[监事会]万福生科:第二届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2017-010 万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事 会第十九次会议于2017年2月28日在以通讯方式召开。本次会议通知于2017年2 月24日以通讯方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法、 有效。本次监事会由监事会主席贺新强先生主持。 审议通过了公司《监事会人员变更的议案》 公司日前分别收到了监事会成员贺新强先生、杨前先生、佘建华先生递交的 书面辞职报告，以上人员因工作及个人原因，辞去在公司担任的监事职务，三名 监事将继续履职，其辞职报告将在新任监事会成员到任后正式生效。上述监事的 辞职不会影响公司的正常经营。公司监事会对上述人员任职期间为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢！有鉴于此，经第二届监事会提名，公司第二届监事会增 补非职工监事候选人为：田晨、吉琳。（简历附后） 本项议案尚须提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，占出席会议监事表决权总票数100%，反对0票，弃权0 票，审议通过。 另：经公司第五届第四次职工代表大会审议，增补杨佳佳先生为公司第二届 监事会职工监事，任期与第二届监事会任期相同（简历附后）。 特此公告。 万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 监 事 会 二〇一七年二月二十八日 附件1：非职工监事候选人简历： 1、田晨，男，汉族，1985年出生，中国籍，无永久境外居留权。西安交通 大学公共政策与管理学院劳动与社会保障专业毕业。2008年10月至2016年8 月，任联想（北京）有限公司中国区服务业务人力资源经理；2016年9月至今， 任佳沃集团有限公司人力行政高级经理。田晨先生与公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第3.2.3 条规定。 2、吉琳，女，汉族，1986年出生，中国籍，无永久境外居留权。北京第二 外国语学院国际经济与贸易专业学士。2008年9月至2016年10月，任普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计经理；2016年10月至今， 任佳沃集团有限公司财务总监。吉琳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第3.2.3条规定。 附件2：职工监事简历： 杨佳佳，男，汉族，1987年出生，中国籍，无永久境外居留权。2005年12 月至2009年12月在部队服役；2010年10月至2015年3月就职于中国石油西 北销售分公司北京办事处；2015年9月至2017年2月，就职于丰联酒业控股集 团有限公司；2017年2月入职万福生科（湖南）农业开发股份有限公司行政部。 杨佳佳先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创 业板规范运作指引》第3.2.3条规定。 中财网
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