[监事会]*ST济柴:第七届监事会2016年第五次会议决议公告
证券代码：000617 证券简称：*ST济柴 公告编号：2016-060 济南柴油机股份有限公司 第七届监事会2016年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2016年第五次会议于2016年9月13日召开。本次监事会会议通知 文件已于2016年9月9日分别以专人、电子邮件的形式送达至全体 监事。会议采用通讯表决的方式召开，应出席监事5人，实际出席监 事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《济南柴油机股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议由监事会主 席贾胜军先生主持，参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真 审议，通过了如下议案： 一、 审议通过《关于本次重大资产置换并发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案（调整后）》 2016年9月9日，公司董事会收到公司股东中国石油集团济柴 动力总厂（以下简称“济柴总厂”）（目前持有公司172,523,520股股 份，占公司总股本的60%）以书面形式提交的临时提案，即《关于本 次重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的方案的议案（调整后）》，结合对本次重大资产置换并发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本 次交易”）进程的预计，提议删除公司第七届董事会2016年第七次会 议审议通过的《关于本次重大资产置换并发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》中相关决议有效期自动 延长至本次交易完成日的内容，其他内容与原《关于本次重大资产置 换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方 案的议案》一致。 基于上述并经监事会审慎分析，公司监事会决定对原《关于本次 重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易的方案的议案》中相关决议有效期做如下调整。 1. 将 “（三）发行股份及支付现金购买资产/12. 决议有效期”调 整为：“公司本次交易决议自股东大会审议通过之日起12个月内有 效。” 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2. 将“（四）募集配套资金/9.决议有效期”调整为：“本次配套融 资决议的有效期为公司股东大会审议通过本次配套融资方案之日起 12个月。” 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 二、 审议通过《关于中国石油天然气集团公司免于以要约方式 增持公司股份的议案》 截至目前，中国石油天然气集团公司（以下简称“中石油集团”） 通过下属全资企业暨本公司控股股东济柴总厂间接持有公司60%股 份，为公司的实际控制人。 根据公司第七届监事会2016年第四次会议审议通过的《关于本 次重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的方案的议案》所述交易方案，本次交易中，公司拟向中石 油集团发行698,488.55万股股份，募集配套资金拟发行股份数不超过 175,763.18万股。本次交易完成后，在考虑募集资金情况下，中石油 集团将持有公司698,488.55万股股份，占公司本次发行后总股本的 77.35%，为上市公司的控股股东。 据此，中石油集团符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第 二款第（三）项规定的可以免于按照第六十三条第一款规定提交豁免 申请的条件，可免于以要约方式增持公司股份，直接向证券交易所和 证券登记结算机构申请办理相关股份登记手续。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 济南柴油机股份有限公司 监事会 二零一六年九月十三日 中财网
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