[董事会]江南水务:第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2016-050 转债代码：113010 转债简称：江南转债 转股代码：191010 转股简称：江南转股 江苏江南水务股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议 于2016年9月23日在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路224号）以现场表决方 式召开。本次会议通知于2016年8月12日以电话方式向全体董事、监事和高级管理 人员发出。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长龚国贤先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于提名华锋先生、陆庆喜先生为公司第五届董事会董事 的议案》 因公司有2名董事在任期内辞职，导致本公司第五届董事会的组成人数缺额两 人。根据有关法律、法规及《公司章程》规定，经公司股东推荐，公司董事会提名委员 会审查，提名华锋先生、陆庆喜先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至第五届董 事会任期届满。（简历详见附件一） 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任华锋先生为公司总经理，任期至董事会通过之日起至第五届董事会届满 为止。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任陆庆喜先生为公司副总经理，任期至董事会通过之日起至第五届董事会 届满为止。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016－051）。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏江南水务股份有限公司董事会 二〇一六年九月二十四日 附件一： 董事候选人简历： 华锋：男，1969年5月生，大学学历。曾任江阴市起重运输机械厂团支部书记； 申港镇团委书记、组织干事、财政所所长、党政办主任、党委委员（统战）、政协工 委副主任、党委委员（组织）；申港镇党工委委员（组织）、党工委委员、办事处副主 任、江阴临港新城低碳产业园管委会副主任；江阴市建设局党委委员、副局长、江阴 市动迁管理办公室主任；江阴市建设局党委副书记；江阴市住房和城乡建设局党委副 书记。现任江苏江南水务股份有限公司总经理。 陆庆喜：男，1969年11月生，本科学历。曾任江阴市进出口贸易公司部门经 理；江阴外贸集团纺织品进出口公司外销员；中国平安人寿保险公司江阴支公司总经 理；海康人寿保险公司江阴营销服务部总经理；江阴信联担保有限公司总经理。现任 江苏江南水务股份有限公司副总经理。 中财网
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