[董事会]*ST易桥:第七届董事会2016年第十次临时会议决议公告
证券代码：000606 证券简称： *ST易桥 公告编号：2016-065 神州易桥信息服务股份有限公司 第七届董事会2016年第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2016 年第十次临时会议通知于2016年9月2日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2016年9月5日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路18号 公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中：独立董事3名），实际参加 表决董事7名。会议由公司董事长连良桂先生主持，符合《公司法》和《公司章 程》相关规定。 二、会议审议情况 经会议审议，形成如下决议： 1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司开设募集 资金专项账户暨签署募集资金四方监管协议的议案》； 同意公司控股子公司企业管家（北京）科技服务有限公司在招商银行股份有 限公司北京西三环支行开立募集资金专项账户，并与公司、招商银行股份有限公 司北京西三环支行、华泰联合证券有限责任公司签订募集资金专户存储四方监管 协议，协议内容待正式签署后另行公告。 2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》。 同意公司使用闲置募集资金12,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限 为自董事会审议批准之日起不超过12个月。 具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》。 独立董事、监事会、保荐机构针对本事项发表了相关意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第七届董事会2016年第十次临时会议决议 2、公司第七届监事会2016年第七次临时会议决议 3、独立董事《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》 4、华泰联合证券有限责任公司《关于神州易桥信息服务股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》 特此公告。 神州易桥信息服务股份有限公司董事会 二○一六年九月七日 中财网
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