[董事会]中国南方航空股份：公告董事会及监事会延期换届选举

时间：2016年12月23日 19:33:13 中财网

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準
確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產
生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



公告
董事會及監事會延期換屆選舉

中國南方航空股份有限公司(「本公司」
)第七届董事會
(「董事會」
)及監事會(「監事會」
)
將于二零一六年十二月二十六日任期届滿。鑒于新一届董事會董事候選人及監事會監事候
選人的提名工作尚未完成，本公司董事會、監事會的換届選舉工作將適當延期進行。本公
司將在有關事宜確定後，及時推進董事會、監事會換届工作，並履行相應的信息披露義務。


在本公司董事會、監事會換届選舉工作完成之前，本公司第七届董事會、監事會全體成員
以及全體高級管理人員將依照法律、行政法規和《公司章程》的規定繼續履行董事、監事
及高級管理人員勤勉盡責的義務和職責，本公司董事會、監事會延期換届不會影響本公司
的正常運營。


承董事會命
中國南方航空股份有限公司
公司秘書
謝兵


中華人民共和國，廣州
二零一六年十二月二十三日

於本公告日期，董事包括非執行董事王昌順、袁新安及楊麗華、執行董事譚萬庚、張子芳
及李韶彬以及獨立非執行董事寧向東、劉長樂、譚勁松、郭爲及焦樹閣。