[董事会]巴安水务:第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-125 上海巴安水务股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议 于2016年9月10日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2016年9月13日在公司会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议 应到会董事7人，实际参加表决董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会 议由公司董事长张春霖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过 了如下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海巴安水务股份有限公司以 自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》众会字(2016)第5844号，公司独立董 事、监事会及保荐机构均发表了意见。相关意见详细内容同日刊登于证监会指定 信息披露媒体上。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换 预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2016-127）。 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于 拟收购南通华福建设工程有限公司100%股权的议案》。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于拟收购南通华福建 设工程有限公司100%股权的公告》（公告编号：2016-128）。 本议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海巴安水务股份有限公司董事会 二○一六年九月十三日 中财网
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