[股东会]中国民航信息网络：公告於二零一七年一月十九日举行的临时股东大会通过的决议案的投票结果
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 00696） 公告 於二零一七年一月十九日舉行的 臨時股東大會 通過的決議案的投票結果 董事會宣佈，於二零一七年一月十九日，本公司已於臨時股東大會上以投票 表決方式正式通過列載於日期為二零一六年十一月二十五日的臨時股東大 會通告中的決議案。 茲提述中國民航信息網絡股份有限公司（「本公司」）日期為二零一六年十一月 二十五日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所採用詞彙與通函所定 義者具有相同涵義。 董事會公佈，臨時股東大會已於二零一七年一月十九日（星期四）上午十時正式 舉行，日期為二零一六年十一月二十五日的臨時股東大會通告（「臨時股東大會 通告」）所載的決議案已經由股東以投票表決方式正式通過。 於二零一七年一月十九日， 2,926,209,589股股份的股東有權出席臨時股東大會。 股東有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對臨時股東大會通告所載 決議案的股份總數為2,511,054,589股。南航集團及其聯繫人持有合共 415,155,000 股股份，已就該決議案放棄投票。概無股份賦予股東出席臨時股東大會但僅可 於會上投票反對臨時股東大會通告所載的決議案的權利。除本公告所披露者 外，概無股份須就臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票。 本公司已委任本公司核數師天職香港會計師事務所有限公司擔任點票監察員， 以監督臨時股東大會的點票程序（見附註）。臨時股東大會的投票結果如下： – 1 – 普通決議案 審議及酌情批准下列決議案為普通 決議案： 「動議： (a) 向董事授出年期為截至二零 一九年十二月三十一日止三個 年度的一般授權，以進行南方 航空交易及其項下擬進行的所 有交易；及 (b) 批准南方航空交易截至二零 一九年十二月三十一日止三個 年度的建議年度上限， 並授權董事作出彼等認為就南方航 空交易及其項下擬進行的交易而言 屬必需、適宜或恰當的任何行動。」 表決股數（佔總表決股數 的百分比）總表決股數 贊成反對 2,095,256,706 (99.98%) 506,000 (0.02%) 2,095,762,706 (100%) 承董事會命 中國民航信息網絡股份有限公司 董事長 崔志雄 中國北京 二零一七年一月十九日 附註：有關投票結果由天職香港會計師事務所有限公司（「天職香港」）（香港執業會計師）負責 監票，其工作僅限於應本公司要求的若干程序，將本公司準備的投票匯總表中之投票 結果與本公司所收回並提供予天職香港的投票表格作出比較。天職香港就此執行的 工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核 證聘用準則而進行的核證聘用，而其執行的有關工作，亦不會對相關的法律解釋或投 票權事宜承擔任何核證責任。 於本公告日期，董事會包括： 執行董事：崔志雄先生（董事長）及肖殷洪先生； 非執行董事：曹建雄先生、李養民先生及袁新安先生； 獨立非執行董事：曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生。 – 2 – 中财网
 |