[公告]奥克股份:关于董事、监事、高级管理人员换届的补充公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2016-049 辽宁奥克化学股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月9日召开 2016年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会和监事会；召开第四 届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据 深交所要求，现将相关情况补充公告如下： 一、第四届董事、监事及高级管理人员聘任情况 1、公司第四届董事会成员 非独立董事：朱建民先生、刘兆滨先生、董振鹏先生、李裕丰先生、范小平 先生、程国发先生。 独立董事：林木西先生、俞丽辉女士、范存艳女士。 公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工担任的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一。 2、公司第四届监事会成员 非职工代表监事：金连海先生、刘伟先生。 职工代表监事：高雪夫先生。 最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事 总数的二分之一。 3、公司第四届董事会第一次会议于2016年9月9日在公司全资子公司奥克 化学扬州有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议以同意9票，反 对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 同意续聘朱建民先生担任公司总裁，续聘董振鹏先生、刘兆滨先生、宋恩军先生 担任公司副总裁，续聘李裕丰先生担任公司董事会秘书，聘请张超先生担任公司 财务总监，前述高级管理人员的任期均与公司第四届董事会一致。 上述公司第四届董事会、第四届监事会、高级管理人员的简历详细请见附件。 二、离任董事、监事及高级管理人员持股及减持承诺情况 1、因换届选举，原第三届董事会成员中的孙玉德先生、谢永元先生、张学 勇先生、史献平先生不再担任公司董事及专门委员会职务，换届离任后，前述人 员均不担任公司其他职务。 截至2016年9月9日，孙玉德先生未直接持有公司股份，孙玉德先生持有 公司控股股东奥克集团股份公司1.56%的股份、持有公司第一期员工持股计划 5.13%的份额（奥克集团股份公司持有公司371796198股股份，占公司总股本的 55.17%；公司第一期员工持股计划持有公司4024858股股份，占公司总股本的 0.60%）。谢永元先生、张学勇先生、史献平先生未持有公司股票。 2、因换届选举，原第三届监事会成员谭文华先生、梁军先生、董晓杰女士 不再担任公司监事，换届离任后，谭文华先生、董晓杰女士不但任公司其他职务， 梁军先生继续担任公司全资子公司广东奥克化学有限公司总经理。 截至2016年9月9日，梁军先生、董晓杰女士未直接持有公司股票，梁军 先生持有公司控股股东奥克集团股份公司1.61%的股份，持有公司第一期员工持 股计划0.43%的份额，董晓杰女士持有控股股东奥克集团股份公司0.52%的股份； 谭文华先生直接持有公司股票78,000股，公司会在其离任后2日内到结算公司 办理相关股份锁定事宜，其所持本公司股票六个月内不得转让。 特此公告！ 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 二〇一六年九月十三日 附件： 一、第四届董事会成员简历 1、非独立董事简历 1.1朱建民先生，中国国籍，无境外永久居留权。1960年11月生于大连、 籍贯江苏新沂。工学硕士、副教授，第十一、十二届全国政协委员，第十、十一 届辽宁省人大代表。1988 年 6 月工学硕士研究生毕业于大连理工大学应用化学 专业。自 1984 年以来一直从事环氧乙烷衍生精细化工新材料的研究开发及产业 化事业。1993 年起享受国务院政府专家特殊津贴，先后被评为中国工业表面活 性剂著名专家、中国优秀民营科技企业家、中国民营化工功勋企业家、全国自强 模范和中国“十一.五”化工风云人物等，获得国家化工科技最高奖“侯德榜化工科 学技术奖”。现兼任中国化工学会理事、中国精细化工专业委员会副主任委员、 中国工业表面活性剂理事会副理事长、中国石油和化学工业联合会中小企业委员 会副主任等。现任奥克集团股份公司董事长、奥克化学扬州有限公司执行董事、 锦州奥克阳光新能源有限公司董事长。2007年7月至今，任辽宁奥克化学股份 有限公司董事长、总裁职务。 朱建民先生通过公司的控股股东奥克集团股份公司及公司第一期员工持股 计划间接持有本公司股票，是奥克集团股份公司的实际控制人之一，与其他持有 公司5%以上股份的股东没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 1.2刘兆滨先生，中国国籍，无境外永久居留权。刘兆滨先生出生于 1962 年， 工学硕士，长期从事环氧乙烷衍生精细化学品的研究和开发工作，沈阳工业大学 校外专家硕士生导师，有20余项高新技术成果和产品通过国家、省级 科技成果 及新产品鉴定，获得国家发明专利18项，国家重点新产品2项，10余次省级优 秀新产品奖和科技进步奖，发表多篇学术论文和全国性学术报告。现任奥克集团 股份公司董事、广东奥克化学有限公司执行董事、锦州奥克阳光新能源有限公司 董事、武汉奥克特种化学有限公司董事长、武汉化工新材料工业技术研究院有限 责任公司董事、上海东硕环保科技股份有限公司董事。2007年7月至今，任本 公司董事、副总裁。 刘兆滨先生通过公司的控股股东奥克集团股份公司及公司第一期员工持股 计划间接持有本公司股票，是奥克集团股份公司的实际控制人之一，除此之外与 其他持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 1.3董振鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权。董振鹏先生出生于1964 年，工商管理硕士、高级工程师，长期从事化工科研工作，沈阳工业大学校外 专 家硕士生导师，现兼任中国纺织印染助剂专业委员会副主任、江苏省化学化 工 学会理事会理事；辽阳市党代表；江苏省可再生行业协会理事、扬州市政协 委 员、扬州市化学化工学会副理事长、仪征市政协常委、仪征市工商联执委会 委 员、仪征市总商会副会长。现任奥克集团股份公司董事、扬州奥克石化仓储 有 限公司董事长、上海悉浦奥进出口有限公司执行董事兼总经理。2007年7月至 今，任本公司副总裁；2008 年 2 月至今，任本公司董事。 董振鹏先生通过公司的控股股东奥克集团股份公司及公司第一期员工持股 计划间接持有本公司股票，是奥克集团股份公司的实际控制人之一，除此之外与 其他持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，未受过中国证监会及其他部门 的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 1.4李裕丰先生，中国国籍，无境外永久居留权。李裕丰先生出生于1978 年，2000年同济大学本科毕业获得学士学位，2005年辽宁大学金融学硕士研 究 生毕业获得硕士学位。2005年-2010年在沈阳工业大学经济学院任教。2011年入 职辽宁奥克化学股份有限公司，曾任公司财务总监，现任南昌赛维LDK光伏科 技工程有限公司执行董事兼总经理、三达奥克化学股份有限公司董事、上海东硕 环保科技股份有限公司董事、公司董事及董事会秘书。 李裕丰先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股票，在公司控股股 东奥克集团股份公司的关联企业三达奥克化学股份有限公司有任职，除此之外与 其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 1.5范小平先生，中国国籍，无境外永久居留权。范小平先生出生于1959 年，文学学士，工商管理硕士。1982年-1988年从事教育工作，1988年-2001年 在泸天化从事管理工作。曾任广东德美精细化工股份有限公司董事会秘书、副总 经理，宜宾天原集团股份有限公司监事。现任广东德美精细化工股份有限公司、 湖南尤特尔生化有限公司、欧浦智网股份有限公司、欧浦（香港）电子商务有限 公司、成都蜀菱科技发展有限公司和广东瑞图万方科技股份有限公司辽宁奥克化 学股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告6董事，广东日丰电缆 股份有限公司独立董事，佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业（有限合伙）普 通合伙人、广东欧浦钢铁物流股份有限公司和欧浦支付有限公司董事兼总经理， 珠海市永康达股权投资基金有限公司执行董事兼总经 理，广东康宝电器股份有 限公司董事兼 CEO。2007年7月至今，任本公司董事。 范小平先生未持有公司股票，在本公司股东单位广东德美精细化工股份有限 公司担任董事职务，除此之外与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司实 际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒，不是失信被执行人。 1.6程国发先生，中国国籍，无境外永久居留权。程国发先生出生于1963 年，经济法硕士。曾任公司第二届董事会董事。现任深圳市保腾创业投资有限公 司执行董事、总经理。 程国发先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不是失信被执行人。 2、独立董事简历 2.1林木西先生，中国国籍，无境外永久居留权。林木西先生出生于1954 年，经济学博士，现为辽宁大学经济学院教授、博士生导师，国务院学科评议 组成员、长江学者特聘教授、“万人计划”第一批教学名师、全国先进工作者、 国务院特殊津贴获得者、全国高校首届国家级教学名师。曾任盛京银行股份有 限公司、东北制药集团股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司、沈阳 机床股份有限公司独立董事，现任荣科科技股份有限公司独立董事。 林木西先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不是失信被执行人。 2.2俞丽辉女士，中国国籍，无境外永久居留权。俞丽辉女士出生于1965 年，工商管理硕士，副教授，中国注册会计师（CPA）（非执业）、中国注册 分析师、资深培训师。曾任：上海市委组织部干部教育中心讲师；上海新中创 会计师事务所审计师；美国管理协会(AMA)培训师；无锡小天鹅股份有限公司 独立董事。现任：华东理工大学商学院副教授，从事财务会计、财务管理、审 计、税收事务等多门课程的研究及教学工作；自1998年开始一直承担工商管 理硕士（MBA）、EMBA项目中“财务会计”课程的主讲教师；欧瑞管理顾问 有限公司培训师；神州易桥信息服务股份有限公司独立董事；无锡和晶科技股 份有限公司独立董事；浙江艾迪西流体控制股份有限公司独立董事。 俞丽辉女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不是失信被执行人。 2.3范存艳女士，中国国籍，无境外永久居留权。范存艳女士出生于1970 年，工商管理硕士，知名企业管理咨询专家。曾任：辽宁省委战略咨询委员会 专家、多家大中型企业高级顾问。现任：沈阳市政协第十四届委员；首都经济 贸易大学工商管理学院客座教授；辽宁社会科学院哲学研究所客座研究员等职 务；沈阳安信咨询顾问有限公司董事长兼总经理；沈阳化工股份有限公司独立 董事；沈阳惠天热电股份有限公司独立董事。 范存艳女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不是失信被执行人。 二、第四届监事会成员简历 1、金连海先生，中国国籍，无境外永久居留权。金连海先生出生于1967 年，工商管理硕士，工程师。曾任锦州奥克阳光新材料有限公司副总经理，2016 年1月至今，任奥克集团股份公司投融资事业部总经理。 金连海先生通过公司的控股股东奥克集团股份公司间接持有本公司股票，在 公司的控股股东奥克集团股份公司任职，除此之外与其他持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 2、刘伟先生，中国国籍，无境外永久居留权。刘伟先生出生于1962年，大 专学历，会计师。曾任辽宁庆阳特种化工有限公司会计员、主管会计、审计员、 审计主任、北化集团特约审计员、辽宁省内部审计协会理事（兼），2015年4 月至今，辽宁奥克化学股份有限公司审计部部长。刘伟先生通过公司员工持股计 划持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执 行人。 3、高雪夫先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年4月生人，法国经 济管理硕士、国家二级信用管理师、资深信息安全高级工程师。曾任公司办公室 主任、研发中心副总监，现任辽宁奥克化学股份有限公司总裁助理、辽宁奥克医 药辅料股份有限公司监事会主席、辽宁奥克化学股份有限公司职工代表监事。 高雪夫先生通过公司的控股股东奥克集团股份公司和公司第一期员工持股 计划间接持有公司股票，在公司控股股东奥克集团股份公司的关联企业辽宁奥克 医药辅料股份有限公司有任职，除此之外与其他持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不是失信被执行人。 三、高级管理人员简历 1、朱建民先生，公司总裁，简历请详见第四届董事会成员简历的相关情况。 2、董振鹏先生，公司副总裁，简历请详见第四届董事会成员简历的相关情 况。 3、刘兆滨先生，公司副总裁，简历请详见第四届董事会成员简历的相关情 况。 4、宋恩军先生，中国国籍，无境外永久居留权。宋恩军先生出生于1972 年，工商管理硕士、高级工程师。现任奥克集团股份公司董事、武汉奥克化学有 限公司执行董事、锦州奥克阳光新能源有限公司董事、三达奥克化学股份有限公 司董事、西藏奥克化学销售有限公司执行董事兼总经理、公司副总裁。 宋恩军先生通过公司的控股股东奥克集团股份公司及公司第一期员工持股 计划间接持有本公司股票，在本公司控股股东奥克集团股份有限公司及其关联方 三达奥克化学股份有限公司有任职，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人没有关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩 戒，不是失信被执行人。 5、李裕丰先生，公司董事会秘书，简历请详见第四届董事会成员简历的相 关情况。 6、张超先生，中国国籍，无境外永久居留权。张超先生出生于1972年，专 科学历，注册会计师，具有20年财务工作经验，熟悉财务各版块工作内容。曾 任浙江中山化工集团股份有限公司财务总监、杭州临安恒星照明电器有限公司财 务总监。2016年3月加入公司，现任公司财务总监。 张超先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不是失信被执行人。 中财网
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