[董事会]南方航空:第七届董事会第十三次会议决议公告
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2016-054 中国南方航空股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2016年12月16日，中国南方航空股份有限公司（“本 公司”）第七届董事会第十三次会议在广州白云机场南航明珠 大酒店四楼一号会议室召开。应到董事11人，实到董事8 人。董事长王昌顺先生因公请假，委托董事袁新安先生代为 表决，董事杨丽华女士因公请假，委托董事袁新安先生代为 表决；独立董事刘长乐先生因公请假，委托独立董事宁向东 先生代为表决。本次会议由副董事长谭万庚先生主持。会议 的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本 公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议 案： （一）审议批准本公司2017年银行信贷融资计划； （二）审议批准本公司2017年套期保值计划； （三）审议批准本公司与中国南方航空集团公司签署 《房屋与土地租赁框架协议》； （四）审议批准本公司与中国南航集团地勤有限公司签 署《客货销售及地勤服务框架协议》。 上述第三项及第四项议案为关联交易，关联董事王昌顺 先生、谭万庚先生、张子芳先生、袁新安先生、杨丽华女士 回避对于该议案的表决。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2016年12月16日 中财网
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