[董事会]宝泰隆:第三届董事会第三十九次会议决议公告
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2016-087号 宝泰隆新材料股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月 16日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第三届董事会第 三十九次会议于2016年12月23日以通讯表决方式召开。公司共有 董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及参加表决的人 员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 会议共审议了六项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过 充分讨论的基础上，最终形成如下决议： 1、审议通过了《聘任李毓良先生为公司总工程师》的议案 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董 事会决定聘任李毓良先生为公司总工程师，为公司高级管理人员，副 总裁级。李毓良先生的聘任自董事会审议通过之日起生效，任期至第 三届董事会届满为止，即自2016年12月23日至2017年4月13日。 公司全体独立董事发表了同意聘任李毓良先生为公司总工程师 的独立意见，李毓良先生简历详见附件。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《公司投资建设6万吨/年石墨精粉选矿厂及尾矿 库项目》的议案 为加快公司产业转型，满足公司100吨/年石墨烯工业化生产项 目所需原料，公司拟投资建设七台河市东润矿业投资有限公司6万吨 石墨精粉选矿厂及尾矿库项目。具体内容详见公司同日披露在《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司对外投资公告》 （临2016-089号）。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过了《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》的 议案 公司于2016年8月15日召开的2016年第五次临时股东大会审 议通过了公司非公开发行股票的相关事项，并授权公司董事会全权办 理本次非公开发行股票的相关事宜。本次董事会对《公司非公开发行 A股股票预案》进行相关修订及补充披露。具体修订情况详见公司同 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司关于 非公开发行A股股票预案修订说明的公告》（临2016-090号），修订 后的《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》全文刊登上海证券 交易所网站。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4、审议通过了《公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行 性分析报告（修订稿）》的议案 公司于2016年8月15日召开的2016年第五次临时股东大会审 议通过了公司非公开发行股票的相关事项，并授权公司董事会全权办 理本次非公开发行股票的相关事宜。鉴于本次非公开发行股票的募投 项目原材料价格发生大幅变动，故本次董事会对《公司非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行修订，修订后的《公司 非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》全 文刊登在上海证券交易所网站。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5、审议通过了《公司未来三年（2016-2018）股东分红规划（修 订稿）》的议案 公司于2016年8月15日召开的2016年第五次临时股东大会审 议通过了公司非公开发行股票的相关事项，并授权公司董事会全权办 理本次非公开发行股票的相关事宜。因公司于2016年11月18日召 开的2016年第六次临时股东大会审议通过了《修订宝泰隆新材料股 份有限公司章程》的议案，对利润分配的相关条款进行了修订，现对 《公司未来三年（2016-2018）股东分红回报规划》进行修订，具体 修订情况详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新 材料股份有限公司关于未来三年（2016-2018）股东分红回报规划修 订情况说明的公告》（临2016-091号）。修订后的《公司未来三年 （2016-2018）股东分红回报规划（修订稿）》全文刊登在上海证券交 易所网站。 公司全体独立董事发表了同意董事会制定的《公司未来三年 （2016-2018）股东分红回报规划（修订稿）》的独立意见。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6、审议通过了《公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取 填补措施（修订稿）》的议案 公司于2016年8月15日召开的2016年第五次临时股东大会审 议通过了公司非公开发行股票的相关事项，并授权公司董事会全权办 理本次非公开发行股票的相关事宜。鉴于本次非公开发行股票进度的 调整、公司所处行业的市场变化情况和目前公司的经营情况的变化， 本次董事会对《公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补 措施》进行了修订，具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司关于非公开发 行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》（临 2016-092号）。 公司全体独立董事发表了同意《公司非公开发行A股股票摊薄 即期回报及填补回报措施（修订稿）》的议案及相关方承诺的独立意 见。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、上网文件 1、《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理 人员的独立意见》； 2、《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司未来三年 （2016-2018）股东分红回报规划（修订稿）的独立意见》； 3、《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于非公开发行A股 股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的独立意见》； 4、《宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行A股股票募集资金 使用的可行性分析报告（修订稿）》。 特此公告。 附件：李毓良简历 李毓良，男，出生于1972年7月，中国国籍，无境外居留权。 中国共产党党员，毕业于中国石油大学化学工程与工艺专业，本科学 历，工程师。1991年9月至2006年5月任勃利县化肥厂工人、车间 主任、生产部长，2006年5月至2009年5月任七台河宝泰隆甲醇有 限公司技术员、技术部长、总工程师，2009年5月至2014年6月任 七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司总工程师、30万吨/年煤焦油 深加工工程项目经理，2014年6月至今任宝泰隆新材料股份公司副 总工程师，七台河煤化工事业部总工程师、30万吨/年焦炭制稳定轻 烃项目总工程师。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二O一六年十二月二十三日 中财网
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