[董事会]多氟多:第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2017-010 多氟多化工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2017年1月26日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于2017年2月8日下 午16：00在焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦三楼会议室以现场方式召开。会议 应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李 世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 1、《关于第五届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员组成 的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票 根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》以及公司董事会各专 门委员会工作细则等有关规定，公司董事会设立战略与发展委员会、薪酬与考核委员 会、审计委员会、提名委员会，公司董事会各专门委员会成员设置如下，任期自本次 会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 公司董事会各专门委员会成员设置情况： 专门委员会 主任委员 委员 战略与发展委员会 李世江 侯红军、李云峰、李凌云、陈岩、李颖江、黄国宝 审计委员会 罗斌元 黄国宝、侯红军 提名委员会 黄国宝 李颖江、李世江 薪酬与考核委员会 李颖江 罗斌元、李云峰 2、《关于选举李世江先生为第五届董事会董事长的议案》 经公司提名委员会提名，董事会审议通过，同意选举李世江先生为公司第五届董 事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票 3、《关于选举李云峰先生为第五届董事会副董事长的议案》 经公司提名委员会提名，董事会审议通过，同意选举李云峰先生为公司第五届董 事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票 4、《关于聘请侯红军先生任总经理的议案》 经公司提名委员会提名，董事会审议通过，同意聘任侯红军先生为公司总经理， 任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票 5、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经总经理侯红军先生提名，董事会审议通过，聘任韩世军先生、杨华春先生、程 立静先生、陈相举先生、郝建堂先生、谷正彦先生、薛旭金先生为公司副总经理；任 期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。 5.1关于聘请韩世军先生任副总经理的议案 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票 5.2关于聘请杨华春先生任副总经理的议案 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票 5.3关于聘请程立静先生任副总经理（财务总监）的议案 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票 5.4关于聘请陈相举先生任副总经理的议案 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票 5.5关于聘请郝建堂先生任副总经理的议案 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票 5.6关于聘请谷正彦先生任副总经理的议案 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票 5.7关于聘请薛旭金先生任副总经理的议案 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票 6、《关于聘请陈相举先生为董事会秘书的议案》 经董事长李世江先生提名，董事会审议通过，同意聘任陈相举先生为公司董事会 秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 陈相举先生的通讯方式为： 董事会秘书 姓 名 陈相举 联系地址 焦作市中站区焦克路 电 话 0391-2956992 传 真 0391-2956956 电子信箱 H8HHTUTUdfdzqb@163.comUUTTHH 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票 7、《关于聘请原秋玉女士任证券事务代表的议案》 经董事会秘书提名，董事会审议通过，同意聘任原秋玉女士为证券事务代表，任 期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 原秋玉女士的通讯方式为： 证券事务代表 姓 名 原秋玉 联系地址 焦作市中站区焦克路 电 话 0391-2956992 传 真 0391-2956956 电子信箱 dfdzqb@126.com 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票 8、《关于聘请田飞燕女士任内部审计部门负责人的议案》 经审计委员会提名，董事会审议通过，同意聘任田飞燕女士为公司内部审计负责 人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票 9、关于设立公益基金的议案 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票 详见2017年2月9日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立公益基金的公告》（公告编号：2017-012）。 特此公告。 多氟多化工股份有限公司董事会 2017年2月9日 附件： 简 历 1、李世江，男，1950年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。 李世江先生历任河南温县化肥厂设备科副科长、技术科科长、石油化工二厂厂长，河 南温县造纸厂副厂长，焦作市冰晶石厂厂长，焦作市多氟多化工有限公司董事长。现 任公司董事长，兼任中国有色金属工业集团管理委员会常委、中国氟硅有机材料工业 协会副理事长、河南省产学研促进会副会长、河南省企业联合会、企业家协会副会长， 河南省科技创新促进会副会长、河南省技术进步和管理现代化研究会副会长、郑州大 学兼职教授、焦作市慈善协会副会长、焦作市中站区工商联合会主席、商会会长、焦 作市第十一届人大代表。李世江先生持有本公司87,481,960股股票，占总股本的 13.93%，为公司实际控制人。李世江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。 2、李云峰，男，1980年4月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。 2002年7月参加工作，历任公司人事科科长，人力资源部经理、多氟多（焦作）新能 源科技有限公司董事，现任公司董事、副董事长、多氟多（焦作）新能源科技有限公 司董事长。李云峰先生持有本公司1,378,370股股票，占公司总股本的0.22%。公司 实际控制人李世江先生与李云峰先生系父子关系，与持有公司百分之五以上股份的其 他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。 3、侯红军，男，1968年10月生，本科学历，中共党员，教授级高级工程师。 现任多氟多化工股份有限公司总经理，兼任中国石油和化学工业联合会副会长，中国 无机盐工业协会副会长、专家委员会常委，全国化学标准化技术委员会无机化工分会 氟化物工作组组长，全国废弃化学品处置标准化技术委员会委员，国家科技部科技项 目评审专家、河南省工程系列教授级/高级专业技术职务任职资格评审委员会专家组 成员/委员、焦作市市管专家等。致力于无机氟化工行业的科技开发、技术创新、项 目建设和管理工作。先后获得“全国化工优秀科技工作者”、“中国石油和化工优秀 民营企业家”、“中国标准创新贡献奖”、“中国无机盐行业‘突出贡献奖’”、“中 国石油和化工优秀民营企业家创新成就奖”等荣誉称号。侯红军先生持有本公司 7,280,640股股票，占总股本的1.61%，与公司实际控制人李世江先生系翁婿关系和一 致行动人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 4、韩世军，男，1967年9月出生，中国国籍，本科学历，高级技师。历任焦作 市冰晶石厂车间主任、副厂长，多氟多化工有限公司副总经理。现任公司董事、副总 经理、党委书记、工会主席。韩世军先生持有本公司3,172,755股股票，占总股本的 0.51%，与公司实际控制人李世江先生系一致行动人，与持有公司百分之五以上股份 的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。 5、杨华春，男，1970年10月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任 焦作市多氟多化工有限公司研究所所长、副总经理，现任多氟多化工股份有限公司副 总经理。杨华春先生持有公司1,644,362股股票，占公司总股本的0.26%，与持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监 事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。 6、程立静，男，1973年8月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。曾任焦 作市多氟多化工有限公司财务科科长、财务负责人。现任多氟多化工股份有限公司副 总经理（财务总监）。程立静先生持有公司1,298,260股股票，占公司总股本的0.21%， 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他 董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。 7、陈相举，男，1974年10月出生，中国国籍，大学学历，律师、经济师。曾任 焦作市多氟多化工有限公司办公室主任、企管办主任、董事会秘书。现任多氟多化工 股份有限公司副总经理、董事会秘书，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资 格。陈相举先生持有公司1,239,152股股票，占公司总股本的0.20%。与持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、 高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 8、郝建堂，男，1971年7月出生，中国国籍，大学学历，高级工程师。曾任焦 作市多氟多化工有限公司外贸部经理、供应部经理，多氟多化工股份有限公司发展规 划部经理、总经理助理。现任多氟多化工股份有限公司副总经理。郝建堂先生持有公 司1,233,317股股票，占公司总股本的0.20%。与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 9、谷正彦，男，1972年11月出生，中国国籍，大学学历，高级经济师。曾任 焦作市多氟多化工有限公司仓库主任、经营办主任、销售科科长、营销部部长、总经 理助理，中国无机盐工业协会无机氟化物分会秘书长，现任多氟多化工股份有限公司 副总经理。谷正彦先生持有公司375,000股股票，占公司总股本的0.06%。与持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监 事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。 10、薛旭金，男，高级工程师，1973年3月出生，中共党员，专科学历。1996 年至今，历任多氟多化工股份有限公司中心化验室主任和质检科科长、生产总调度长、 生产部副经理、技术部部长、总工程师等职务。是国际ISO/TC 226 WG4工作组技术 专家，中国有色金属学会氟化盐专业委员会秘书长、全国有色金属轻金属标准化技术 委员会委员、全国化学标准无机分技术委员会委员、全国标准样品有色分会委员、中 国氟硅有机材料工业协会技术专家、中国石油和化学联合会无机盐学术委员会技术专 家、全国化学标准化无机分技术委员会氟化物工作组副组长。 薛旭金先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 11、原秋玉，女，1974年9月出生，中国国籍，本科学历，经济师。曾任多氟 多化工股份有限公司培训科科长，现任本公司证券事务代表、证券科科长。原秋玉女 士持有公司90,000股股票，占公司总股本的0.01%，与公司实际控制人及持有公司百 分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理 人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 12、田飞燕，女，1979年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国 际注册内部审计师，注册会计师。先后在多氟多化工股份有限公司财务部任外管科副 科长，现任公司内审负责人、审计监察科科长、公司监事。田飞燕女士未持有公司股 票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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