[董事会]四川成渝:第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2016-054 债券代码：136493 债券简称：16成渝01 四川成渝高速公路股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（“公司”或“本公司”）第六届董事 会第四次会议于2016年12月22日上午九点三十分以通讯表决方式召开。 （二）会议通知、会议材料已于2016年12月8日通过电子邮件及专人送达 方式发出。 （三）应出席会议董事12人，实际出席会议董事12人， （四）会议由董事长周黎明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于本公司与中石油四川签署<成品油买卖关联交易框 架协议>的议案》 按照上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”）， 该项交易不构成本公司的关联交易，但构成本公司应当披露的交易。而根据香港 联合交易所（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”），中国石油天然 气股份有限公司四川销售分公司（“中石油四川”）为本公司的关联人，该项交易 属于关联交易，本公司须遵守联交所上市规则有关披露及董事会批准的规定。有 关该项交易的详情，请参阅本公司于本公告同日在上交所网站披露的《四川成渝 关于签署成品油买卖协议的公告》和《四川成渝H股公告》。 经本公司董事认真研究，认为上述关联交易公平合理，符合本公司及股东的 整体利益。会议形成以下决议： 1、批准本公司与中石油四川签署《成品油买卖关联交易框架协议》。 2、批准本集团任何成员（包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他 组织），根据实际工作需要，在上述框架协议约定的范围内可另行与中石油四川 集团任何成员（包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他组织）商议、制 定、签署、修改、补充和执行与该关联交易有关的所有文件（包括但不限于成品 油买卖的具体协议等)和进行该交易所需一切事宜。 3、批准本公司依法挑选、落实和委任该交易所需的中介机构（包括但不限 于法律顾问、独立财务顾问）及授权董事会秘书确定关于中介机构的聘用条款及 代表本公司签定、修改及终止相关聘用协议。 4、授权本公司董事会秘书按照上交所及联交所的要求，代表本公司草拟、 制定、修改、签署及刊发与该交易有关的公告等相关文件及遵守其他适用的合规 规定。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于中路能源与交投建设签署<石油化工制品等物资采 购关联交易框架协议>的议案》 按照上交所上市规则及联交所上市规则，本公司控股子公司四川交投建设工 程股份有限公司（“交投建设”）为本公司的关联人，本公司另一控股子公司四川 中路能源有限公司（“中路能源”）与交投建设之间的交易属于关联交易。根据上 交所上市规则，该项交易未达到应该披露的关联交易的标准。而根据联交所上市 规则，本公司须遵守有关董事会批准和披露的规定。有关该项交易的详情，请参 阅本公司于本公告同日在上交所网站披露的《四川成渝H股公告》。 经本公司董事认真研究，认为上述关联交易公平合理，符合本公司及股东的 整体利益。会议形成以下决议： 1、批准中路能源与交投建设签署《石油化工制品等物资采购关联交易框架 协议》。 2、批准中路能源与交投建设根据实际工作需要，在上述框架协议约定的范 围内另行商议、制定、签署、修改、补充和执行与该交易有关的所有文件（包括 但不限于物资采购的具体协议等)和进行物资采购所需一切事宜。 3、批准本公司依法挑选、落实和委任该交易所需的中介机构（包括但不限 于法律顾问、独立财务顾问）及授权董事会秘书确定关于中介机构的聘用条款及 代表本公司签定、修改及终止相关聘用协议。 4、授权本公司董事会秘书按照上交所及联交所的要求，代表本公司草拟、 制定、修改、签署及刊发与该交易有关的公告等相关文件及遵守其他适用的合规 规定。 关联董事周黎明先生、唐勇先生、黄斌先生、王栓铭先生及罗茂泉先生对本 议案回避了表决。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》，为规范本 公司信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，本公司对《信息披 露事务管理制度》相关条款进行了修订及补充，经本公司董事认真研究，会议审 议通过了《信息披露事务管理制度（2016年修订）》（全文已登载于上交所网站 http://www.sse.com.cn）。 表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 2016年12月22日 中财网
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