[董事会]江苏神通:第四届董事会第六次会议决议公告

时间：2016年11月18日 18:31:30 中财网

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-106

江苏神通阀门股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式：本次会议已于2016年11月13日以电话或电
子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；
2、 会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2016年11月18日在本公
司2号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开；
3、 会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名（其中张宗列
先生、王德忠先生、肖波先生以通讯方式出席和表决）；
4、 会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司监事、
部分高级管理人员列席会议；
5、 会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的规定。

二、 会议审议情况


1、关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案

公司于 2016 年 11月16日召开了公司第四届董事会第五次会议，审议通
过了《关于向金融机构申请不超过13.45亿元综合授信额度的议案》，为满足公
司经营发展需要，公司拟向金融机构申请办理不超过13.45亿元的综合授信业
务，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。


为满足公司生产经营及日常运作的资金需求，支持公司持续、健康发展，公
司拟在原授信额度的基础上向金融机构申请新增1.3亿元人民币的综合授信额
度。新增的综合授信额度情况如下：


①向招商银行股份有限公司南通分行申请5,000万元人民币的综合授信额
度；

②向兴业银行股份有限公司启东支行申请8,000万元人民币的综合授信额
度。


表决结果:同意7票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过。


具体内容详见2016年11月19日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加向
金融机构申请综合授信额度的公告》。（公告编号：2016-107）。


三、 备查文件


1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。




特此公告。


江苏神通阀门股份有限公司董事会

2016年11月18日