[监事会]四川成渝:第六届监事会第四次会议决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2016-055 债券代码：136493 债券简称：16成渝01 四川成渝高速公路股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（“公司”或“本公司”）第六届监事 会第四次会议于2016年12月22日上午十点三十分以通讯表决方式召开。 （二）会议通知、会议材料已于2016年12月8日通过电子邮件及专人送达 方式发出。 （三）应出席会议监事6人，实际出席会议监事6人。 （四）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了 会议。 （五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审查通过了如下议案： （一）审查通过了《关于本公司与中石油四川签署<成品油买卖关联交易框 架协议>的议案》 按照上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”）， 该项交易不构成本公司的关联交易，但构成本公司应当披露的交易。而根据香港 联合交易所（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”），中国石油天然 气股份有限公司四川销售分公司（“中石油四川”）为本公司的关联人，该项交易 属于关联交易，本公司须遵守联交所上市规则有关披露及董事会批准的规定。有 关该项交易的详情，请参阅本公司于本公告同日在上交所网站披露的《四川成渝 关于签署成品油买卖协议的公告》和《四川成渝H股公告》。 本公司监事审查同意以下事项： 1、提呈本次会议的本公司与中石油四川签署的《成品油买卖关联交易框架 协议》。 2、本次关联交易是为了满足本集团日常经营的需要，且遵循了公平、公正、 自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东 利益的情形。 表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。 （二）审查通过了《关于中路能源与交投建设签署<石油化工制品等物资采 购关联交易框架协议>的议案》 按照上交所上市规则及联交所上市规则，本公司控股子公司四川交投建设工 程股份有限公司（“交投建设”）为本公司的关联人，本公司另一控股子公司四川 中路能源有限公司（“中路能源”）与交投建设之间的交易属于关联交易。根据上 交所上市规则，该项交易未达到应该披露的关联交易的标准。而根据联交所上市 规则，本公司须遵守有关批准和披露的规定。有关该项交易的详情，请参阅本公 司于本公告同日在上交所网站披露的《四川成渝H股公告》。 本公司监事审查同意以下事项： 1、提呈本次会议的中路能源与交投建设签署的《石油化工制品等物资采购 关联交易框架协议》。 2、本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司 或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。 表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 四川成渝高速公路股份有限公司监事会 2016年12月22日 中财网
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