[董事会]上海家化:六届八次董事会决议公告
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2016-045 上海家化联合股份有限公司 六届八次董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司六届八次（临时）董事会于2016年11月25日下午在 公司环球厅以现场及视频会议的方式召开，根据《公司章程》相关规定，会议通知 于2016年11月25日中午通过电话及书面方式发出。本次会议应参加董事5人，现场及 视频参加董事5人。会议由董事刘东先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于推选代理董事长的议案》； 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 经公司董事共同推举，公司董事刘东先生担任公司代理董事长代为履行董事长 职责，直至选举产生新任董事长为止。 详细内容请参见公司公告临2016-043。 2、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 鉴于谢文坚先生因个人原因辞去公司董事会下设各专门委员会委员等相关职 务，辞职后不在公司担任任何职务。董事会决定选举董事刘东先生为董事会薪酬与 考核委员会委员（简历附后）。 3、审议通过《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》； 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 2016年11月25日，公司董事长谢文坚先生因个人原因申请辞去公司董事长、 董事等相关职务；公司董事韩敏女士因工作需要申请辞去董事职务，继续担任公司 董事会秘书职务(详细内容请参见公司公告临2016-043、044)。 根据《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规以及《公司章程》的有关规 定，董事会决定提名张东方女士、宋成立先生为董事候选人（简历附后），任期至第 六届董事会届满时止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事发表意见，同意上述议案。 4、审议通过《关于聘任首席执行官兼总经理的议案》； 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 鉴于谢文坚先生因个人原因辞去公司首席执行官、总经理等相关职务，辞职后 不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定， 董事会决定聘任张东方女士为公司首席执行官兼总经理（简历附后）。 公司独立董事发表意见，同意上述议案。 5、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》； 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 董事会决定召开2016年第一次临时股东大会，审议《关于提名第六届董事会董 事候选人的议案》。 股东大会通知请另见公司公告临2016-046。 三、上网公告附件 独立董事意见。 特此公告。 上海家化联合股份有限公司董事会 2016年11月26日 附：董事候选人、首席执行官兼总经理、薪酬与考核委员会委员简历 张东方：女，1962年出生。广东外语外贸大学文科学士，曾在瑞士IMD国际商 学院学习。曾任芬美意集团高级管理职务（包括北亚日化香精副总裁及大中华董事 总经理等）、维达国际控股有限公司（香港上市公司，股票代码：03331）执行董事 兼首席执行官(CEO)。张东方女士拥有丰富的国际与国内企业管理经验，具有二十多 年快消品行业经验，熟悉家居护理，个人护理以及化妆品行业。 宋成立：男，1961年出生。硕士研究生学历，高级经济师。曾任中国平安财产 保险上海分公司副总经理、中国平安财产保险股份有限公司副总经理，平安信托有 限责任公司总经理，现任平安信托有限责任公司副董事长。 刘东：男，1964年出生。博士。曾任世界银行华盛顿总部经济学家、国际金融 公司华盛顿总部高级投资官及中国区首席投资官、新加坡政府投资公司高级副总裁、 大中华区首席代表，现任平安信托有限公司副总经理及私募股权投资总经理、本公 司董事。 中财网
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