[股东会]新 大 陆:2016年第二次临时股东大会材料
福建新大陆电脑股份有限公司 2016年第二次临时股东大会材料 2016年12月 目 录 2016年第二次临时股东大会现场会议流程 议案一： 关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相 关事宜有效期的议案； 议案二： 关于注册资本变更的议案； 议案三： 关于公司章程修订案； 议案四： 关于修订《董事会工作规则》的议案； 议案五： 关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向招商银行股份有限公 司福州分行申请综合授信额度提供担保的议案。 2016年第二次临时股东大会现场会议议程 现场会议时间：2016年12月13日下午14:30 现场会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室 主持人：董事长 胡钢 会议议程： 一、现场到会股东登记，高管签到 二、统计现场到会股东人数、持股数 三、确定唱票人、计票人、监票人 四、现场股东大会正式开始，逐项审议以下议案： 1、审议《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相 关事宜有效期的议案》； 2、审议《关于注册资本变更的议案》； 3、审议《公司章程修订案》； 4、审议《关于修订<董事会工作规则>的议案》； 5、审议《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向招商银行股份有限公 司福州分行申请综合授信额度提供担保的议案》。 五、现场休会，大家交流 六、监票人公布现场表决结果 七、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程 序等事项进行见证 八、股东大会结束 议案一：关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非 公开发行股票相关事宜有效期的议案 各位股东： 公司于2016年8月1日召开了公司2016年第一次临时股东大会，审议并通 过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议 案》等相关议案。根据该次股东大会决议，授权董事会办理公司非公开发行股票 相关事项的授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，如果公司已 于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延 长至本次非公开发行实施完成日。 现拟将公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的授权 有效期调整为自公司股东大会审议通过之日起12个月。 除上述调整外，《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案》的其他内容不变。 请各位股东审议！ 议案二：关于注册资本变更的议案 各位股东： 公司因回购注销不符合激励条件的22.248万股限制性股票，使得公司股本 总数将由938,621,998股变更为938,399,518股，相应的公司注册资本总数将由 938,621,998元变更为938,399,518元。 请各位股东审议！ 议案三：公司章程修订案 各位股东： 公司因回购注销不符合激励条件的22.248万股限制性股票，使得公司注册 资本、股本总数相应减少；公司董事会目前由5名董事组成，拟不增补董事会成 员。公司董事会拟对《公司章程》相应条款修改如下： 1.章程原第六条 内容为：“公司注册资本为93862.1998万元。”修改为： “公司注册资本为93839.9518万元。” 2.章程原第十九条 内容为：“公司股份总数为938,621,998股，全部为人 民币普通股。”修改为：“公司股份总数为938,399,518股，全部为人民币普通股。” 3.章程原第一百二十一条 内容为：“董事会由6名董事组成（其中独立董 事2名），设董事长1人，副董事长1人。”修改为：“董事会由5名董事组成（其 中独立董事2名），设董事长1人，副董事长1人。” 请各位股东审议！ 议案四：关于修订《董事会工作规则》的议案 各位股东： 公司董事会目前由5名董事组成，拟不增补董事会成员。公司董事会拟对《董 事会工作规则》相应条款修改如下： 董事会工作规则原第二条 内容为：“公司依法设立董事会，董事会由6名 董事组成（其中独立董事2名）。”修改为：“公司依法设立董事会，董事会由5 名董事组成（其中独立董事2名）。” 请各位股东审议！ 议案五：关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向招商 银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度提供担保的 议案 各位股东： 公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司福建新大陆支 付技术有限公司向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度提供担保 的议案》。鉴于福建新大陆支付技术有限公司资产负债率较高，该担保事项提交 公司股东大会审议。 公司拟为子公司福建新大陆支付技术有限公司向招商银行股份有限公司福 州分行申请授信额度8000万元提供担保。 请各位股东审议！ 中财网
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