[股东会]博腾股份:2016年第四次临时股东大会决议公告
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-080号 重庆博腾制药科技股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时 股东大会于2016年9月12日（星期一）14:30在重庆市渝北区洪湖西路18号上 丁企业公园6栋三楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东 大会由公司董事会召集，公司董事长居年丰先生和副董事长徐爱武先生因其他公 务安排无法履行担任本次股东大会主持人职务，经公司半数以上董事共同推举， 本次会议由公司董事兼董事会秘书陶荣先生主持。公司部分董事、监事及见证律 师等出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人 共计7人，代表有表决权的股份数合计为190,097,692股，占公司有表决权股份 总数425,102,163股的44.7181%。现场出席本次股东大会的股东及股东代表共7 名，代表有表决权的股份数190,097,692股，占公司有表决权股份总数的44.7181%。 通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共0名，代表有表决权的股 份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人 中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计3人，代表有表决权的股份数为 1,168,000股，占公司有表决权股份总数的0.2748%。 二、议案审议和表决情况 与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票结合网上投票的表决方 式通过了如下议案： 1、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》； 表决结果：同意190,097,692股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权 股份总数的100.0000%；反对 0 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权 股份总数的0.0000%；弃权0 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份 总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意1,168,000股，反对0 股，弃权0股。 2、审议《关于公司向招商银行申请调整授信结构及期限的议案》。 表决结果：同意190,097,692股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权 股份总数的100.0000%；反对 0 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权 股份总数的0.0000%；弃权0 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份 总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意1,168,000股，反对0 股，弃权0 股。 三、律师发表见证意见 北京市万商天勤律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并 出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合 法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《重庆博腾制药科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议决议》； 2、《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司2016 年第四次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 2016年9月12日 中财网
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