[董事会]*ST天利:第六届董事会第十八次临时会议决议公告
证券代码：600339 证券简称：*ST天利 公告编号：临2017-001 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 第六届董事会第十八次临时会议决议公告 新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六 届董事会第十八次临时会议于2017年1月3日在公司会议室以通讯方式召开。 本次会议已于2016年12月27日以传真、电话等方式通知全体董事，与会的各 位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席并参 与表决董事9名，会议由董事长陈俊豪先生主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《新疆独山子天利高新技术股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真 审议，通过了如下议案： 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 审议通过《关于拟变更公司名称及修改<公司章程>的议案》 为适应公司发展需要，公司拟将公司中文名称由“新疆独山子天利高新技术 股份有限公司”变更为“中国石油集团工程股份有限公司”（最终以工商行政管 理部门核准的公司名称为准），英文名称由“Xinjiang Dushanzi TianLi High & New Tech Co.Ltd，P.R.C.”变更为“China Petroleum Engineering Corporation”，前述公 司名称变更尚未取得工商行政管理部门预先核准。 公司拟相应对现行《公司章程》的名称、1.2条第一款、1.4条作出如下修订： 现行《公司章程》的名称为《新疆独山子天利高新技术股份有限公司章程》， 拟修改为《中国石油集团工程股份有限公司章程》。 1.2条第一款原文为： 1.2条 新疆独山子天利高新技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 拟修改为： 1.2条 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 1.4条原文为： 1.4条 公司注册名称：新疆独山子天利高新技术股份有限公司 英文名称：Xinjiang Dushanzi TianLi High & New Tech Co.Ltd，P.R.C. 拟修改为： 1.4条公司注册名称：中国石油集团工程股份有限公司 英文名称：China Petroleum Engineering Corporation 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更公司名称相关的工商变 更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司其他基本管理制度据此做相 应修改。 本议案尚需提交股东大会审议，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、 审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于2017年1月19日召开2017年第一次临时股东大会，参加人员包 括截至2017年1月13日下午3:00交易结束后中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司全体股东及书面委托的代理人、公司董事、监事和高 级管理人员、公司律师等。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。具体详见 公司同日于指定信息披露媒体公告的《新疆独山子天利高新技术股份有限公司关 于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（临2017-002号）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会 二零一七年一月三日 中财网
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