[股东会]南方航空:2016年第一次临时股东大会会议资料
中国南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO., LTD. 二零一六年 第一次临时股东大会会议资料 二○一六年十一月十七日 中国南方航空股份有限公司 二零一六年第一次临时股东大会会议须知 各位股东、股东代表： 为确保本公司股东在本公司二零一六年第一次临时股东大 会（“股东大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩 序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本 公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特 通知如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会 规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好 召开股东大会的各项工作。 二、本次股东大会设秘书处，负责股东大会的程序安排和会 务工作。 三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职 责，维护股东合法权益。 四、股东参加股东大会，依法享有本公司《公司章程》规定 的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权 益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、出席现场会议的股东，每位股东每次发言请控制在三分 钟之内，发言主题应与本次股东大会表决事项相关。 六、根据本公司《公司章程》，二零一六年第一次临时股东 大会议案表决以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进 行。 七、本次股东大会审议了大会议案后，应对此作出决议；根 据本公司《公司章程》，本次股东大会两项议案均为普通决议案， 需要出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。其中第1 项议案为关联交易议案，关联股东将在股东大会审议以上议案时 回避表决； 八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、见证 律师和审计师参加，表决结果当场以决议形式公布。 九、公司董事会聘请广东正平天成律师事务所律师出席本次 股东大会，并出具法律意见书。 十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公 司董事会秘书办公室联系。 中国南方航空股份有限公司 二零一六年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2016年12月16日（星期五）14:30 会议地点：中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南 航明珠大酒店4楼1号会议室 主 持 人：董事长王昌顺先生 ____________________________________________ 会 议 议 程 一、 主持人宣布会议开始。 二、 审议议题： 1、审议及批准公司与中国南航集团财务有限公司签署《金 融服务框架协议》； 2、审议及批准公司向波音公司购买 12 架 B787-9 飞机。 三、 与会股东及股东代表对各项议案投票表决。 四、 与会股东及股东代表与管理层交流。 五、 大会休会（统计表决结果）。 六、 宣布表决结果。 七、 主持人宣布会议结束。 南方航空二零一六年第一次临时股东大会 议案一：关于审议本公司与中国南航集团财务有限公 司签署《金融服务框架协议》的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 2013年12月26日，本公司2013年第二次临时股东大会 审议通过了本公司与中国南航集团财务有限公司（“南航财务”）签 署《金融服务框架协议》，由南航财务为本公司提供存款、贷款 业务以及其他金融服务。2015年6月30日，本公司2014年年 度股东大会审议通过了本公司与南航财务签署《<金融服务框架 协议>的补充协议》，重新调整了有关存贷款余额的上限。2015 年11月19日，本公司董事会批准与南航财务签署《保险业务 平台合作框架协议》，同意授权南航财务使用本公司各平台销售 各类航空运输保险。 由于上述协议将于2016年12月31日有效期届满，为确保 本公司与南航财务之间业务正常开展，本公司第七届董事会于 2016年8月29日召开会议，审议通过本公司与南航财务签署《金 融服务框架协议》，协议的有效期为2017年1月1日至2019年 12月31日。有关详情请参见本公司2016年8月30日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn），中国证券报、上海证券报 以及证券时报上发布的《南方航空第七届董事会第十二次会议决 议公告》、《南方航空日常关联交易公告》。 现提请股东大会审议，关联股东将在股东大会审议本议案时 回避表决。 中国南方航空股份有限公司 董事会秘书：谢兵 2016年12月16日 南方航空二零一六年第一次临时股东大会 议案二：关于审议本公司向波音公司购买12架 B787-9飞机的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 为提高本公司的经营效益及市场竞争力，保持和适度提升运 力规模，加强广州枢纽建设，本公司于2016年10月12日与波 音公司签订《12 架 B787-9 飞机购买合同》,向波音公司购买 12 架 B787-9 飞机。上述飞机计划于2018年至2020年分批 交付公司。 有关详情请参见本公司2016年10月13日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn），中国证券报、上海证券报以及证券 时报上发布的《南方航空关于购买飞机的公告》。 现提请股东大会审议。 中国南方航空股份有限公司 董事会秘书：谢兵 2016年12月16日 中财网
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