[董事会]巴安水务:第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-119 上海巴安水务股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议 于2016年9月5日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2016 年9月9日在公司会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会 董事7人，实际参加表决董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公 司董事长张春霖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了如下 决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于 签订募集资金三方监管协议的议案》。 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司会同保荐机构国泰君安证券股份 有限公司与招商银行股份有限公司上海分行签订《募集资金三方监管协议》。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于签订募集资金三方 监管协议的公告》（公告编号：2016-120）。 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于 对外投资设立揚誠水务有限公司的议案》。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司对外投资设立 全资子公司的公告》（公告编号：2016-121）。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于 拟受让新密市百汇固废处置有限公司75%股权的议案》。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于拟受让新密市百汇 固废处置有限公司75%股权的公告》（公告编号：2016-122）。 本议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海巴安水务股份有限公司董事会 二○一六年九月九日 中财网
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