[监事会]锦州港:第八届监事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2016-054 锦州港股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十九次会议于 2016年12月28日在公司会议室召开，会议通知于2016年12月19日以电子邮 件和书面送达方式发出。会议应到监事9人，实到监事5人，监事石春兰、刘戈、 卢丽平、张文博因公出未能出席本次会议，监事石春兰、刘戈、张文博分别委托 监事李亚良、季士凯、涂冬代为出席会议并代为行使表决权。会议由监事会主席 李亚良先生主持。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会 监事列席了公司第八届董事会第三十七次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事和高管人员2016年度履职情况的评价报告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于监事会换届的议案》 公司第九届监事会由9名监事组成，其中3名职工代表监事将由公司职工代 表大会选举后直接进入监事会。会议同意将股东推荐的赵蓉女士、李亚良先生、 刘戈先生、季士凯先生、戚振忠先生、李欣华女士（简历附后）作为公司第九届 监事会股东代表监事候选人，提交公司2017年第一次临时股东大会选举。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于核销2016年度固定资产报废损失的议案》 监事会认为该议案符合公司管理制度和企业会计准则的有关规定，不存在损 害股东利益的行为。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过第八届董事会第三十七次会议审议的其他议案，监事会对 上述各议案无异议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 附件：第九届监事会股东代表监事候选人简历 锦州港股份有限公司监事会 2016年12月30日 附件： 第九届监事会股东代表监事候选人简历 赵 蓉，女，1968年9月出生，汉族，中共党员，高级会计师。历任大连 港集团有限公司计划财务部会计科科长、风险管理部副部长、大连港审计管理中 心副主任、大连港置地有限公司财务总监，现任大连港集团有限公司审计管理中 心主任。 李亚良，男，1956年8月出生，汉族，会计师职称，曾任东方集团股份有 限公司计划财务处处长，现任东方集团股份有限公司董事、副总裁兼财务总监。 刘 戈，男，1977年3月出生，汉族，工学硕士，2002年毕业于天津大学。 历任中国石化工程建设公司助理工程师、工程师、高级工程师，北京石油化工工 程有限公司炼油事业部工艺室副主任、炼油事业部部长，现任北京石油化工工程 有限公司总经理助理。 季士凯，男，1974年9月出生，汉族。本科学历。中国注册税务师、注册房 地产估价师。曾任大连胜华税务师事务所有限公司业务总监合伙人，现任大连格 瑞税务师事务所有限公司所长，大连市国税局12366 纳税服务志愿者，大连市注 册税务师协会监事。 戚振忠，男，1968年4月出生，现任中国石油天然气集团公司资本运营部处 长。 李欣华，女，1965年出生，中共党员，高级会计师。毕业于辽宁商专（渤 海大学）财会系。曾任锦州港建设指挥部财务科长，锦州港务（集团）股份有限 公司财务处业务经理，锦州港务局审计监察处处长、经营管理部部长，现任锦州 港国有资产经营管理有限公司董事长兼总经理。 中财网
 |