[董事会]神剑股份:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2017-003 安徽神剑新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第一次会 议于2016年12月23日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于2017年1月5 日在公司四楼会议室，以现场及通信方式召开。 会议由董事长刘志坚先生主持，应参会董事7名，实到董事7名。会议在保 证所有董事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表 决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经与会董事表决，通过如下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票回避的表决结果，审议通过了《关于 选举公司董事长的议案》，选举刘志坚先生为公司董事长，任期与本届董事会相 同（2017年1月5日-2020年1月4日）。 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》，聘任刘志坚先生为公司总经理，任期与本届董事会相 同（2017年1月5日-2020年1月4日）。 三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》，聘任李保才先生、刘绍宏 先生为公司副总经理；聘任罗譞先生为公司财务总监，李保才先生为公司董事会 秘书，任期与本届董事会相同（2017年1月5日-2020年1月4日）。 董事会秘书为投资者关系负责人。联系方式为：0553-5316355；电子邮箱： lbc@shen-jian.com；通讯地址：芜湖经济技术开发区保顺路8号（相关人员简 历见附件）。 四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表、审计部负责人的议案》，聘任武振生先生为公司证券事 务代表，陈长京先生为公司审计部经理，任期与本届董事会相同（2017年1月5 日-2020年1月4日）（相关人员简历见附件）。 公司证券事务代表联系方式：0553-5316355；电子邮箱：wzs_wuhu@sina.cn； 通讯地址：芜湖经济技术开发区保顺路8号。 五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 聘任公司董事会专业委员会成员的议案》，其中： 1、战略委员会成员：童乃斌先生、刘志坚先生、路国平先生，其中童乃斌 先生为主任委员。 2、审计委员会成员：路国平先生、刘绍宏先生、万尚庆先生，其中路国平 先生为主任委员。 3、提名委员会成员：万尚庆先生、刘志坚先生、童乃斌先生，其中万尚庆 先生为主任委员。 4、薪酬与考核委员会成员：路国平先生、李保才先生、万尚庆先生，其中 路国平先生为主任委员。 上述委员会成员的任期与本届董事会任期相同（2017年1月5日-2020年1 月4日）。 特此公告 安徽神剑新材料股份有限公司 董事会 二○一七年一月五日 附：上述人员简历 刘志坚先生：1956年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士学 位，高级经济师。1976年参加工作，历任中国人民解放军某部司令部通信营连 长、司令部参谋，中国人民解放军第二炮兵神剑化工厂厂长，南京企业管理局副 局长，安徽神剑化工厂厂长，神剑化工总经理，神剑股份董事会第一、二、三届 董事长、总经理，中国化工学会涂料涂装专业委员会委员，现任本公司董事长兼 总经理。刘志坚先生曾先后荣立三等功三次、二等功一次，1996年被评为“全军 优秀企业家”，1997年获授上校军衔，2000年当选安徽省繁昌县政协常委，2001 年被评为“安徽省优秀青年企业家”，2002年当选安徽省芜湖市人大代表，2004 年被评为“安徽省优秀民营科技企家”，2005年被评为“安徽省优秀军转干部”， 2006年被评为“芜湖市首届优秀中国特色社会主义事业建设者”，2008年荣获“芜 湖改革开放30周年纪念勋章”，2009年被评为“芜湖市第二届优秀中国特色社会 主义事业建设者”，2010年被评为“芜湖市突出贡献的创新型人才”。2011年， 被安徽省委授予“全省优秀共产党员”、入围“合芜蚌试验区创新创业人才特别 扶持计划”人选和芜湖市“千名人才计划”人选。2011年12月，被芜湖市委组 织部评定为芜湖市第四批“555”创新团队带头人。2012 年当选中国安徽省第九 次党代会代表，安徽省芜湖市第九次党员代表大会代表。2014年，入选芜湖市 首批“5111”产业创新团队带头人。2014年，获得中国粉末涂料行业协会 “1983-2013中国粉末涂料与涂装行业突出贡献奖”，2016年，当选芜湖市上市 企业家协会首任会长，被认定为第五批“安徽省战略性新兴产业技术领军人才”。 刘志坚先生持有安徽神剑新材料股份有限公司股份19,652.60万股，为公司控股 股东及实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上 股份的股东没有关联关系。最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，不存 在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门 的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事 的其他情形。 李保才先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本 科学历，高级工程师。1983年参加工作，历任中国人民解放军80407部队化验 室主任，中国人民解放军第二炮兵神剑化工厂（安徽神剑化工厂）工程师、厂长 助理，神剑化工生产技术部经理，神剑股份董事会第一、二、三届董事、副总经 理，中国化工学会粉末涂料涂装专业委员会委员，现任本公司董事会秘书、董事、 副总经理。主持研发的项目曾获安徽省科技进步奖两项、芜湖市科技进步奖三项； 在各种专业刊物上发表论文三十多篇，并多次获得优秀论文奖，特别是《浅析粉 末涂料聚酯树脂的合成》在中日学术论文交流会上获得特别优秀论文奖。被认定 为第三批为“安徽省战略性新兴产业技术领军人才”。1986、1994年因工作成绩 突出两次荣立三等功。1997年获授少校军衔。持有安徽神剑新材料股份有限公 司股份2,298万股，与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东没有关联关系。最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”， 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任 董事的其他情形。 刘绍宏先生：1967年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学 历，会计师，高级经济师。1985年参加工作，历任中国人民解放军第二炮兵神 剑化工厂任车间主任，安徽神剑化工厂任财务科科长，神剑化工财务部经理，神 剑股份董事会第一、二、三届董事、副总经理、财务负责人，2011年1月至今， 任芜湖神剑裕昌新材料有限公司总经理一职，2015年8月至今任马鞍山神剑新 材料有限公司总经理一职现任本公司董事、副总经理。1993年，荣立三等功； 1997年，获授上尉军衔。持有安徽神剑新材料股份有限公司股份2,880万股，与 公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东没有 关联关系。最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证 券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。 徐昭先生：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科 学历。1997年参加工作，历任西安联航飞行器技术开发有限公司总经理一职， 神剑股份董事会第三届董事、现西安嘉业航空科技有限公司总经理一职。曾获得 西安市阎良区“劳动模范”称号。曾担任陕西省模具工业协会五届理事会副理事 长、西安市阎良区工商业联合会第六届副会长、并连续两届被推选为西安市阎良 区政协委员。持有安徽神剑新材料股份有限公司股份3,074.97万股，与公司控股 股东、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。 最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六 条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩 戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。 罗譞先生：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996年参加 工作。1996-2002年在安徽铜陵百货集团公司财务处就职，2002-2003在中国平安 保险股份有限公司，2003年至今任职于安徽神剑新材料股份有限公司财务部， 2010年12月任公司审计部经理，现任公司财务总监。未持有安徽神剑新材料股份 有限公司股份，与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以 上股份的股东没有关联关系。最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，不 存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高 级管理人员的其他情形。 独立董事： 童乃斌先生：1956年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1982 年参加工作，历任安徽省化工研究院主任，安徽省六安市通达化工有限公司执行 总经理，杜邦华佳化工有限公司总工程师。现任安徽省华安进出口有限公司技术 总监。未持有安徽神剑新材料股份有限公司股份，与公司控股股东、董事、监事、 高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。最高人民法院网查 询不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深 圳证券交易所认定不适合担任独立董事的其他情形。 路国平先生：1960年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注 册会计师、副教授。1981年参加工作，历任南京农业大学讲师、副教授。现任 南京审计学院工作室主任、副教授。未持有安徽神剑新材料股份有限公司股份， 与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东没 有关联关系。最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳 证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任独立董事的其他情 形。 万尚庆先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，教授。 1986年参加工作，历任安徽师范大学助教、讲师、副教授。现任安徽师范大学 教授，安徽铭诚律师事务所律师，芜湖长信科技股份有限公司独立董事。未持有 安徽神剑新材料股份有限公司股份，与公司控股股东、董事、监事、高级管理人 员及持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。最高人民法院网查询不属于 “失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中 国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交 易所认定不适合担任独立董事的其他情形。 证券事务代表： 武振生先生：1985年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本 科学历。2008年3月-2010年8月，任职于公司技术中心技术开发科，2010年8 月至今，任职于公司证券部、总经办。2011年2月，取得深圳证券交易所董事 会秘书资格证书。现任公司证券事务代表。未持有公司股份，未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所股票 上市规则》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。 审计部经理： 陈长京先生：1989年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学 历，会计师。2011年参加工作至今，就职于公司财务部基层会计工作。未持有 安徽神剑新材料股份有限公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 和深圳证券交易所惩戒。 中财网
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