股票于2016年9月1日起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆21、(600621)华鑫股份：重大事项进展暨继续停牌公告 鉴于相关事项正处于论证商讨阶段，仍存在不确定性,经上海华鑫股份有限公司向上海证券交易所申请，公司股票自2016年9月1日起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆22、(600588)用友网络：第六届董事会第四十二次会议决议公告 用友网络科技股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2016年8月31日召开，会议审议通过《公司关于公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《公司关于投资设立控股子公司用友建筑互联科技有限公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆23、(600555)海航创新：关于召开2016年第四次临时股东大会的通知 海航创新（海南）股份有限公司董事会决定于2016年9月19日上午9点召开2016年第四次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于出售公司持有的世纪大道1500号401室与402室办公用房的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆24、(600540)新赛股份：关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的董事会决议公告 新疆赛里木现代农业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2016年8月31日召开，会议审议通过《公司关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的议案》。 根据有关规定，公司将在2016年9月2日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告的同时，于2016年9月5日股票开市起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆25、(600498)烽火通信：第六届董事会第六次临时会议决议公告 烽火通信科技股份有限公司第六届董事会第六次临时会议于2016年8月30日召开，会议审议通过《关于确认公司限制性股票激励计划激励对象2015年度绩效考核的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆26、(600497)驰宏锌锗：2016年第三次临时股东大会决议公告 云南驰宏锌锗股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年8月31日召开，会议审议通过关于公司2016年半年度利润分配的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆27、(600490)鹏欣资源：第六届董事会第二次会议决议公告 鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第二次会议于2016年8月30日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆28、(600420)现代制药： 关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告 上海现代制药股份有限公司于2016年8月31日收到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。 根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2016年9月1日开市起停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆29、(600397)安源煤业：2016年第二次临时股东大会决议公告 安源煤业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年8月31日召开，会议审议通过《安源煤业关于部分煤矿拟逐步关闭退出的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆30、(600395)盘江股份：关于2016年第二次临时股东大会的延期公告 由于贵州盘江精煤股份有限公司本次非公开发行股票事项已报送至国资主管部门审核，截止目前仍处于审核过程中，公司尚未取得国资主管部门的批准，公司董事会决定将2016年第二次临时股东大会延期至2016年9月19日下午14:00召开，参加现场会议登记时间变更为2016年9月18日（原通知为2016年9月2日），本次股东大会的其余事项不变。 延期后的网络投票的起止时间：自2016年9月19日至2016年9月19日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆31、(600363)联创光电：关于2016年第一次临时股东大会的延期公告 由于江西联创光电科技股份有限公司多名董事重要工作安排与会议时间冲突，现决定将2016年第一次临时股东大会召开时间由2016年9月5日变更为2016年9月13日。 延期后的现场会议召开的日期时间：2016年9月13日14点30分；网络投票的起止时间：自2016年9月13日至2016年9月13日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆32、(600340)华夏幸福：第五届董事会第八十三次会议决议公告 华夏幸福基业股份有限公司第五届董事会第八十三次会议于2016年8月30日召开，会议审议通过《关于签订<关于整体合作开发建设经营四川省成都市蒲江县约定区域的合作备忘录>的议案》、《关于签订<关于整体合作开发建设经营广东省清远市燕湖新城约定区域的合作备忘录>的议案》、《关于签订<关于整体合作开发建设经营河北省邢台市约定区域的合作协议>及其补充协议的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆33、(600310)桂东电力：股票复牌公告 广西桂东电力股份有限公司本次商谈的重大事项为与一家海外能源公司商谈电力投资项目，项目涉及的资产、收入及投资额巨大（投资额预计会超过30亿元人民币），可能会构成重大资产重组，对公司未来财务状况产生重大影响。由于双方在股权收购及增资比例无法达成一致，未能签署协议，因此向上海证券交易所申请公司股票于2016年9月1日上午开市起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆34、(600282)南钢股份：第六届董事会第二十一次会议决议公告 南京钢铁股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2016年8月31日召开，会议审议通过《关于公司董事候选人的议案》、《关于公司高级管理人员变动的议案》、《关于调整部分生产线资产权属的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆35、(600278)东方创业：关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 东方国际创业股份有限公司董事会决定于2016年9月19日下午2点召开2016年第三次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案、关于公司通过银行向控股股东东方国际集团借款暨关联交易的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆36、(600278)东方创业：关于股票复牌的提示性公告 东方国际创业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议审议通过调整本次公司向特定对象非公开发行股票方案的相关议案。根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票将如期于2016年9月1日开市起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆37、(600278)东方创业：第六届董事会第二十五次会议决议公告 东方国际创业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2016年8月31日召开，会议审议通过《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案》、《关于公司通过银行向控股股东东方国际集团借款暨关联交易的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆38、(600267)海正药业：2016年第一次临时股东大会决议公告 浙江海正药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年8月31日召开，会议审议通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案、关于全资子公司海正药业（杭州）有限公司与国开发展基金有限公司合作的议案、关于全资子公司海正药业（杭州）有限公司发行理财直接融资工具的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆39、(600246)万通地产：2016年第三次临时股东大会决议公告 北京万通地产股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年8月31日召开，会议审议通过关于修改公司章程相关条款的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关后续事宜的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆40、(600196)复星医药： 2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会及2016年第一次H股类别股东会决议公告 上海复星医药（集团）股份有限公司2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会及2016年第一次H股类别股东会于2016年8月31日召开，会议经审议：《关于分拆Sisram或其上市主体境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案》为特别决议案，获得2016年第二次临时股东大会及2016年第一次H股类别股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，但未获2016年第一次A股类别股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均获审议通过。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆41、(600079)人福医药：复牌提示性公告 人福医药集团股份公司第八届董事会第四十五次会议审议通过了《公司非公开发行A股股票预案》等议案。 依据相关规定，公司股票于2016年9月1日复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆42、(600079)人福医药：关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 人福医药集团股份公司董事会决定于2016年9月19日9点30分召开2016年第三次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统，投票时间为：自2016年9月18日15：00起至2016年9月19日15：00止，审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况的议案、关于本次非公开发行涉及关联交易的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆43、(600079)人福医药：第八届董事会第四十五次会议决议公告 人福医药集团股份公司第八届董事会第四十五次会议于2016年8月31日召开，会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的预案、公司《关于本次非公开发行涉及关联交易的预案》、公司《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的预案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆44、(600062)华润双鹤：第七届董事会第十二次会议决议公告 华润双鹤药业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2016年8月30日召开，会议审议通过关于修改公司《章程》的议案、关于变更公司法定代表人的议案、关于聘任副总裁等的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆45、(600015)华夏银行：第七届董事会第二十一次会议决议公告 华夏银行股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2016年8月30日召开，会议审议通过《关于聘任副行长的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆###46、上海证券交易所2016年9月1日停牌公告： ◆（600420）现代制药自2016年09月01日起连续停牌 中财网
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