[股东会]陕天然气:2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2017-018 陕西省天然气股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决提案的情况； 2.本次股东大会无修改提案的情况； 3.本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 陕西省天然气股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年2 月24日下午14：30在公司11楼会议室召开。本次股东大会采取现场和 网络投票相结合的方式。现场出席本次股东大会的股东共计5名、股东授 权委托代表共计4人，代表公司股份717,919,445股，占公司股本总额的 64.5567%；参加网络投票的股东1人，代表公司股份2,500股，占公司股 份总数的0.0002％。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 会议由公司董事长李谦益先生主持。现场出席本次会议的股东代表 有：陕西燃气集团有限公司董事长郝晓晨先生；澳门华山创业国际经济技 术合作与贸易有限公司、陕西华山创业科技开发有限责任公司董事会秘书 郑风雷先生；陕西秦龙电力股份有限公司经营部经理叶晓兰女士；公司董 事、董事会秘书梁倩女士被授权代表领航投资澳洲有限公司行使表决权。 公司部分董事、监事及全体高级管理人员参加了会议。陕西永嘉信律师事 务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。本次股 东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式， 审议了相关议案，并作出如下决议： 二、会议的表决情况 会议审议并表决通过了《关于选举第四届董事会董事的议案》； 本议案采用累积投票制，逐项表决情况如下： 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 效表决权的比例（%） 是否当选 1.01 方嘉志 717,921,545 99.9999 是 1.02 史宝红 717,919,445 99.9997 是 1.03 任妙良 717,919,445 99.9997 是 1.1 选举方嘉志先生为第四届董事会董事 表决结果：现场表决同意717,919,445票，网络投票表决同意2,100 票，合计717,921,545票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%。 1.2 选举史宝红女士为第四届董事会董事 表决结果：现场表决同意717,919,445票，网络投票表决同意0票， 合计717,919,445票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%。 1.3 选举任妙良女士为第四届董事会董事 表决结果：现场表决同意717,919,445票，网络投票表决同意0票， 合计717,919,445票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%。 方嘉志先生、史宝红女士、任妙良女士当选为公司第四届董事会董事。 三、律师见证情况 本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师朱小洁、张雪晶现场见 证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序 符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资 格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的 决议合法、有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。 附件：简历 陕西省天然气股份有限公司 董 事 会 2017年2月24日 附件：简历 方嘉志先生简历 方嘉志先生，汉族，1967年9月出生，陕西华县人，硕士研究生学 历，高级工程师、全国一级注册建造师。1989年7月至1993年3月，在 中国石油第一建设工程公司工作；1993年3月至2011年 4月，在陕西省 天然气股份有限公司工作，历任基建办主任、调度指挥中心项目部项目经 理、发展计划部部长、项目建设四部项目经理兼应急储备项目筹备组组长； 2011年4月至2011年12月，任陕西省天然气股份有限公司副总经济师 兼发展计划部部长、项目建设四部项目经理兼应急储备项目筹备组组长； 2011年12月至 2016年12月，在陕西燃气集团有限公司工作，历任规划 发展处临时负责人、规划发展处副处长（主持工作）、处长，兼任项目开 发中心主任；其间，2014年7月至2017年1月，任陕西省天然气股份有 限公司监事会主席；2016年12月至今，任陕西燃气集团有限公司董事， 陕西省天然气股份有限公司党委副书记；2017年2月至今，任陕西省天 然气股份有限公司总经理。 方嘉志先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司 法》规定的不得担任的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任 职条件。 史宝红女士简历 史宝红女士，汉族，1964年8月出生，陕西华县人，高级经济师、 工程师，硕士研究生学历。1993年2月至2001年7月，任陕西省天然气 股份有限公司后勤部部长；2001年7月至2011年12月，任陕西省天然 气股份有限公司物业管理处经理、党支部书记,其间，2003年5月至2006 年1月，任靖西二线扩建运输工程项目部经理，2009年8月至2012年7 月，任咸阳市天然气有限公司有限公司董事；2011年12月至2012年12 月，任陕西燃气集团有限公司经营管理处临时负责人；2012年12月至2015 年1月，任陕西燃气集团有限公司经营管理处副处长（主持工作）；2015 年1月至今，任陕西燃气集团有限公司经营管理处处长；2012年9月至 今，任陕西派思燃气产业装备制造有限公司董事；2015年12月至今，任 铜川市天然气有限公司董事。 史宝红女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司 法》规定的不得担任的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任 职条件。 任妙良女士简历 任妙良女士，汉族，1966年7月出生，山西稷山人，高级会计师， 工商管理硕士。2007年8月至2012年6月，任陕西省天然气股份有限公 司财务部部长，其间2010年1月至2012年6月，兼任渭南市天然气有限 公司财务总监；2012年6月至2012年12月，任陕西燃气集团有限公司 财务资产处临时负责人；2012年12月至2015年1月，任陕西燃气集团 有限公司财务资产处副处长（主持工作）；2015年1月至2016年3月， 任陕西燃气集团有限公司财务处副处长（主持工作）；2012年6月至今， 任渭南市天然气有限公司董事；2016年3月至2017年1月，任陕西燃气 集团有限公司财务处处长、陕西燃气集团交通能源发展有限公司监事会主 席；2017年2月至今，任陕西省天然气股份有限公司财务总监、渭南市 天然气有限公司董事。 任妙良女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司 法》规定的不得担任的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任 职条件。 中财网
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