[年报]厦华电子:2016年年度报告
公司代码：600870 公司简称：厦华电子 厦门华侨电子股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保 留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 四、 公司负责人王玲玲、主管会计工作负责人吴若青 及会计机构负责人（会计主管人员）王燕 萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2016年度公司实现营业收入 39,855.79万元，归属于母公司所有者的净利润为-510.21万元，未分配利润为-286,558.89万元， 其中母公司期末未分配利润为-284,880.36万元。根据公司《章程》规定， 2016年度不进行利润 分配。2016年度公司也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅第四节管理层讨论与分析关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及应对措施部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 5 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 10 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 22 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 23 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 28 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 31 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 32 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 106 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 厦华电子、公司、本公司、 指 厦门华侨电子股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 赣州鑫域 指 赣州鑫域投资管理有限公司 厦门鑫汇 指 厦门鑫汇贸易有限公司 嘉兴融仁 指 嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合伙） 华映光电 指 华映光电股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 厦门华侨电子股份有限公司 公司的中文简称 厦华电子 公司的外文名称 Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 XOCECO 公司的法定代表人 王玲玲 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王玲玲(代) 林志钦 联系地址 厦门市思明区环岛南路3088号三楼302室 厦门市思明区环岛南路3088号三楼302室 电话 0592-5510275 0592-5510275 传真 0592-5510262 0592-5510262 电子信箱 SH600870@126.com SH600870@126.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 厦门市思明区环岛南路3088号三楼302室 公司注册地址的邮政编码 361005 公司办公地址 厦门市思明区环岛南路3088号三楼302室 公司办公地址的邮政编码 361005 公司网址 电子信箱 SH600870@126.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 厦华电子 600870 *ST厦华 六、 其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座7-9层 签字会计师姓名 童益恭、李卓良 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减 (%) 2014年 营业收入 398,557,857.03 216,772,844.42 83.86 224,157,273.59 归属于上市公司股东的净利润 -5,102,095.17 13,990,274.45 -136.47 -230,691,957.00 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -5,811,945.44 3,297,590.97 -276.25 -210,892,692.53 经营活动产生的现金流量净额 -4,353,574.24 40,144,926.00 -110.84 -112,689,190.94 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2014年末 归属于上市公司股东的净资产 14,867,007.55 19,477,385.19 -23.67 4,993,960.52 总资产 52,616,223.25 35,611,102.32 47.75 58,156,955.04 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减 (%) 2014年 基本每股收益（元／股） -0.0098 0.0267 -136.70 -0.4409 稀释每股收益（元／股） -0.0098 0.0267 -136.70 -0.4409 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.0111 0.0063 -276.19 -0.4031 加权平均净资产收益率（%） -29.75 114.34 减少144.09个百分点 -213.58 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -33.89 26.95 减少60.84个百分点 -195.25 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 49,016,075.23 157,640,475.27 142,703,173.42 49,198,133.11 归属于上市公司股东的净利润 1,200,201.89 17,057.09 -313,848.36 -6,005,505.79 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -340,732.41 17,126.63 206,798.23 -5,695,137.89 经营活动产生的现金流量净额 -2,978,817.54 402,142.94 -1,570,619.25 -206,280.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注 （如适 用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 3,393,536.01 126,642,359.71 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 266,469.00 12,847,809.99 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 -196,181,228.82 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 1,277,978.53 6,093,498.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -568,128.26 939,180.47 35,436,954.43 少数股东权益影响额 1,454,840.22 合计 709,850.27 10,692,683.48 -19,799,264.47 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务及经营模式 报告期内，公司的主要业务为电子产品的采购与销售；经营模式是根据各地区代理商、零售 批发商的订单采购需求，结合各类电子产品实时的市场行情，向国内一级授权代理商和授权经销 商进行采购而展开的销售。此外，公司还拓展电子通讯产品的小额供应链贸易业务，经营模式主 要是根据客户提出的采购委托，以自身名义购入商品，最终将商品销售给客户或客户指定的购买 商，并通过赚取商品价差获得利润。 2、行业情况 公司目前主要经营高端电子产品的贸易业务，其价格较为可观。在电子产品行业中，技术进 步的加快使产品生命周期不断缩短，新技术的出现对整个行业产生较大的影响。能否从国内一级 代理商处购得产品，获得较低的成本价格，将直接影响二三级分销商及其他零售商的产品利润空 间，决定公司在行业中的竞争力。公司业务主要的采购对象基本覆盖了国内75%的一级代理商， 产品价格具有较大的优势。区别于传统贸易模式，供应链贸易业务根据提供的服务内容来赚取商 品价差，由此获得利润，其买卖价格绝大多数已提前与客户和供应商约定，承受着较小的因商品 价格波动带来的收益风险。目前，因受制于资产规模、管理规范等因素，融资问题成为中小企业 发展的重要因素，供应链贸易业务未来发展空间依然很大。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 本报告期末，公司总资产为5,261.62万元，比上年同期增加了47.75 %，其中货币资金为 4,873.14万元，比上年同期的3,312万元增加了47.14%，系公司12月收到控股股东赣州鑫域投 资管理有限公司2,000万元的财务资助；归属于上市公司股东的净资产为1,486.70万元，比上年 同期减少了23.67%。主要为公司终止重大资产重组，当期费用增加及其他因诉讼产生的费用增加。 其中：境外资产119,215.83（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.23%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司拥有经验丰富的管理团队，具有很强的业务能力和管理能力，为公司的可持续经营发展 提供了有力的保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 1、业务经营情况 报告期内，公司通过整合资源，调整公司产业结构，寻求提高自身造血功能的新发展，积极 推进以发展优质贸易业务为主营，以咨询服务业务及大数据产品代理业务为辅的业务结构，努力 寻求新的利润增长点；2016年度公司实现营业收入39,855.79万元，营业毛利1,276.70万元， 较2015年同期相比，营业收入增长83.86%，营业毛利基本持平；2016年度发生业绩亏损510.21 万元，其主要原因系当期重组费用增加约729.29万元。 2、重大资产重组情况 2016年3月8日，公司披露了《关于重大事项停牌公告》，本公司股票自2016年3月7日 起停牌。 2016年3月14日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，并于2016年3月15日与自然人 曾途、周涛、深圳市必必德股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市凯奇飞翔股权投资合伙企业 （有限合伙）等有关方签署了《投资合作协议》，拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金的方式，收购曾途、周涛、深圳市必必德股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市凯奇飞 翔股权投资合伙企业（有限合伙）及成都数联铭品科技有限公司（“目标公司”）现有其他股东 所持有的目标公司100%的股权。 停牌期间，公司根据上海证券交易所相关规定，每五日发布一次重大资产重组进展公告。 公司分别于2016年4月28日、2016年5月25日召开的第八届董事会第五次会议、第八届 董事会第六次会议及2016年6月6日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了关于发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书等相关议案。 2016年6月28日，公司董事会基于股东大会的授权，召开第八届董事会第七次会议，审议 通过了《关于对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行调整的议 案》等与本次交易方案调整相关的议案，同意对本次交易方案进行调整。 公司于2016年6月20日向中国证监会申报了发行股份购买资产申请文件，并于2016年6 月20日取得中国证监会第161555号《接收凭证》，并于2016年6月23日取得中国证监会第161555 号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，并向中国证监会申报了补正材料。2016年6月 30日，公司取得中国证监会第161555号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。 2016年7月22日公司收悉中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知 书》（161555号）。公司组织各中介机构对反馈问题进行了深入研究，由于公司本次申请文件财 务资料过期，公司于2016年8月30日向中国证监会提交了《关于厦门华侨电子股份有限公司发 行股份购买资产并配套募集资金申请文件反馈意见延期回复的申请》，申请自2016年8月30日 开始延期不超过30个工作日提交反馈意见的书面回复及附件材料。 鉴于本次反馈涉及对标的资产进行2016年最近一期财务报告审计工作，由于涉及的工作量较 大，部分事项还需进一步落实和完善，审计工作尚未完成，公司预计无法在反馈意见回复到期日 前向中国证监会提交新的申请文件。经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，公司已向中国 证监会申请中止对《厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申 请文件》的审查。待标的资产审计工作完成，并经独立财务顾问核查后，向中国证监会申请恢复 对相关文件的审查工作。 公司于2016年10月26日收到中国证监会发出的《行政许可申请中止审查通知书》（161555 号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，决定同 意公司中止审查申请。 公司于2017年1月13日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司终止重大资 产重组的议案》，鉴于此次重组受到市场环境变化和标的公司商业模式转型等因素影响，经商榷， 从充分保障上市公司及目标公司全体股东利益角度出发，终止本次重大资产重组。该议案已经公 司于2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，后续公司将按照相关程序向 中国证券监督管理委员会申请撤回本次重大资产重组申报材料。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司通过整合资源，调整公司产业结构，寻求提高自身造血功能的新发展，积极 推进以发展优质贸易业务为主营，以咨询服务业务及大数据产品代理业务为辅的业务结构，努力 寻求新的利润增长点；报告期内，公司实现营业收入39,855.79万元，较去年同期增长约83.86 %。 实现净利润-510.21万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-581.19万元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 398,557,857.03 216,772,844.42 83.86 营业成本 385,790,881.15 203,608,248.79 89.48 销售费用 415,079.04 111,286.86 272.98 管理费用 16,460,357.89 8,780,525.15 87.46 财务费用 -5,517,791.03 -4,412,070.62 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -4,353,574.24 40,144,926.00 -110.84 投资活动产生的现金流量净额 -351,349.00 7,471,472.23 -104.70 筹资活动产生的现金流量净额 20,000,000.00 -25,667,217.98 不适用 研发支出 0.00 0.00 不适用 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 贸易 396,693,627.12 385,474,688.73 2.83 83.00 89.32 减少3.24个百分点 咨询 1,864,229.91 316,192.42 83.04 100.00 100.00 增加83.04个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 电子产品 396,693,627.12 385,474,688.73 2.83 83.00 89.32 减少3.24个百分点 服务 1,864,229.91 316,192.42 83.04 100.00 100.00 增加83.04个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年 上年增减（%） 上年增减（%） 增减（%） 国内 398,557,857.03 385,790,881.15 3.20 83.86 89.48 减少2.87个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行 业 成本 构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 贸易 385,474,688.73 99.92 203,608,248.79 100.00 89.32 本期积极推进以 发展优质贸易方 面为主营 咨询 316,192.42 0.08 100.00 本期推进以咨询 服务业为辅的业 务结构 分产品情况 分产品 成本 构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 电子产品 385,474,688.73 99.92 203,608,248.79 100.00 89.32 本期积极推进 以发展优质贸 易方面为主营 服务 316,192.42 0.08 100.00 本期推进以咨 询服务业为辅 的业务结构 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额15,616.19万元，占年度销售总额39.37%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额26,609.23万元，占年度采购总额69.03%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用 □不适用 （1）报告期产生销售费用41.51万元，较上年同期增加30.38万元，增加272.98%，主要是 因公司积极开展销售业务，费用增加。 （2）报告期产生管理费用 1,646.04万元，较上年同期增加767.98万元，增加87.46%；主 要系公司当期重组费用及其他因诉讼产生的费用增加所致。 （3）报告期产生财务费用 -551.78万元，较上年同期减少 110.57万元，主要本期因人民币 贬值，产生汇兑收益增加。 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用√不适用 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 本年度，经营活动现金流入为4.66亿元，经营活动现金流出为4.70亿元，经营活动产生的 现金流量净额为 -0.04亿元，较去年同期减少净流入0.44亿元； 本年度，投资活动现金流入为0元，投资活动现金流出为351,349元，投资活动产生的现金 流量净额为-351,349元，较去年同期减少净流入 0.08亿元； 本年度，筹资活动现金流入为 0.2 亿元，筹资活动现金流出为0亿元，筹资活动产生的现金 流量净额为0.2亿元，较去年同期增加净流入0.46亿元。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 48,731,353.03 92.62 33,120,038.73 93.00 47.14 本期收到赣州鑫域 2,000万元的财务 资助 应收账款 3,075,251.28 5.84 2,027,387.05 5.69 51.69 应收客户的货款 增加 应付职工 薪酬 287,860.22 0.55 448,281.94 1.26 -35.79 本期期末无年终奖 发放 其他应付 款 33,113,276.61 62.93 10,126,763.83 28.44 226.99 本期收到赣州鑫域 财务资助，应付款 增加 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用√不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (七) 主要控股参股公司分析 □适用√不适用 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 □适用√不适用 (二) 公司发展战略 □适用√不适用 (三) 经营计划 √适用□不适用 整合资源，调整公司产业结构，寻求提高自身造血功能的新发展，积极推进以发展优质贸易 方面为主营，以咨询服务业务及大数据产品代理业务为辅的业务结构，努力寻求新的利润增长点。 同时，积极拓展基金投资业务，发掘符合公司未来发展战略，对公司长远发展产生积极影响的优 质项目。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 公司目前所涉及的经营业务，可能面临着市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。 (五) 其他 □适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及厦门证监局 《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》（厦证监发【2012】62号）的要求，结合 公司自身发展需要，在保持稳健发展的前提下，进一步强化回报股东的意识，健全完善分红政策 和长效沟通机制。并于2015年4月28日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司 未来三年股东回报规划（2015-2017年）》议案，并经2015年5月21日召开的2014年度股东大 会审议通过。 根据公司《章程》规定，公司不在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。 未分红的资金留存公司将用于弥补公司以前年度累计亏损。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率(%) 2016年 -5,102,095.17 2015年 13,990,274.45 2014年 -230,691,957.00 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 其他 收购人厦 门鑫汇贸 易有限公 司及其一 致行动人 厦门鑫汇贸易有限公司、德昌行（北京）投资 有限公司和王玲玲作为厦门华侨电子股份有限 公司（下称“厦华电子”）部分股权的收购方， 本公司/本人承诺：本次股权收购完成后，本公 司/本人保证厦华电子在业务、资产、财务、人 员、机构等方面的独立性，保证厦华电子独立 于本公司/本人及控制的其他企业。 承诺时间： 2013-11-6；期 限：长期 是 是 解决关联 交易 收购人厦 门鑫汇贸 易有限公 司及其一 致行动人 厦门鑫汇贸易有限公司、德昌行（北京）投资 有限公司和王玲玲作为厦门华侨电子股份有限 公司（下称“厦华电子”部分股权的收购方， 本公司/本人承诺：1、本公司/本人及其控制的 其他公司将尽量避免或减少与上市公司的关联 交易。2、就本公司/本人及其控制的其他企业 与上市公司之间将来可能发生的关联交易，将 督促上市公司履行合法决策程序，按照相关上 市规则和上市公司章程的相关要求及时详细进 行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按 照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价 等方式，不通过关联交易损害上市公司的利益， 不损害上市公司中小股东的合法权益。 承诺时间： 2013-11-6；期 限：长期 是 是 解决同业 竞争 收购人厦 门鑫汇贸 易有限公 司及其一 致行动人 厦门鑫汇贸易有限公司、德昌行（北京）投资 有限公司和王玲玲作为厦门华侨电子股份有限 公司（下称“厦华电子”）部分股权的收购方， 本公司/本人承诺：1、本公司/本人目前所从事 的业务或控股、实际控制的其他企业与厦华电 子不存在同业竞争问题；2、本公司/本人及控 股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式 直接或间接地从事与厦华电子主营业务构成实 质性竞争的业务。3、若本公司/本人违反上述 承诺而给厦华电子及其他股东造成的损失将由 本公司/本人承担。 承诺时间： 2013-11-6；期 限：长期 是 是 其他 王春芳 作为厦华电子股权收购方，王春芳承诺如下： “本次股权收购完成后，本公司/本人保证厦华 电子在业务、资产、财务、人员、机构等方面 的独立性，保证厦华电子独立于本公司/本人及 控制的其他企业。” 承诺时间： 2016-03-08； 期限：长期 是 是 解决关联 交易 王春芳 作为厦华电子股权收购方，王春芳承诺1、本公 司/本人及其控制的其他公司将尽量避免或减 少与上市公司的关联交易。2、就本公司/本人 及其控制的其他企业与上市公司之间将来可能 发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决 策程序，按照相关上市规则和上市公司章程的 相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商 业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公 开招标或者市场定价等方式，不通过关联交易 损害上市公司的利益，不损害上市公司中小股 东的合法权益。 承诺时间： 2016-03-08； 期限：长期 是 是 解决同业 竞争 王春芳 作为厦华电子股权收购方，王春芳承诺：1、本 公司/本人目前所从事的业务或控股、实际控制 的其他企业与厦华电子不存在同业竞争问题； 2、本公司/本人及控股、实际控制的其他企业 将来不会以任何形式直接或间接地从事与厦华 电子主营业务构成实质性竞争的业务。3、若本 公司/本人违反上述承诺而给厦华电子及其他 股东造成的损失将由本公司/本人承担。 承诺时间： 2016-03-08； 期限：长期 是 是 与重大资产 重组相关的 承诺 其他 公司 在股东大会审议通过《关于公司终止重大资产 重组的议案》后1个月内，不再筹划重大资产 重组事项。 承诺时间： 2017年2月6 日至2017年3 月5日；期限： 一个月 是 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 √适用 □不适用 1、董事会关于2016年度带强调事项段的无保留意见《审计报告》的专项说明 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了闽华兴所(2017)审字G-026号带强调事项段 的无保留意见《审计报告》，根据上海证券交易所和中国证监会的相关要求，董事会对审计报告 中所涉及事项作专项说明如下： 一、强调事项的基本情况 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，截至财务报告报出日，厦 华电子已经终止经营原主营彩电业务，基本完成原资产、负债、人员清理工作，但公司尚处于形 成稳定盈利模式的转型期，这种情况表明厦华电子持续经营能力存在重大不确定性。本段内容不 影响已发表的审计意见。 二、董事会针对审计意见涉及事项的相关说明 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了厦华电子2016年 12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。针对《审 计报告》中所涉强调事项内容，即关于公司持续经营能力存在重大不确定性作专项说明如下： 公司2016年度实现营业收入39,855.79万元，营业毛利1,276.70万元，较2015年同期相比， 营业收入增长83.86%，营业毛利基本持平。2016年度发生业绩亏损510.21万元，其主要原因系 当期发生重组费用约729.29万元。目前公司经第八届董事会第十三次会议及2017年第一次临时 股东大会审议并通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》，终止了本次重大资产重组。 为增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，公司拟采取以下措施改善公司的持续经营能力： 第一，虽然重组受到市场环境变化和标的公司商业模式转型等因素影响，2017年1月13日， 公司终止通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购成都数联铭品科技有限公 司100%的股权。但是，公司在控股股东的支持下，积极布局大数据及信息产业，公司参股发起设 立的厦门领彧竑观创业投资合伙企业（有限合伙）以5,604.172539万元对价受让上海诚数信息科 技有限公司股权并对其增资后，将合计持有该公司12.8428%的股权，该公司系一家基于互联网大 数据的金融服务商，通过借款人授权，利用网页极速抓取技术获取互联网数据，综合个人用户运 营商数据、电商数据、公积金社保数据、学信网数据等，通过海量数据比较和分析，交叉验证， 从而帮助金融机构对借款人进行资信判断。符合公司未来的发展战略，将对公司长远发展产生积 极影响。 第二，整合资源，调整公司产业结构，寻求提高自身造血功能的新发展，积极推进以发展优 质贸易方面为主营，以咨询服务业务及大数据产品代理业务为辅的业务结构，努力寻求新的利润 增长点。 2、监事会对董事会关于2016年度带强调事项段的无保留意见《审计报告》涉及事项的专项说明 的意见 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了闽华兴所(2017)审字G-026号带强调事项段 的无保留意见《审计报告》，根据上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作 的通知》和中国证监会的相关要求，监事会对审计报告中所涉及事项作专项说明如下： 除“强调事项”段所述事项产生的影响外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 公司董事会针对强调事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。 作为公司监事，我们将积极配合公司董事会的各项工作，并持续关注董事会和管理层推进各 相关工作的开展，切实维护公司和投资者的利益。 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用√不适用 （四） 其他说明 □适用√不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 45 境内会计师事务所审计年限 9 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 25 财务顾问 中信建投证券股份有限公司 400 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用√不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 公司于2016年7月6日收到厦门市翔安区人民法院应诉通知书[（2016） 闽0213民初1491号]，厦门市翔安区人民法院已经受理原告中国建筑技术集 团有限公司诉公司建设工程纠纷一案。公司于本案中为被告人之一；本案涉 案的金额为9,727,980.71元。 2016年7月7日于 www.sse.com.cn披 露的临2016-095公 告。 公司收到客户BEST BUY CO. INC.（“百思买公司” 或“甲方”）通知， 百思买公司收到保险公司Adirondack Insurance Exchange（作为 JEFFREY POWELL 的代位求偿人）（“原告”）的开庭传票，要求百思买公司于纽约州 最高法院达奇斯郡分院出庭应诉，并在明确的合法时间内，对原告律师的诉 求作出答辩。根据相关协议约定，公司与百思买公司进行多次协调和沟通后， 聘请了相关律师事务所拟协助或代替百思买公司参与调解或应诉；本案涉案 的金额：437,528.40 美元。 2016年12月31日于 www.sse.com.cn披 露的临2016-121公 告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用√不适用 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债 务到期未清偿等情况 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用□不适用 (1)、购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品、接受劳务情况表 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 厦门建发集团有限公司 代垫费用 78,897.45 50,084.13 厦门当代南方投资有限公司 接受劳务 283,018.87 小计 361,916.32 50,084.13 (2)、关联租赁情况 本公司作为承租方 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁 费用 上期确认的租赁费用 厦门市欣东联房地产开发有限公司 房屋租赁 80,600.00 68,250.00 厦门当代投资集团有限公司 房屋租赁 90,000.00 合计 80,600.00 158,250.00 (3)、关键管理人员薪酬 项目 本期发生额 上期发生额 董事 1,942,683.43 514,800.00 监事 140,500.00 92,000.00 高级管理人员 1,219,414.59 731,200.00 合计 3,302,598.02 1,338,000.00 (4)、其他关联交易 经公司第八届董事会第三次会议审议通过，赣州鑫域（原厦门鑫汇）拟于2016年期间向公司 无偿提供2,020.00万以内财务资助，作为运营资金及利息。由于公司自身的运营资金能够满足日 常的经营运作，截至2016年12月31日，公司实际取得赣州鑫域（原厦门鑫汇）的财务资助2,000.00 万元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用□不适用 公司分别于2016年4月28日、2016年5月25日召开的第八届董事会第五次会议、第八届 董事会第六次会议及2016年6月6日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了关于发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书等相关议案。 2016年6月28日，公司董事会基于股东大会的授权，召开第八届董事会第七次会议，审议 通过了《关于对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行调整的议 案》等与本次交易方案调整相关的议案，同意对本次交易方案进行调整。 根据对标的资产的评估结果，并经交易双方协商，本次标的资产的交易价格为18亿元，其中 上市公司以发行股份支付交易对价10.35亿元，以现金支付交易对价7.65亿元。同时，上市公司 向9名配套融资认购方发行股份募集不超过7.95亿元配套资金。 由于此次重组受到市场环境变化和标的公司商业模式转型等因素影响，经商榷，从充分保障 上市公司及目标公司全体股东利益角度出发，公司于 2017 年 1 月 13 日召开第八届董事会第十 三次会议审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》，并已经公司于2017年2月6日召开 的2017年第一次临时股东大会审议通过。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用√不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 为了增强公司的持续经营能力，进一步拓展业务领域，创造业务新增长 点，谋求多元化发展，本公司之全资子公司上海领彧投资有限公司（“上海 领彧”）拟与上海小村资产管理有限公司（“小村资管”）、厦门当代南方 投资有限公司（“当代南方”）及厦门永正管理咨询有限公司（“厦门永正”） 共同出资设立当代小村（厦门）基金管理有限公司（“当代小村”），当代 小村注册资本为人民币500万元，各投资方均以货币形式出资，首期出资占 总注册资本的20%，剩余出资在公司存续期内缴足，其中上海领彧出资75万 元，占注册资本的15%，首期出资15万元。 因当代南方系本公司实际控制人王春芳之关联方，根据《股票上市规则》 的相关规定，本次对外投资事项构成关联交易。 2016年10月29 日于 www.sse.com.cn 披露的临 2016-114公告。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用□不适用 (1)、应收项目 本期末无应收关联方项目。 (2)、应付项目 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 预收款项 TATUNG COMPANY OF AMERICA 384,696.37 TATUNG CO. OF CANADA INC. 225,322.05 合计 610,018.42 其他应付 款 赣州鑫域投资管理有限公司 20,000,000.00 厦门建发集团有限公司 30.00 50,084.13 厦门市欣东联房地产开发有限公司 148,850.00 68,250.00 厦门当代投资集团有限公司 90,000.00 90,000.00 厦门当代南方投资有限公司 283,018.87 厦门建发国际货运代理有限公司 8,987.94 8,987.94 合计 20,530,886.81 217,322.07 备注：公司原第一大股东华映光电及其一致行动人已经于本期将其所持有的厦华电子股份 72,418,029 股股份过户至嘉兴融仁，将其所持有的厦华电子 32,343,874 股股份过户至厦门鑫汇， 截至资产负债表日，华映光电及其一致行动人不属于公司的关联方。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用√不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用√不适用 十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况 □适用√不适用 (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用√不适用 (四) 其他说明 □适用√不适用 十八、可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况 □适用√不适用 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 □适用 √不适用 (三) 报告期转债变动情况 □适用 √不适用 报告期转债累计转股情况 □适用 √不适用 (四) 转股价格历次调整情况 □适用 √不适用 (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 □适用√不适用 (六) 转债其他情况说明 □适用√不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、 普通股股份变动情况说明 □适用√不适用 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用√不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用√不适用 (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用√不适用 (三) 现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 27,666 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 26,881 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 嘉兴融仁投资管理合伙 企业（有限合伙） 72,418,029 72,418,029 13.84 0 质押 72,204,509 境内非国有法人 赣州鑫域投资管理有限 公司 32,343,874 59,018,396 11.28 0 质押 59,018,396 境内非国有法人 王春芳 26,170,000 26,170,000 5.00 0 质押 26,170,000 境内自然人 德昌行（北京）投资有限 公司 0 26,100,000 4.99 0 质押 26,000,000 境内非国有法人 鹰潭市华夏四通投资管 理有限公司 0 23,162,204 4.43 0 质押 23,162,204 境内非国有法人 厦门建发集团有限公司 -26,170,000 21,449,047 4.10 0 无 0 国有法人 王玲玲 0 21,346,546 4.08 0 质押 21,346,546 境内自然人 上海西上海资产经营有 限公司 5,053,800 5,053,800 0.97 0 无 0 未知 葛振男 3,500,000 3,500,000 0.67 0 无 0 未知 翁小伟 2,641,800 2,641,800 0.50 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合伙） 72,418,029 人民币普通股 72,418,029 赣州鑫域投资管理有限公司 59,018,396 人民币普通股 59,018,396 王春芳 26,170,000 人民币普通股 26,170,000 德昌行（北京）投资有限公司 26,100,000 人民币普通股 26,100,000 鹰潭市华夏四通投资管理有限公司 23,162,204 人民币普通股 23,162,204 厦门建发集团有限公司 21,449,047 人民币普通股 21,449,047 王玲玲 21,346,546 人民币普通股 21,346,546 上海西上海资产经营有限公司 5,053,800 人民币普通股 5,053,800 葛振男 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 翁小伟 2,641,800 人民币普通股 2,641,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 赣州鑫域投资管理有限公司、王春芳、德昌行（北京）投 资有限公司与王玲玲为一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 √适用 □不适用 名称 赣州鑫域投资管理有限公司 单位负责人或法 定代表人 王玲玲 成立日期 2003年4月2日 主要经营业务 投资管理、企业管理咨询、商务信息咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、 发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）；营销策划服务；批发、零售： 建筑材料（不含产品展示）、机电产品及设备、电梯、发电机组、高低压柜及配件、 管道材料及设备、制冷通风设备、供暖设备、酒店用品、装饰材料、家具、卫生洁具、 五金交电、电线电缆、木材、钢材、不锈钢制品、电子产品、家用电器、化工产品及 原料（不含危险化学品）、日用百货、纺织品、一般矿产品；自营和代理各类商品和 技术的进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）。 报告期内控股和 参股的其他境内 外上市公司的股 权情况 无 其他情况说明 无 名称 德昌行（北京）投资有限公司 单位负责人或法 定代表人 王玲玲 成立日期 2013年9月23日 主要经营业务 项目投资；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策 划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；体育运动项目经营（高危险性体育项目除 外）；会议及展览服务；礼仪服务；电脑图文设计、制作；摄影服务。 报告期内控股和 参股的其他境内 外上市公司的股 权情况 无 其他情况说明 无 2 自然人 √适用 □不适用 姓名 王玲玲 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留 权 否 主要职业及职务 历任厦门诗高酒业有限公司总经理；厦门紫檀贸易有限公司总经 理；现任厦门百信和贸易有限公司执行董事兼总经理、赣州鑫域投 资管理有限公司董事长兼总经理、厦门当代贸易有限公司执行董事 兼总经理、厦门阳光世纪房地产开发有限公司董事长兼总经理、德 昌行（北京）投资有限公司执行董事兼总经理、北京先锋亚太投资 有限公司执行董事兼总经理、厦门华侨电子股份有限公司董事长。 姓名 王春芳 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留 权 否 主要职业及职务 现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事长兼总裁、当代东方投资股 份有限公司（股票代码：000673）董事长。 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用√不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 √适用□不适用 新控股股东名称 赣州鑫域投资管理有限公司、德昌行（北京）投资有限公司与王春芳、 王玲玲 新实际控制人名称 王春芳、王玲玲 变更日期 2016年5月20日 指定网站查询索引及日期 2016年5月25日于www.see.com.cn 披露的临2016-071公告 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 (二) 实际控制人情况 1 法人 □适用 √不适用 2 自然人 √适用 □不适用 姓名 王玲玲 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 历任厦门诗高酒业有限公司总经理；厦门紫檀贸易有限公司 总经理；现任厦门百信和贸易有限公司执行董事兼总经理、 赣州鑫域投资管理有限公司董事长兼总经理、厦门当代贸易 有限公司执行董事兼总经理、厦门阳光世纪房地产开发有限 公司董事长兼总经理、德昌行（北京）投资有限公司执行董 事兼总经理、北京先锋亚太投资有限公司执行董事兼总经 理、厦门华侨电子股份有限公司董事长。 过去10年曾控股的境内外上市公 司情况 除厦华电子外，过去10年无控股其他境内外上市公司。 姓名 王春芳 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事长兼总裁、当代东方 投资股份有限公司（股票代码：000673）董事长。 过去10年曾控股的境内外上市公 司情况 除厦华电子外，王春芳通过厦门当代文化发展有限公司、鹰 潭市当代投资集团有限公司、厦门旭熙股权投资基金管理有 限公司间接持有当代东方投资股份有限公司（股票简称：当 代东方，代码：000673）36.39%的股份，为当代东方实际控 制人。同时，王春芳还通过其控制的厦门当代资产管理有限 公司、厦门当代旅游资源开发有限公司及其一致行动人北京 金汇丰盈投资中心（有限合伙）间接持有国旅联合股份有限 公司（股票简称：国旅联合，代码：600358）29.01%的股份， 是国旅联合实际控制人。 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用√不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 √适用□不适用 新控股股东名称 赣州鑫域投资管理有限公司、德昌行（北京）投资有限公司与王春芳、王玲 玲 新实际控制人名称 王春芳、王玲玲 变更日期 2016年5月20日 指定网站查询索引及日期 2016年5月25日于www.see.com.cn 披露的临2016-071公告 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用√不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 √适用□不适用 王玲玲系赣州鑫域投资管理有限公司法定代表人、董事长、总经理；系德昌行（北京）投资 有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；王玲玲与王春芳系兄妹关系。 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 法人股东名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 组织机构 代码 注册资本 主要经营业务或 管理活动等情况 嘉兴融仁投资管 理合伙企业（有 限合伙） 执行事务合伙人：万融时代 资产管理（徐州）有限公司； 委派代表：熊俊 2016年3月 21日 91330402MA28A9CR4J 1,000.00 投资管理、实业 投资 情况说明 无 六、 股份限制减持情况说明 □适用√不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份 增减变动量 增减变动 原因 报告期内从公司 获得的税前报酬 总额（万元） 是否在公司 关联方获取 报酬 王玲玲 董事长兼董事会秘书 女 41 2014年1月14日 2019年3月2日 21,346,546 21,346,546 0 82.98 否 陈鸿景 董事 男 45 2014年1月14日 2019年3月2日 是 蔡清艺 董事 男 48 2015年11月4日 2019年3月2日 （未完）  |