[董事会]飞马国际:第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2016-083 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”或“飞马国际”） 第四届董事会第六次会议于2016年10月13日以电子邮件、电话通知等形式发出会 议通知，并于2016年10月24日在公司26楼会议室以现场会议与通讯表决相结合 方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人（其中：独立董事王 国文先生以通讯表决方式参加会议）。会议由副董事长赵自军先生主持，公司部分监 事、高级管理人员列席了会议。 本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审 议，会议通过了以下决议： 一、审议通过了《2016年第三季度报告》 表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对 二、审议通过了《关于投资控股北京华油国际物流工程服务有限公司的议案》 为进一步优化公司业务布局，更好保障公司稳健可持续性发展，根据公司经营 发展战略，公司拟投资控股中国石油天然气运输公司（以下简称“运输公司”）之全 资子公司北京华油国际物流工程服务有限公司（以下简称“华油物流公司”），通过 参与华油物流公司增资扩股方式取得华油物流公司70%股权，投资额为人民币12,418 万元；同时，授权公司经营管理层办理本次交易具体相关事宜。本次交易完成后， 华油物流公司成为公司控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。 华油物流公司增资扩股方案为：（1）运输公司以截至2015年12月31日经评 估认定的华油物流公司的现有净资产的价值作为出资，出资额5,322万元；（2）飞 马国际作为新增股东以现金方式实缴出资12,418万元。按上述步骤进行增资扩股后， 华油物流公司的注册资本增加至17,740万元，各股东持股比例为： 序 号 股东名称 本次增资前 本次增资后 注册资本 持股比例 注册资本 持股比例 1 运输公司 3,500万元 100% 5,322万元 30% 2 飞马国际 12,418万元 70% 合 计 3,500万元 100% 17,740万元 100% 公司独立董事对本次交易事项发表了同意的独立意见。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对 三、审议通过了《关于内部转让全资子公司股权的议案》 为更好配合境外运营平台业务开展，发挥业务协同效应，进一步提升公司业务 优势，公司拟向全资子公司飞马国际（香港）有限公司（以下简称“飞马香港”）转 让全资公司上海银钧实业有限公司（以下简称“上海银钧”）100%股权；同时，授权 公司经营管理层办理本次股权转让具体相关事宜。本次股权转让采用平价转让方式， 按交易标的上海银钧2016年9月30日每股净资产（业经公司内审部审计，未经会 计师事务所审计）进行计算，转让对价为人民币4,771.98万元。本次股权转让完成 后，上海银钧成为本公司全资子公司飞马香港之全资子公司，对公司的合并财务报 表范围没有影响。 公司独立董事对本次股权转让事项发表了同意的独立意见。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对 四、审议通过了《关于拟对外转让全资子公司股权的议案》 为进一步优化公司业务布局，提高运营和管理效率，公司拟将全资子公司河北 合冠物流有限公司（以下简称“河北合冠”）100%股权转让予陕西同邦晟业工贸有限 公司，转让对价不低于河北合冠2016年9月30日账面净资产1,972.28万元（业经 公司内审部审计，未经会计师事务所审计），并授权公司经营管理层决定及办理本 次股权转让具体事宜。本次股权转让完成后，河北合冠不再纳入公司合并财务报表 范围。 公司独立董事对本次股权转让事项发表了同意的独立意见。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对 特此公告 深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会 二〇一六年十月二十六日 中财网
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