[董事会]洛阳玻璃:董事会决议公告
股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2016-049号 洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）第八届董事会第十四次会议 于 2016年11月18日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11人，会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》 的相关规定。 会议由公司董事长张冲先生主持，审议通过了以下事项： 一、审议通过了《关于全资子公司融资租赁安排暨提请股东大会 授权董事会批准本次融资租赁安排的议案》 为拓宽融资渠道，解决公司生产经营和发展资金需求，本公司全 资子公司蚌埠中建材信息显示材料有限公司（以下简称蚌埠公司）与 太平石化金融租赁有限责任公司（以下简称太平石化）就开展售后回 租融资租赁业务（以下简称融资租赁）达成意向。蚌埠公司将现有超 薄玻璃生产线部分设备和零配件（以下简称租赁资产）出售予太平石 化，而太平石化同意在租赁期内将租赁资产回租予蚌埠公司。在租赁 期间，蚌埠公司以回租方式继续占有并使用租赁资产，同时按融资租 赁合同约定向太平石化支付租金。租赁期结束后，在蚌埠公司结清融 资租赁合同项下的全部租金及履行完毕融资租赁合同其它义务的前 提下，太平石化将租赁资产的所有权以人民币一元整转让予蚌埠公 司。 本次融资租赁计划融资金额不超过人民币2亿元，融资期限为3 年。租赁利率按照中国人民银行公布的3年期人民币贷款基准利率下 浮10%计算。租金支付采取不等额本金方式，共12期，起租日首期 租金于二个月后收取，之后每季度支付一次。 太平石化是由中国石油化工集团公司和中国太平保险集团有限 责任公司两大央企共同出资成立的金融租赁公司。2014年10月16 日注册成立，注册资本人民币50亿元，注册地在上海自贸区。太平 石化是目前国内首期注册资金排名前三的租赁公司。 通过本次融资租赁业务，有利于盘活蚌埠公司存量固定资产，缓 解公司流动资金压力，拓宽融资渠道，进一步增强市场竞争力。本次 融资租赁交易不构成关联交易。根据上海证券交易所股票上市规则的 规定，本次融资租赁需获得股东大会的批准。 为充分发挥融资租赁业务的便利性，提高决策效率，解决公司生 产经营资金急需。建议提请公司股东大会批准授权董事会在遵循上述 融资租赁业务方式和方案的范围、原则内，经董事会作出决议后，可 订立、签署和批准蚌埠公司与太平石化的融资租赁安排项下的合同及 实施。授权有效期自股东大会批准之日起至公司2016年年度股东大 会召开之日止。 表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。 二、同日，公司大股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司以书 面形式提议公司将上述议案内容以临时提案《审议及批准授权董事会 批准融资租赁安排，订立、签署及实施融资租赁安排下的合同的议案》 方式，增加到公司2016年第二次临时股东大会审议。经公司董事会 审核后认为，提交程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议 事规则》的有关规定，同意增加临时提案并及时发布2016年第二次 临时股东大会增加临时提案的公告。 特此公告。 洛阳玻璃股份有限公司董事会 2016年11月18日 中财网
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