[公告]大杨创世:第九届董事局第一次会议决议公告
证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临2016-72 大连大杨创世股份有限公司 第九届董事局第一次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大连大杨创世股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第一次会议于2016 年10月17日下午4:00在上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号十楼会议室以 口头方式通知，现场+通讯方式召开。会议由董事局主席喻会蛟先生召集并主持，会议 应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 会议以记名和书面的表决方式形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举第九届董事局主席的议案》。 公司董事局同意选举喻会蛟先生担任公司第九届董事局主席，任期三年，自2016 年10月17日起至第九届董事局任期届满时止。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于选举第九届董事局各专门委员会委员的议案》。 公司董事局同意选举第九届董事局各专门委员会委员，具体如下： 1、喻会蛟先生、张益忠先生、童文红女士为公司第九届董事局战略委员会委员， 并由喻会蛟先生任主任委员； 2、陈国钢先生、贺伟平先生、喻会蛟先生为公司第九届董事局审计委员会委员， 并由陈国钢先生任主任委员； 3、袁耀辉先生、陈国钢先生、喻会蛟先生为公司第九届董事局提名委员会委员， 并由袁耀辉先生任主任委员； 4、贺伟平先生、袁耀辉先生、喻会蛟先生为公司第九届董事局薪酬与考核委员会 委员，并由贺伟平先生任主任委员。 各专门委员会任期与公司第九届董事局任期一致。期间如有委员不再担任公司董事 职务，将自动失去专门委员的资格。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《关于聘任总裁的议案》。 公司董事局同意聘任喻会蛟先生担任公司总裁，全面负责公司的经营管理工作，任 期三年，自2016年10月17日起至2019年10月16日止。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。 公司董事局同意聘任张树洪先生、相峰先生、喻志贤先生、张益忠先生、苏秀锋先 生、朱锐先生担任公司副总裁，林凯先生担任公司副总裁兼财务负责人，负责公司的经 营管理工作。 副总裁任期三年，自2016年10月17日起至2019年10月16日止。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、审议通过了《关于聘任董事局秘书的议案》。 公司董事局同意聘任朱锐先生担任公司董事局秘书，任期三年，自2016年10月17 日起至2019年10月16日止。 朱锐先生的通讯方式如下： 电话：021-69213602 传真：021-59832913 邮箱：ir@yto.net.cn 地址：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 公司董事局同意聘任张龙武先生担任公司证券事务代表，任期三年，自2016年10 月17日起至2019年10月16日止。 张龙武先生的通讯方式如下： 电话：021-69213602 传真：021-59832913 邮箱：ir@yto.net.cn 地址：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述人员简历详见附件。 7、审议通过了《关于董事薪酬计划的议案》。 经薪酬与考核委员会提议，公司董事局拟定独立董事津贴为每年人民币150,000元， 其中独立董事袁耀辉先生不领取独立董事津贴，其他非独立董事按其所任公司岗位职务 的薪酬制度领取报酬。 独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。 8、审议通过了《关于高级管理人员薪酬计划的议案》。 经薪酬与考核委员会提议，公司董事局拟定高级管理人员按其所任公司岗位职务的 薪酬制度领取报酬。 独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 9、审议通过了《关于通过新的<股东大会议事规则>的议案》。 新的《股东大会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。 10、审议通过了《关于通过新的<董事局议事规则>的议案》。 新的《董事局议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。 11、审议通过了《关于通过新的<关联交易管理制度>的议案》。 新的《关联交易管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。 12、审议通过了《关于通过新的<对外担保管理制度>的议案》。 新的《对外担保管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。 13、审议通过了《关于通过新的<投资决策管理制度>的议案》。 新的《投资决策管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。 14、审议通过了《关于通过新的<独立董事工作制度>的议案》。 新的《独立董事工作制度》具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。 15、审议通过了《关于通过新的<董事局秘书工作制度>的议案》。 新的《董事局秘书工作制度》具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 16、审议通过了《关于通过新的<总裁工作细则>的议案》。 新的《总裁工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 17、审议通过了《关于通过新的<董事局审计委员会工作规则>的议案》。 新的《董事局审计委员会工作规则》具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 18、审议通过了《关于通过新的<董事局薪酬和考核委员会工作规则>的议案》。 新的《董事局薪酬和考核委员会工作规则》具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 19、审议通过了《关于通过新的<董事局提名委员会工作规则>的议案》。 新的《董事局提名委员会工作规则》具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 20、审议通过了《关于通过新的<董事局战略委员会工作规则>的议案》。 新的《董事局战略委员会工作规则》具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 21、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 自筹资金的公告》（公告编号：临2016-66）。 独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 22、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：临2016-67）。 独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 23、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：临2016-68）。 独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。 24、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编 号：临2016-69）。 独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。 25、审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》 鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司主营业务已发生变更，为保证公司年 度审计工作的顺利完成，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年 度审计机构，聘期 1 年。 独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。 26、审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策、会计估计变更的公告》（公告编号： 临2016-70）。 独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 27、审议通过了《关于首份社会责任报告的议案》 根据上海证券交易所《<公司履行社会责任的报告>编制指引》等规定和有关要求， 公司组织编写了首份社会责任报告。具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 28、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，公司将于2016年11月4日召开2016年第二次临时股东大会，审议本次 提交的相关议案。 (一) 股东大会类型和届次 2016年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事局 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016年11月4日14点 00分 召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号十楼会议室 具体详见公司同日披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，公告编 号71。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 大连大杨创世股份有限公司 董事局 2016年10月18日 附件： 简历 1、喻会蛟先生，男，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历。1984年至2000年经营装潢公司，经营木材及室内装潢等业务，2000年4月 至今任职于圆通速递有限公司，曾担任执行董事，目前担任圆通速递有限公司董事局主 席、总裁。 喻会蛟先生于2007年2月担任浙江省桐庐县政协委员，2008年7月担任上海市青 浦区政协委员，2009年2月担任中国快递协会副会长，2014年6月当选交通运输部第 四届专家委员会邮政组成员。喻会蛟曾荣获2006年中国品牌建设十大企业家、2013年 中国物流年度人物、首届杰出桐商等荣誉。 2、童文红女士，女，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1990年10月至2000年3月任职于杭州申江金属材料有限公司，2000年4月至2013年 4月任职于阿里巴巴(中国)有限公司，职务至资深副总裁，2013年5月至2015年12月 担任菜鸟网络科技有限公司COO、总裁、董事职务，2015年12月至今担任Cainiao Smart Logistics Network Limited CEO、董事职务，2015年4月至今担任圆通速递有限公司 董事。 3、袁耀辉先生，男，1945年10月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研 究员级高级工程师，享受国务院专家特殊津贴。1964年至1970年在北京理工大学电子 工程系学习，大学本科毕业；1970年至1973年在船舶工业部483厂任技术员、室主任， 1973年至1984年在航空工业部昌河飞机工业公司任技术员、室主任、车间主任、公司 团委书记，1984年至1995年，任昌河飞机工业公司副总经理、党委书记、总经理兼党 委书记；1995年至1997年任江西省经济贸易委员会主任兼党組书记；1997年至1998 年任中国民航总局体改法规企管司、规划科技体改司副司长；1998年至2000年任中国 国际航空公司党委书记兼副总经理；2001年至2006年任中国民航总局政策法规司司长。 2006年至2014年，先后任中国交通建设股份有限公司、中国民航信息网络股份有限公 司、深圳市机场股份有限公司独立董事，2009年至现在任春秋航空股份有限公司独立董 事。 袁耀辉先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股 东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定 禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 4、陈国钢先生，男，1959年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 高级会计师、注册会计师，博士学历。1984年7月至1985年3月担任厦门大学助教， 1988年7月至1991年7月担任香港鑫隆有限公司财务副总监，1991年7月至1997年5 月任职于中国化工进出口总公司，历任美国农化公司财务经理、石油财会部总经理、财 务本部副本部长，1997年5月至1999年2月担任中国国际石油化工联合公司副总裁， 1999年2月至2010年4月任职于中国中化集团公司，历任副总会计师、财务部总经理、 总会计师，2010年4月至2011年9月任职于新华人寿保险股份有限公司，历任首席财 务官、副总裁兼首席财务官，2013年1月至今担任国泰君安股份有限公司独立董事，2016 年6月至今担任中国动向（集团）有限公司独立董事，2015年5月至今担任中国民生投 资股份有限公司副总裁，2016年1月至今兼任中民投资本管理有限公司董事长，2016 年2月至今担任圆通速递有限公司独立董事。陈国钢于2005年获中国CFO年度人物， 2006年获中国总会计师年度人物，2013年度获CIMA年度财界领袖奖，2015年度获中国 CFO年度人物十年杰出贡献奖。 陈国钢先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股 东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定 禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 5、贺伟平先生，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。 1992年8月至1994年6月任职于北京焦化厂，1994年7月至1995年4月担任北京市 经纬律师事务所律师，1995年5月至2000年1月担任北京市嘉和律师事务所律师，2000 年2月至今为北京市嘉源律师事务所律师、合伙人，2009年至今担任瑞斯康达科技股份 有限公司独立董事，2016年2月至今担任圆通速递有限公司独立董事。 贺伟平先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股 东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定 禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 6、喻志贤先生，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 2000年至2005年担任杭州九信装饰有限公司总经理，2006年至今任职于圆通速递，目 前担任圆通速递董事、副总裁。 7、张益忠先生，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。 1995年至1997年任职于桐庐印染厂，1997年至1999年8月任职于桐庐装潢厂，1999 年8月至2007年担任申通快递宁波分公司总经理，2008年至今任职于圆通速递，目前 担任圆通速递董事、副总裁。 8、张树洪先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002 年至2011年担任圆通速递有限公司华东管理区总经理，2011年12月至今担任圆通速递 有限公司副总裁。 9、相峰先生，男，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士研究生学历。1988年至2003年外经贸部（现商务部）历任科员、处长等职，2003 年至2012年历任UPS中国区公共事务总监、亚太区副总裁，2012年8月至2013年6 月担任通用汽车（中国）副总裁，2013年6月至今历任圆通速递有限公司总裁、首席执 行官。 10、苏秀锋先生，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学 历，中国民航管理干部学院客座教授。1995年6月至2002年6月历任中国南方航空公 司运价室主任、市场开发副经理、货运部基地销售经理；2002年6月至2005年12月历 任中国邮政航空公司市场发展部副部长、部长；2005年12月至2006年2月任中国南方 航空公司货运部广州营业部总经理；2006年2月至2011年11月历任翡翠国际货运航空 公司总裁特别助理、执行副总裁；2011年11月至2013年4月任浙江长龙货运航空公司 总裁兼首席执行官；2013年5月至今担任杭州圆通货运航空有限公司总裁、董事长。 11、林凯先生，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士研究生学历。1998年至2004年在中国武夷股份有限公司历任会计、财务经理等职， 2004年至2014年在千百度国际控股有限公司历任投资总监、财务副总监、总裁助理等 职，2014年4月至2016年1月担任上海韵达货运有限公司财务副总裁、首席财务官司， 2016年1月至2016年8月任宁波航捷投资合伙企业（有限合伙）合伙人。 12、朱锐先生，男，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2008年8月至2015年9月任职于国泰君安证券股份有限公司，职务至投资银 行部执行董事，2015年10月至今担任圆通速递有限公司副总裁兼董事局秘书。 朱锐先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格 符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。 13、张龙武先生，男，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2012年7月至2015年9月任职于国泰君安证券股份有限公司，2015年10月 至今担任圆通速递有限公司资本运营部总监及证券事务代表。 张龙武先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识,已取得上海证券交易所颁发的 《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所 惩戒的情形。 中财网
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