[董事会]禾盛新材:第四届董事会第五次会议决议公告

时间：2016年09月07日 17:31:15 中财网

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2016-099

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




一、董事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第四届
董事会第五次会议于2016年9月1日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及
高级管理人员，并于2016年9月7日上午10:00以通讯表决的方式召开，应出
席董事8人，实际出席董事8人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定
人数。经公司董事会半数以上董事推举，会议由公司董事范鸣春先生代为主持，
公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。


二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

董事会选举范鸣春先生为公司第四届董事会董事长（范鸣春先生简历请见附
件），任期同本届董事会。


表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。


三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第四届董事会第五次会议决议；

特此公告。




苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇一六年九月八日






附件：范鸣春先生简历

范鸣春,男,中国国籍,1962年10月生,硕士,历任湖北省物价局物价检查所科
长、深圳市工商局（物价局）办公室主任、深圳市工商局（物价局）副局长、党
组成员、中共深圳市福田区委副书记、深圳市投资控股有限公司党委书记、董事
长，深圳市市场和质量监督管理委员会党组副书记、常务副主任，中共深圳市第
六届委员会候补委员。2012年3月至2016年1月兼任中国平安董事、副董事长;
2012年1月至2016年3月兼任国信证券股份有限公司董事。曾兼任深圳市企业联合
会、企业家协会副会长，深圳工业总会主席团主席。2016年6月3日至今任苏州禾
盛新型材料股份有限公司第四届董事会董事。


范鸣春先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上
股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深交所的惩戒。