[股东会]读者传媒:2016年第三次临时股东大会会议资料
读者出版传媒股份有限公司 2016年第三次临时股东大会 会议资料 小蜜蜂Logo 2016年9月 目录 股东大会议事规则及注意事项.......................................... 3 2016年第三次临时股东大会议程 ....................................... 4 议案一、关于确定独立董事津贴的议案.................................. 5 议案二、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案.................... 6 议案三、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案..................... 12 议案四、关于选举公司第三届监事会监事的议案......................... 16 读者出版传媒股份有限公司 股东大会议事规则及注意事项 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对 股东大会召开及表决等有关事项说明如下： 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。 不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以 登记，登记办法详见我公司已披露的股东大会会议召开通知。 三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级 管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交大会秘书处登记。 问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的 提问。 五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员 有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。 六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大 会提问和发言。 七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。 读者出版传媒股份有限公司 2016年第三次临时股东大会议程 召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式 召开时间：2016年9月27日14:30 召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室 序号 议案 报告人 1 审议《关于确定独立董事津贴的议案》 王卫平 2 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 王卫平 3 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 王卫平 4 审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》 王卫平 5 股东提问及解答 6 大会表决 7 宣布大会表决结果 8 见证律师宣读法律意见书 议案一 关于确定独立董事津贴的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司建立了独立董 事制度，董事会有3名独立董事。现提议给予每位独立董事每年9万元 （含税）的津贴。该项津贴的实际发放，从独立董事到任之日起开始 计算，每年一次性发放。 请各位股东及股东代表审议。 读者出版传媒股份有限公司 董事会 二〇一六年九月二十七日 议案二 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 公司第二届董事会于2015年12月25日届满，后因故推迟了 换届选举工作，公司亦于2015年12月25日发布了《读者出版传 媒股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的公告》（临 2015-004号）。 现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将按照相 关法律程序对董事会进行换届选举。经股东推荐，提名委员会审查 后，公司第二届董事会提名王永生、陈泽奎、马永强、王卫平、覃 东宜为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大 会通过之日起计算。 上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现请 各位股东及股东代表审议。 附：候选人简历。 读者出版传媒股份有限公司 董事会 二〇一六年九月二十七日 附件： 候选人简历 王永生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年11月出生， 汉族，甘肃兰州市人，中共党员，理学硕士研究生，正高级工程师。 1987年8月至1996年4月历任兰州师范高等专科学校教师、化学系 副主任、化学系主任，1995年10月任兰州师范高等专科学校校党委 委员；1996年4月至2000年4月任中共临洮县委副书记（正县级）； 2000年4月至2000年12月任中共陇西县委副书记、县政府副县长、 代县长； 2001年1月至2001年8月任中共陇西县委副书记、县人 民政府县长； 2001年9月至2003年12月任中共陇西县委书记（期 间：2002年3月至2002年7月在中央党校县委书记培训班学习）； 2003年12月至2007年1月任定西市委常委、秘书长；2007年1月 至2008年4月任定西市委常委、副市长；2008年4月至2011年8 月任定西市委常委、常务副市长；2011年8月至2013年4月任甘肃 省广播电视网络有限责任公司总经理；2013年4月至2016年4月任 甘肃省广播电视网络股份有限公司董事长、总经理、党委副书记（2013 年11月，被中共甘肃省委宣传部评为甘肃省宣传文化系统“四个一 批”人才）；2016年4月至今任读者出版集团有限公司党委书记、董 事长，读者出版传媒股份有限公司董事长，甘肃省广播电视网络股份 有限公司董事长、总经理、党委副书记。 候选人简历 陈泽奎，男，中国国籍，无境外居留权，1957年1月出生，汉 族，甘肃武威人，中共党员，编审，兰州大学历史系中国古代史专业 硕士，历任甘肃人民出版社文史编辑室及开发部编辑，二编室副主任 （主持工作）、主任，《读者》杂志社编辑部副主任，《读者》（乡村版） 副主编、主编，甘肃人民出版社总编辑助理、《读者》杂志社副主编、 编辑部主任，总编辑，常务副社长(正处级,主持日常工作)，2009年 12月至2010年4月任读者出版集团有限公司(甘肃人民出版社)党委 委员、董事、副总经理(副总编辑)(副厅级)；2010年5月至2013年 3月任读者出版集团有限公司(甘肃人民出版社)党委委员、董事、(副 总编辑),读者出版传媒股份有限公司副总经理、董事；2013年4月至 2016年8月任读者出版集团有限公司党委委员、董事,读者出版传媒 股份有限公司董事、常务副总经理；2016年8月至今任读者出版集 团有限公司党委委员、董事、总经理,读者出版传媒股份有限公司副 董事长、总经理、总编辑。 候选人简历 马永强，男，中国国籍，无境外居留权，1966年10月出生，汉 族，甘肃灵台人，中共党员，编审，南京大学中文系中国现当代文学 专业博士，历任兰州晚报社主任编辑，苏州大学中国语言文学博士后 流动站研究员，厦门大学人文学院新闻传播系副教授、硕士研究生导 师，甘肃省新闻出版局（甘肃省版权局）局长助理，2011年8月至 今任读者出版集团有限公司（甘肃人民出版社）党委委员，读者出版 传媒股份有限公司董事、副总经理（2012年3月—2013年1月挂职 国家新闻出版总署出版管理司副司长）。 候选人简历 王卫平，男，中国国籍，无境外居留权，1966年12月出生，汉 族，甘肃清水人，中共党员，高级会计师，高级审计师、中国注册会 计师，兰州商学院金融专业学士，历任甘肃省石油总公司财务处综合 会计、主任科员、副处长，兰州正邦会计师事务所所长，甘肃励致会 计师事务有限公司法定代表人、总经理、主任会计师，甘肃弘信会计 师事务有限公司总经理、事务所高级合伙人，中国石油天然气股份有 限公司甘肃销售总公司审计监察处处长，2008年6月至2010年3 月任 读者出版集团有限公司副总会计师（正处级）、读者出版传媒股 份有限公司财务部长（兼），2010年3月至2012年2月任读者出版 传媒股份有限公司财务部长（兼），2012年2月至2013年7月任读 者出版传媒股份有限公司财务总监、财务部部长（兼），2013年4月 至今任读者出版集团有限公司党委委员，读者出版传媒股份有限公司 董事、副总经理、财务总监。 候选人简历 覃东宜，男，中国国籍，无境外居留权，1966年8月出生，壮 族，广西宜山人，吉林大学管理工程学士及硕士，经济师；曾在美国 宾夕法尼亚大学沃顿商学院作访问学者。历任君安证券有限公司投资 银行高级经理、光大证券有限责任公司投资银行一部总经理、投资银 行(南方)主管、投行深圳一部总经理。现任光大资本投资有限公司副 总裁，投资决策委员会委员。参与完成多家公司资产重组、IPO和配 股工作，20年的投行从业经历，积累了丰富的业内资源。带领投资 团队成功投资华声股份（股票代码：002670）、江西合力泰（A股代 码：002217）、金飞达（A股代码：002239）、特辰科技（新三板： 831242）、德泓国际等，具有丰富的投资经验以及资本运作成功案例。 议案三 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 各位股东及股东代表： 公司第二届董事会于2015年12月25日届满，后因故推迟了 换届选举工作，公司亦于2015年12月25日发布了《读者出版传 媒股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的公告》（临 2015-004号）。 现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将按照相 关法律程序对董事会进行换届选举。经股东推荐并经提名委员会审 查后，公司第二届董事会提名吕益民、王志成、李宗义为公司第三 届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。 上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现请 各位股东及股东代表审议。 附：候选人简历。 读者出版传媒股份有限公司 董事会 二〇一六年九月二十七日 附件： 候选人简历 吕益民，中国国籍，无境外居留权。1962年出生，汉族，山西 人，博士研究生，高级工程师，民建中央财金委员会副主任。1982 年起先后任职山西师范大学教师，北京联想集团资产管理部经理， 北京京华信托投资公司干部，国家开发投资公司金融资产管理部主 任，国融资产管理有限公司总经理，国家开发投资公司战略发展部 副主任、研究中心主任，国投信托有限公司总经理，华夏证券副董 事长，南方证券常务董事，中银国际证券有限责任公司董事，招商 银行董事，中国-比利时政府股权投资基金董事，渤海银行董事，红 塔证券股份有限公司副董事长，中国融资租赁有限公司总裁，浙江 睿洋科技有限公司总裁等。1991年出版专著《通货膨胀概览》；1996 年出版《公司可转换债券理论与实务》（该书被中国证监会列为证券 业培训丛书）；2000年出版《吕益民财经文集—走进资本时代》。 候选人简历 王志成，男，中国国籍，无境外居留权。汉族，1974年生，甘 肃通渭人，管理学（会计）博士，中国注册会计师，现任北京国家 会计学院副教授，硕士生导师。曾任华北电力大学经济与管理学院 会计教研室主任、德勤华永会计师事务所企业风险服务部经理。兼 任博迈科海洋工程股份有限公司独立董事、沧州明珠塑料股份有限 公司独立董事、北京盈建科软件股份有限公司独立董事、北京彩讯 科技股份有限公司独立董事。 候选人简历 李宗义，男，中国国籍，无境外居留权。1970年3月出生，工 商管理硕士研究生。中国注册会计师、律师、注册资产评估师、澳 洲注册会计师、英国皇家特许会计师。1988年9月至1992年6月 在华中理工大学（现华中科技大学）管理工程系学习，1992年7月 至1997年12月在中国机电设备总公司工作，任项目经理，负责机 床及大型通用设备的销售、合同管理、财务管理等工作。1998年1 月至今在国富浩华会计师事务所工作，现任副主任会计师。2007年 6月当选财政部会计行业领军人才，2008年12月当选五十名全国 先进会计工作者之一。曾参与了金川集团有限公司、中国兵器工业 总公司、北京天鸿集团有限公司、甘肃酒钢集团有限公司、上海广 电信息股份有限公司、华龙证券有限责任公司等数十家单位改制上 市、年报审计、并购重组、清产核资专项审计工作和新会计准则、 内部控制制度等方面的培训工作，具有丰富的财务管理、财务控制 经验。 议案四 关于选举公司第三届监事会监事的议案 各位股东及股东代表： 公司第二届监事会于2015年12月25日届满，后因故推迟了 换届选举工作，公司亦于2015年12月25日发布了《读者出版传 媒股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的公告》（临 2015-004号）。 现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将按照相 关法律程序对监事会进行换届选举。经股东推荐和征询有关各方意 见，现提名徐生旺、曾乐虎、赵汝君为公司第三届监事会监事候选 人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。 上述议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，现请各 位股东及股东代表审议。 附：候选人简历。 读者出版传媒股份有限公司 董 事 会 二〇一六年九月二十七日 附件： 候选人简历 徐生旺，中国国籍，无境外永久居留权，1957年8月出生，汉 族，甘肃宁县人，中共党员，高级会计师。1986年8月至1994年 12月历任甘肃省财政厅农财处科员、副主任科员、主任科员；1994 年12月至1999年5月任甘肃省水利厅计划财务处副处长；1999 年5月至2001年7月任甘肃省水利厅计划财务处副处长、水利建 设基金规费办公室主任；2001年7月至2002年11月任甘肃省水 利厅经济财务处处长；2002年11月至2010年5月任甘肃省引洮 水利水电开发有限责任公司总会计师、党委委员；2010年5月至今 任读者出版集团有限公司（甘肃人民出版社）党委委员、纪委书记、 工会主席、监事会主席，读者出版传媒股份有限公司监事会主席。 候选人简历 曾乐虎，男，汉族，中共党员，甘肃榆中县人，1971年2月出 生，大学本科学历，高级会计师。1993年到甘肃人民出版社财务处 工作，先后在出纳、成本、税务、审核、总账等岗位从事会计工作； 2003年～2008年，先后组织实施甘肃人民出版社、读者出版集团 有限公司、读者出版传媒股份有限公司财务会计电算化工作、财务 局域网建设、财务软件维护和升级工作；2008年3月～2010年3 月，任读者出版集团财务部资金中心主任；2010年3月～2013年 8月，任集团公司、股份公司审计部副部长、纪检监察室副主任； 2014年1月至今，任股份公司监事、审计部部长、监事会办公主任。 候选人简历 赵汝君，男，1978年5月出生，汉族，甘肃文县人，中共党员， 2007年1月加入中国共产党，兰州大学汉语语言文学专科。1996 年7月参加工作，历任文县政府办公室秘书、文县政府驻九寨沟办 事处副主任；省国有资产投资集团有限公司综合管理部业务经理、 部长助理；2015年11月迄今任省国有资产投资集团有限公司资本 运营部部长助理。 中财网
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