[董事会]智慧松德:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2016-096 松德智慧装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届董 事会第一次会议于2016年9月6日下午在公司办公楼二楼会议室以现场会议和 电话会议相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事 9人（其中张晓玲、秦波以通讯表决方式出席），公司部分监事、高级管理人员 列席了本次会议。 会议由郭景松先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场 及通讯表决投票的方式逐项表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举郭景松为公司第四届董事会董事长的议案》 董事会选举郭景松为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会 一致。郭景松先生的资料如下： 郭景松先生：中国籍，1962 年出生，无境外永久居留权，本科学历，工程 师职称，现任本公司董事长、中国包装联合会副会长、中包联包装机械专业委员 会执行主任委员、中国印刷技术协会凹版印刷分会副理事长、广东省包装技术协 会副会长、第十一届中山市政协委员。同时兼任松德实业执行董事、汇赢租赁董 事、深圳丽得富董事。 郭景松先生 1983 年 8 月-1992 年 10 月于地质矿产部衡阳探矿机械厂任 工程师，1992 年 10 月-1997 年 4 月在顺德德堡包装机械厂担任副厂长，1997 年 4 月创办中山市德堡包装机械有限公司并担任董事、总经理，1998 年 12 月 －2000 年8 月担任中山市德堡包装机械有限公司董事长，2000 年 8 月-2007 年 9 月担任松德有限董事长，2007 年 9 月起任本公司董事长。郭景松先生曾 荣获广东省科学技术奖励个人一等奖，并因在装备制造业的杰出贡献被中山市人 民政府评为中山市优秀专家拔尖人才。 郭景松、张晓玲夫妇为公司的实际控制人，郭景松直接持有公司股票 124,323,826股，占公司股份总数的 21.21%；张晓玲女士直接持有公司股票 5,222.1 万股， 占公司股份总数的 8.91%，夫妇二人通过控制松德实业间接持有 公司股票 5,627.7万股，占公司股份总数的 9.6%；除上述情况外，郭景松先生 与智慧松德其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 二、审议通过了《关于选举张晓玲为公司第四届董事会副董事长的议案》 董事会选举张晓玲为公司第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会 一致。张晓玲女士的资料如下： 张晓玲女士：中国籍，1960 年出生，无境外永久居留权，硕士学历，现任 本公司副董事长、公司党支部书记。 张晓玲女士 1977 年 8 月－1992 年 10 月任地质矿产部衡阳探矿机械厂 子弟小学教师，1992 年 10 月至 1997 年 5 月任顺德德堡包装机械厂工程师， 1997 年 6月至 2000 年 8 月担任中山市德堡包装机械有限公司董事，2000 年 8 月至 2007 年9 月任松德有限董事，2007 年 9 月至今任本公司副董事长。 张晓玲女士为中山市第十至第十三届党代表、广东省第十届党代表。 郭景松、张晓玲夫妇为公司的实际控制人，郭景松直接持有公司股票 124,323,826股，占公司股份总数的 21.21%；张晓玲女士直接持有公司股票 5,222.1 万股， 占公司股份总数的 8.91%，夫妇二人通过控制松德实业间接持有 公司股票 5,627.7万股，占公司股份总数的 9.6%；除上述情况外，张晓玲女士 与智慧松德其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会及其人员组成 的议案》 根据相关法律法规规定，董事会应当设立专门委员会。本公司董事会下设战 略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。任期 与公司第四届董事会一致。具体人员组成如 下： 委员会名称 主任委员 （召集人） 委员会成员 战略委员会 郭景松 张晓玲、贺志磐、刘桂良、朱智伟 提名委员会 李进一 刘桂良、钮旭春 薪酬与考核委员会 朱智伟 李进一、唐显仕 审计委员会 刘桂良 朱智伟、秦波 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 四、审议通过了《关于聘任郭景松为公司总经理的议案》 根据董事会的提名，董事会聘任郭景松先生为公司总经理，任期与公司第四 届董事会一致。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 五、审议通过了《关于聘任贺志磐为公司常务副总经理的议案》 根据总经理郭景松先生的提名，董事会聘任贺志磐先生为公司常务副总经 理，任期与公司第四届董事会一致。贺志磐先生的简历如下： 贺志磐先生：中国籍，1965年出生，无境外永久居留权，本科学历，工程 师职称，现任本公司董事、常务副总经理。 贺志磐先生1987年7月至1997年3月年任湖南长沙轴承厂工程师，1997 年4月至2000年8月担任中山市德堡包装机械有限公司总工程师，2000年8月 至2007年9月任松德有限总工程师，2007年9月起任本公司董事、副总经理、 总工程师，2011年8月起任本公司董事、副总经理，2012 年6月起任本公司董 事、总经理，2015年4月起担任本公司常务副总经理，2015年6月起任中山松 德印刷机械有限公司总经理。 贺志磐先生持有公司股票2,123,400股，与智慧松德控股股东、实际控制人、 持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 六、审议通过了《关于聘任张金群为公司副总经理、董事会秘书及其薪酬 标准的议案》 根据董事长郭景松先生的提名，董事会聘任张金群先生为公司副总经理、董 事会秘书，任期与公司第四届董事会一致。张金群先生的简历如下： 张金群，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 9 月出生，本 科学历，2002 年 6 月毕业于武汉大学。2007 年 10 月入职远光软件股份有限 公司， 任职证券专员、证券事务代表；2011 年 4 月入职广州中海达卫星导航 技术股份有限公司，任职证券事务部经理、证券事务代表，2016 年 4 月加入松 德智慧装备股份有限公司。 张金群最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易 所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在 禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员等情形。没有直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 张金群先生的税前年度薪酬拟按以下标准执行：①基本薪酬为人民币 27.6 万元，②绩效薪酬为人民币 6 万元。薪酬的发放及考核按照《董事、监事及高 级 管理人员薪酬与考核管理办法》执行。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 七、审议通过了《关于聘任黄亚东为公司总工程师的议案》 根据总经理郭景松先生的提名，董事会聘任黄亚东先生为公司总工程师，任 期与公司第四届董事会一致。黄亚东先生的简历如下： 黄亚东先生：中国籍，1960 年出生，无境外永久居留权，本科学历。黄亚 东先生 1983 年 8 月至 1993 年 5 月任中国石油华北第二机械厂设计所副所 长；1993 年 5 月至 1999 年 3 月任广东省佛山市顺德德堡印刷机械厂总工程 师；1999 年 5 月至 2011 年 6 月担任广东省广州市番禺泓悦精机有限公司总 经理；2011 年 7 月 至 2014 年 10 月任公司光电材料事业部总经理；2014年 10月起任公司总工程师。 黄亚东先生不持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上 股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市 公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。 黄亚东先生的税前年度薪酬拟按以下标准执行：①基本薪酬为人民币30 万元，②绩效薪酬为人民币 6 万元。黄亚东先生在公司兼任其他职务的，不再 领取其他职务的薪酬。薪酬的发放及考 核按照《董事、监事及高级管理人员薪 酬与考核管理办法》执行。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 八、审议通过了《关于聘任胡卫华为公司财务负责人及其薪酬标准的议案》 根据总经理郭景松先生的提名，董事会聘任胡卫华先生为公司财务负责人， 任期与公司第四届董事会一致。胡卫华先生的简历如下： 胡卫华先生，中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，本科学历，会 计 师职称，注册会计师（非执业）。 胡卫华先生 1991 年 11 月至 1996 年元 月在湖北蒲圻起重机械厂从事财务工 作，1997 年 6 月至 2002 年 5 月在元昇 国际旗下深圳元昇轻工制品厂及顺达贸易有限公司任审计专员和企管部经理，2002 年 12 月至 2007 年 8 月先后任麦科特光 电股份有限公司会计、财务经 理和职工监事，2007 年 9 月至 2010 年 9 月任大行 科技(深圳)有限公司财务 负责人，2011 年 4 月至 2013 年 7 月任武汉市广地农业 科技有限公司财务总 监。 胡卫华先生不持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以 上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所 创业板 上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。 胡卫华先生的税前年度薪酬拟按以下标准执行：①基本薪酬为人民币 30 万 元，②绩效薪酬为人民币 10 万元。薪酬的发放及考核按照《董事、监事及 高级管 理人员薪酬与考核管理办法》执行。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 九、审议通过了《关于聘任齐文晗为公司证券事务代表的议案》 董事会同意聘任齐文晗为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会一 致。齐文晗的简历如下： 齐文晗，女，1985 年生，中国国籍，本科学历，金融 学专业。 2008 年 7 月-2011 年 8 月在公司先后担任证券部专员、内部审计部 部长、董事长助理。2011 年 8 月起担任公司证券事务代表。齐文晗女士已经取 得董事会秘书资格证书。 齐文晗女士不持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 上述议案四至议案八已经公司独立董事发表了同意意见，详见公司于同日披 露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 松德智慧装备股份有限公司 董 事 会 2016年9月6日 中财网
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