[董事会]启明星辰:第三届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2017-004 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 二十五次会议于2017年1月18日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方 式召开。本次会议的通知及会议资料已于2017年1月6日以电子邮件及传真形 式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各 董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会 议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于北京启明星 辰信息安全技术有限公司对长沙智为信息技术有限公司投资的议案》 公司的全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司拟以自有资金人民 币30,000,002元对长沙智为信息技术有限公司（以下简称“智为信息”）进行投 资，持有智为信息增资后30%的股权。本次投资完成后，智为信息将成为公司的 参股公司。 本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人 或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。 具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券 时报》、《中国证券报》的《关于北京启明星辰信息安全技术有限公司对长沙智为 信息技术有限公司投资的公告》。 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立募集资 金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》 根据《启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书》中的配套募集资金使用计划，公司拟向启明星 辰第二期员工持股计划、中植投资发展（北京）有限公司和北京中海盈创投资管 理中心（有限合伙）发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过人民币 20,200.00万元，不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%，拟用于支付本次 交易的现金对价和中介机构费用。 根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司在招商银行股份有限公司 北京双榆树支行设立了募集资金专项账户，并拟与独立财务顾问中信建投证券股 份有限公司、招商银行股份有限公司北京双榆树支行签订《募集资金三方监管协 议》。 董事会同意授权公司总经理签署上述《募集资金三方监管协议》。 三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向深圳前海 达闼云端智能科技有限公司提供委托贷款的议案》 董事会认为：本次使用自有资金向深圳前海达闼云端智能科技有限公司（以 下简称“达闼云端”）提供委托贷款系因公司的全资子公司唯圣投资有限公司（以 下简称“唯圣投资”）尚未办理完毕相关外汇登记手续，未能履行向Cloudminds Inc.（以下简称“Cloudminds”）支付投资款项的义务，为不影响Cloudminds相 应股权的交割及其正常运营与资金需求，经协商，由公司向Cloudminds 100%持 股的境内公司达闼云端提供人民币委托贷款。达闼云端信誉良好，不会影响委托 贷款本息的按时偿还。公司、唯圣投资将与达闼云端、Cloudminds签订相关协 议，约定当唯圣投资完成海外付汇相关手续的办理后，达闼云端应一次性偿还本 次委托贷款的本金和利息，公司收到相应款项后，再依据对Cloudminds股权投 资协议的约定进行外汇投资款项的支付。委托贷款办理相关事宜以前述协议的签 订为前提。本次委托贷款的安全性较高。 同意委托招商银行股份有限公司北京双榆树支行向达闼云端支付委托贷款 协议签订当日1,000万美金对应的人民币价格，贷款期限不超过1年，贷款年利 率4.35%。 公司独立董事对本次委托贷款事项发表了独立意见。本次委托贷款不构成关 联交易，委托贷款金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券 时报》、《中国证券报》的《关于向深圳前海达闼云端智能科技有限公司提供委托 贷款的公告》。 特此公告。 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2017年1月19日 中财网
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