[上市]宝钢股份:关于本次合并换股实施结果、股份变动暨新增股份上市公告
宝山钢铁股份有限公司 关于本次合并换股实施结果、股份变动 暨新增股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次合并后新增发行5,652,516,701股股份。其中，无限售 流通股5,652,516,701股，限售流通股0股。 . 本次合并后新增无限售流通股的上市流通日期为2017年2 月27日。 一、 本次合并的批准情况以及本次合并完成后公司的股份变化 情况 宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”或“本公司”） 换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司（以下简称“武钢股份”，与宝 钢股份的合并以下简称“本次合并”）已获得中国证券监督管理委员 会《关于核准宝山钢铁股份有限公司吸收合并武汉钢铁股份有限公 司的批复》（证监许可[2016]3199号）核准。本次合并的实施换股日 为2月17日，公司于2月21日取得中国证券登记结算有限公司上 海分公司证券变更登记证明，本公司新增发行无限售条件的流通股 5,652,516,701股。 本次合并涉及的换股完成后，本公司已发行股份总数由 16,450,140,224股增加至22,102,656,925股。本次合并涉及的换股 导致的本公司股份变化情况如下： 变动前（股） 变动数（股） 变动后（股） 所占比例（%） 有限售条件的 流通股 25,861,400 0 25,861,400 0.12% 无限售条件的 流通股 16,424,278,824 5,652,516,701 22,076,795,525 99.88% 股份总额 16,450,140,224 5,652,516,701 22,102,656,925 100.00% 二、新增股份上市日期 本次合并涉及新增股份的性质为无限售条件流通股，新增无限 售流通股的上市流通日期为2017年2月27日。 三、本次合并涉及的资产过户情况 根据本公司与武钢股份签署的《宝山钢铁股份有限公司与武汉 钢铁股份有限公司之换股吸收合并协议》，武钢股份现有的全部资产 （包括其下属企业的股权）、负债、业务、资质、合同及其他一切权 利与义务由武汉钢铁有限公司（以下简称“武钢有限”）承继与履 行并承担经营后果；自交割日起，武钢有限的100%股权由宝钢股份 控制。截至本公告日，武钢股份尚在办理相关资产移交至武钢有限 名下的相关手续，包括但不限于移交、过户、登记、备案。 四、本次合并完成后公司前十名股东持股情况 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 股份性质 1 中国宝武钢铁集团有限公司 11,523,385,833 52.14% 无限售流通股 2 武汉钢铁（集团）公司 2,982,172,472 13.49% 无限售流通股 3 中国石油天然气集团公司 800,000,000 3.62% 无限售流通股 4 中国证券金融股份有限公司 633,249,556 2.87% 无限售流通股 5 北京诚通金控投资有限公司 541,926,376 2.45% 无限售流通股 6 国新投资有限公司 541,926,376 2.45% 无限售流通股 7 中国远洋运输（集团）总公司 280,000,000 1.27% 无限售流通股 8 中央汇金资产管理有限责任公司 194,224,180 0.88% 无限售流通股 9 香港中央结算有限公司 162,943,656 0.74% 无限售流通股 10 海通证券股份有限公司－中融国证 钢铁行业指数分级证券投资基金 57,634,554 0.26% 无限售流通股 特此公告。 . 报备文件 1. 中国证监会出具的《关于核准宝山钢铁股份有限公司换 股吸收合并武汉钢铁股份有限公司的批复》（证监许可 [2016]3199号）； 2. 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》； 3. 中国国际金融股份有限公司出具的《中国国际金融股份 有限公司关于宝山钢铁股份有限公司换股吸收合并武汉钢铁股 份有限公司暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》； 4. 上海市方达律师事务所出具的《上海市方达律师事务所 关于宝山钢铁股份有限公司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公 司暨关联交易实施情况之法律意见书》； 5. 上海证券交易所要求的其他备查文件。 宝山钢铁股份有限公司董事会 2017年2月22日 中财网
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