[董事会]能科股份:关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-008 能科节能技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月22日召开 第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同 意聘任刘团结先生担任公司董事会秘书。 在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定，向上海证券交易所报送了 拟聘任刘团结先生担任董事会秘书的相关资料。在规定时间内，上海证券交易所 未提出异议。 刘团结先生具有良好的职业道德和个人品质，具备上市公司规范运作相关经 验和专业的财务管理及法律知识。目前尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘 书资格证书，但承诺在三个月内参加董事会秘书资格培训考试，并取得相关资格。 公司独立董事对此发表意见：经审阅刘团结先生个人简历，未发现存在《公 司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚 未解除的情况。本次聘任公司董事会秘书的程序符合法律、法规及公司章程的有 关规定，所聘任董事会秘书具备法律、法规及公司章程规定的任职条件。同意聘 任刘团结先生为公司董事会秘书。 刘团结先生的联系方式为： 电话：010-60603521 传真：010-60603522 邮箱：nancalir@nancal.com 特此公告。 能科节能技术股份有限公司董事会 2017年1月23日 附：刘团结先生简历 附： 刘团结简历 刘团结，男，中国国籍，1973年出生，西安石油大学本科学历，会计学专 业，高级会计师职称。 1996年-1998年在中国石油天然气总公司财务局资金处工作； 1998年-2002年在中国石油天然气股份有限公司财务部资金处、预算处工 作； 2002年-2004年任中国石油天然气股份有限公司财务部综合处副处长； 2004年-2008年任中国石油天然气股份有限公司财务部稽查处处长； 2008年-2009年任中国石油东北炼化工程公司财务处处长； 2009年-2014年任中国石油天然气股份有限公司财务部综合处处长、资产处 处长； 2014年-2015年任中国石油天然气集团 （股份）公司财务部资产处处长； 2015年-2016年任中国石油天然气集团（股份）公司财务部副总会计师兼工 程建设财务处处长。 刘团结与本公司、股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩 戒，不存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任上市公司高 级管理人员的情形。 中财网
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