沪市公告摘要（2017年3月23日）
天津银龙预应力材料股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2017年3月22日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》、《关于公司及控股公司与关联方签订劳务协议的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆2、(603708)家家悦：第二届董事会第八次会议决议公告 家家悦集团股份有限公司第二届董事会第八次会议于2017年3月22日召开，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》、《关于在中信银行股份有限公司威海分行办理授信业务的议案》、《关于全资子公司之间吸收合并事项的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆3、(603690)至纯科技：第二届董事会第十八次会议决议公告 上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2017年3月22日召开，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆4、(603678)火炬电子：关于召开2016年年度股东大会的通知 福建火炬电子科技股份有限公司董事会决定于2017年4月12日14点30分召开2016年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议公司2016年年度报告全文及摘要、关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案、关于公司续聘会计师事务所的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆5、(603678)火炬电子：2016年年度主要财务指标 基本每股收益(元) 1.13 加权平均净资产收益率(%) 12.45 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆6、(603678)火炬电子：第四届董事会第四次会议决议的公告 福建火炬电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2017年3月22日召开，会议审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》、《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆7、(603660)苏州科达：第二届董事会第十三次会议决议公告 苏州科达科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2017年3月22日召开，会议审议通过《关于收购江苏本能公司40%股权并对其增资的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆8、(603639)海利尔：关于公司第二届董事会第十五次会议决议的公告 海利尔药业集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2017年3月22日召开，会议审议通过《关于公司参与竞拍土地使用权和在建工程的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆9、(603636)南威软件：第三届董事会第一次会议决议公告 南威软件股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年3月22日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆10、(603636)南威软件：2016年年度股东大会决议公告 南威软件股份有限公司2016年年度股东大会于2017年3月22日召开，会议审议通过关于公司2016年度报告及其摘要的议案、关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案、关于续聘2017年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆11、(603578)三星新材：第二届董事会第八次会议决议公告 浙江三星新材股份有限公司第二届董事会第八次会议于2017年3月21日召开，会议审议通过《关于修订<浙江三星新材股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆12、(603308)应流股份：关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 安徽应流机电股份有限公司董事会决定于2017年4月7日14点00分召开2017年第三次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案、安徽应流机电股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆13、(603308)应流股份：第二届董事会第二十一次会议决议公告 安徽应流机电股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2017年3月22日召开，会议审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆14、(603288)海天味业：2016年年度主要财务指标 基本每股收益(元) 1.05 加权平均净资产收益率(%) 32 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆15、(603288)海天味业：关于召开2016年年度股东大会的通知 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会决定于2017年4月12日14点00分召开2016年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议公司2016年年度报告全文及摘要、公司2016年度利润分配方案、关于续聘公司2017年度审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆16、(603288)海天味业：第三届董事会第三次会议决议公告 佛山市海天调味食品股份有限公司第三届董事会第三次会议于2017年3月22日召开，会议审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》、《公司2016年度利润分配方案》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆17、(603100)川仪股份：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 重庆川仪自动化股份有限公司董事会决定于2017年4月7日10点00分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于预计公司2017年度日常关联交易情况的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆18、(603100)川仪股份：第三届董事会第二十五次会议决议公告 重庆川仪自动化股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2017年3月22日召开，会议审议通过《关于预计公司2017年度日常关联交易情况的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆19、(601998)中信银行：2016年年度主要财务指标 基本每股收益(元) 0.85 加权平均净资产收益率(%) 12.58 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆20、(601998)中信银行：董事会会议决议公告 中信银行股份有限公司董事会会议于2017年3月22日召开，会议审议通过《关于提请审议<中信银行2016年年度报告>的议案》（包括财务报告及年度报告摘要）、《关于提请审议中信银行2016年度利润分配方案的议案》、《关于聘用2017年度会计师事务所及其费用的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆21、(601997)贵阳银行：2017年第一次临时股东大会决议公告 贵阳银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月22日召开，会议审议通过关于贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股预案的议案、关于贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告的议案、关于贵阳银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆22、(601898)中煤能源：2016年年度主要财务指标 基本每股收益(元) 0.15 加权平均净资产收益率(%) 2.40 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆23、(601898)中煤能源：第三届董事会2017年第三次会议决议公告 中国中煤能源股份有限公司第三届董事会2017年第三次会议于2017年3月22日召开，会议审议通过《关于<公司2016年度报告>及其摘要、<2016年度业绩公告>的议案》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2016年度A股募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆24、(601727)上海电气：董事会四届四十三次会议决议公告 上海电气集团股份有限公司董事会四届四十三次会议于2017年3月22日召开，会议审议通过关于公司就填补本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的进一步承诺的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆25、(601718)际华集团：2017年第一次临时股东大会决议公告 际华集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月22日召开，会议审议通过关于《延长本次非公开发行股票具体事宜有效期》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆26、(601678)滨化股份：2016年年度股东大会决议公告 滨化集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年3月22日召开，会议审议通过关于公司2016年年度报告及其摘要的议案、关于公司2016年度利润分配的预案、关于聘任2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆27、(601608)中信重工：2016年年度主要财务指标 基本每股收益(元) -0.37 加权平均净资产收益率(%) -19.94 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆28、(601608)中信重工：第三届董事会第二十五次会议决议公告 中信重工机械股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2017年3月22日召开，会议审议通过《公司<2016年年度报告>及其摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《公司关于续聘2017年度财务报告审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆29、(601588)北辰实业：2016年年度主要财务指标 基本每股收益(元) 0.18 加权平均净资产收益率(%) 5.25 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆30、(601588)北辰实业：第七届第一百次董事会决议公告 北京北辰实业股份有限公司第七届第一百次董事会会议于2017年3月22日召开，会议审议批准本公司《2016年度利润分配和资本公积金转增方案》、本公司《关于续聘会计师事务所的议案》、“本公司2016年度按照香港联合交易所要求编制的《2016年年度报告》、业绩公告文本，按照上海证券交易所上市规则及年报披露有关规定和要求编制的《2016年年度报告》、《年度报告摘要》文本”等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆31、(601318)中国平安：2016年年度主要财务指标 基本每股收益(元) 3.50 加权平均净资产收益率(%) 17.4 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆32、(601318)中国平安：第十届董事会第十一次会议决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2017年3月22日召开，会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》、《关于聘用公司2017年度审计机构的议案》、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆33、(600965)福成股份：关于召开2016年年度股东大会的通知 河北福成五丰食品股份有限公司董事会决定于2017年4月12日14点00分召开2016年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《公司2016年年度报告全文及其摘要》、《关于公司2016年度利润分配的预案》、《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆34、(600965)福成股份：2016年年度主要财务指标 基本每股收益(元) 0.23 加权平均净资产收益率(%) 10.93 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆35、(600965)福成股份：第六届董事会第十次会议决议公告 河北福成五丰食品股份有限公司第六届董事会第十次会议于2017年3月21日召开，会议审议通过《公司2016年度报告全文及其摘要》、《公司2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2016年度利润分配的预案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆36、(600890)中房股份：关于回复上海证券交易所二次问询函的进展暨重大事项继续停牌公告 中房置业股份有限公司及有关各方正在积极核实《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》（上证公函[2016]0998号）中涉及的相关事项，准备《二次问询函》的回复，经公司申请，本公司股票自2017年3月23日起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆37、(600811)东方集团：关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 东方集团股份有限公司董事会决定于2017年4月7日14点30分召开2017年第三次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于公司发行短期融资券的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆38、(600811)东方集团：第八届董事会第三十五次会议决议公告 东方集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2017年3月22日召开，会议审议通过《关于为子公司国开东方城镇发展投资有限公司非公开发行公司债券提供担保的议案》、《关于同意公司并授权法定代表人签署为子公司国开东方城镇发展投资有限公司提供担保的相关文件的议案》、《关于公司发行短期融资券的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆39、(600789)鲁抗医药：关于召开2016年年度股东大会的通知 山东鲁抗医药股份有限公司董事会决定于2017年4月26日14点00分召开2016年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《2016年度利润分配方案》、《2016年年度报告》及《摘要》、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆40、(600789)鲁抗医药：2016年年度主要财务指标 基本每股收益(元) 0.05 加权平均净资产收益率(%) 1.59 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆41、(600789)鲁抗医药：第八届董事会第十三次会议决议公告 山东鲁抗医药股份有限公司八届董事会第十三次会议于2017年3月21日召开，会议审议通过《2016年度利润分配方案》、《2016年年度报告》及《摘要》、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆42、(600761)安徽合力：第八届董事会第十一次会议(临时)决议公告 安徽合力股份有限公司第八届董事会第十一次会议（临时）于2017年3月22日召开，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆43、(600749)西藏旅游：2016年年度股东大会决议公告 西藏旅游股份有限公司2016年年度股东大会于2017年3月22日召开，会议审议通过公司《2016年利润分配预案》的议案、公司《2016年年度报告及报告摘要》的议案、《关于西藏旅游股份有限公司非公开发行股票方案》的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆44、(600736)苏州高新：2016年年度股东大会决议公告 苏州新区高新技术产业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年3月22日召开，会议审议通过苏州新区高新技术产业股份有限公司2016年度财务决算报告、苏州新区高新技术产业股份有限公司2016年度利润分配方案、关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆45、(600736)苏州高新：第八届董事会第三十二次会议决议公告 苏州新区高新技术产业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2017年3月22日召开，会议审议通过《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》、《关于拟现金收购东菱振动73.53%股权且签署<股权收购意向协议>的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆46、(600719)大连热电：2016年年度主要财务指标 基本每股收益(元) 0.034 加权平均净资产收益率(%) 1.88 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆47、(600719)大连热电：关于召开2016年年度股东大会的通知 大连热电股份有限公司董事会决定于2017年4月13日14点00分召开2016年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统，投票时间为：2017年4月12日15:00至2017年4月13日15:00，审议2016年年度报告及摘要、关于2016年度利润分配的方案、关于聘请2017年度审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆48、(600719)大连热电：第八届董事会第十九次会议决议公告 大连热电股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2017年3月21日召开，会议审议通过2016年年度报告及摘要、关于2016年度利润分配的预案、关于聘请2017年度审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆49、(600717)天津港：关于召开2016年年度股东大会的通知 天津港股份有限公司董事会决定于2017年4月27日14点00分召开2016年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《天津港股份有限公司2016年年度报告》、《天津港股份有限公司2016年度利润分配预案》、《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆50、(600717)天津港：2016年年度主要财务指标 基本每股收益(元) 0.75 加权平均净资产收益率(%) 8.47 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆51、(600717)天津港：八届三次董事会决议公告 天津港股份有限公司八届三次董事会于2017年3月21日召开，会议审议通过《天津港股份有限公司2016年年度报告》、《天津港股份有限公司2016年度利润分配预案》、《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆52、(600703)三安光电：第八届董事会第三十九次会议决议公告 三安光电股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2017年3月22日召开，会议审议通过调整厦门三安光电有限公司募集资金专户存储的议案、调增使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆53、(600658)电子城：第十届董事会第十四次会议决议公告 北京电子城投资开发集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2017年3月22日召开，会议审议通过《拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆54、(600551)时代出版：第六届董事会第十二次会议决议公告 时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2017年3月22日召开，会议审议通过《关于选举张克文担任董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举朱寒冬担任董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆55、(600551)时代出版：2016年年度股东大会决议公告 时代出版传媒股份有限公司2016年年度股东大会于2017年3月22日召开，会议审议通过关于《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案、关于2016年度利润分配的议案、关于续聘审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆56、(600508)上海能源：2016年年度主要财务指标 基本每股收益(元) 0.62 加权平均净资产收益率(%) 5.48 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆57、(600508)上海能源：关于召开2016年年度股东大会的通知 上海大屯能源股份有限公司董事会决定于2017年4月27日14点00分召开2016年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于公司2016年年度报告的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易安排的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆58、(600508)上海能源：第六届董事会第十一次会议决议公告 上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2017年3月22日召开，会议审议通过关于公司2016年年度报告及摘要的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易安排的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆59、(600503)华丽家族：2017年第一次临时股东大会决议公告 华丽家族股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月22日召开，会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于选举第六届董事会董事的议案、关于选举第六届董事会独立董事的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆60、(600488)天药股份：关于召开2016年年度股东大会的通知 天津天药药业股份有限公司董事会决定于2017年4月21日14点召开2016年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议2016年利润分配预案、2016年年度报告及其摘要、关于继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆61、(600488)天药股份：2016年年度主要财务指标 基本每股收益(元) 0.066 加权平均净资产收益率(%) 2.61 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆62、(600488)天药股份：第六届董事会第二十八次会议决议公告 天津天药药业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2017年3月21日召开，会议审议通过《2016年度利润分配预案》、《2016年年度报告及其摘要》、《关于继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆63、(600420)现代制药：关于收到上海证券交易所函件暨股票停牌公告 上海现代制药股份有限公司于2017年3月22日收到上海证券交易所下发的《关于对上海现代制药股份有限公司年度利润分配预案事项的问询函》（上证公函【2017】0313号）。 目前，公司正组织相关各方根据《问询函》中提出的问题进行回复，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2017年3月23日开市起停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆64、(600420)现代制药：第六届董事会第三次会议决议公告 上海现代制药股份有限公司第六届董事会第三次会议于2017年3月21日召开，会议审议通过公司《2016年年度报告及年报摘要》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司聘请2017年度会计师事务所的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆65、(600420)现代制药：2016年年度主要财务指标 基本每股收益(元) 0.9809 加权平均净资产收益率(%) 9.38 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆66、(600392)盛和资源：第六届董事会第十二次(临时)会议决议公告 盛和资源控股股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议于2017年3月22日召开，会议审议通过《关于接受关联方提供担保的议案》、《关于接受关联方财务资助的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆67、(600369)西南证券：第八届董事会第一次会议决议公告 西南证券股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年3月21日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆68、(600369)西南证券：2017年第一次临时股东大会决议公告 西南证券股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月21日召开，会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆69、(600367)红星发展：第六届董事会第四次临时会议决议公告 贵州红星发展股份有限公司第六届董事会第四次临时会议于2017年3月22日召开，会议审议通过《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案、《2016年年度股东大会增加临时提案》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆70、(600358)国旅联合：2016年年度股东大会决议公告 国旅联合股份有限公司2016年年度股东大会于2017年3月22日召开，会议审议通过《公司2016年年度报告》、《公司2016年度利润分配方案》、《续聘公司2017年年报审计和内控审计会计师事务所的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆71、(600338)西藏珠峰：2016年年度股东大会决议公告 西藏珠峰资源股份有限公司2016年年度股东大会于2017年3月22日召开，会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》、《关于公司续聘2016年度财务及内控审计机构的议案》、《公司2016年年度报告及摘要》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆72、(600312)平高电气：2016年年度主要财务指标 基本每股收益(元) 0.93 加权平均净资产收益率(%) 15.29 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆73、(600312)平高电气：关于召开2016年年度股东大会的通知 河南平高电气股份有限公司董事会决定于2017年4月25日9点30分召开2016年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议公司2016年度利润分配预案、公司2016年年度报告及报告摘要、关于续聘公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆74、(600312)平高电气：第六届董事会第七次会议决议公告 河南平高电气股份有限公司第六届董事会第七次会议于2017年3月21日召开，会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》、公司2016年年度报告及报告摘要、《关于续聘公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆75、(600300)维维股份：2017年第一季度业绩预增公告 经财务部门初步测算，预计维维食品饮料股份有限公司2017年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为9000元到9500万元，同比大幅增加。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆76、(600271)航天信息：2016年年度主要财务指标 基本每股收益(元) 0.83 加权平均净资产收益率(%) 17.97 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆77、(600271)航天信息：关于召开2016年年度股东大会的通知 航天信息股份有限公司董事会决定于2017年4月13日13点30分召开2016年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于调整公司2016年日常关联交易额度的议案、关于公司2016年年度报告的议案、关于公司2016年利润分配方案的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆78、(600271)航天信息：第六届董事会第十五次会议决议公告 航天信息股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2017年3月22日召开，会议审议通过公司2016年年度报告、公司2016年度利润分配预案、关于聘请公司2017年度审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆79、(600236)桂冠电力：第八届董事会第十一次会议决议公告 广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2017年3月22日召开，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于调整公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆80、(600236)桂冠电力：2017年第一次临时股东大会决议公告 广西桂冠电力股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月22日召开，会议审议通过关于增补第八届董事会董事的议案、关于增补第八届董事会独立董事的议案、关于增补第八届监事会监事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆81、(600222)太龙药业：关于复牌的提示性公告 停牌期间，河南太龙药业股份有限公司对《关于对河南太龙药业股份有限公司实际控制人股权变更事项的问询函》（上证公函【2017】0293号）的相关问题进行了回复。 因此向上海证券交易所申请，公司股票于2017年3月23日开市起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆82、(600192)长城电工：2016年年度股东大会决议公告 兰州长城电工股份有限公司2016年年度股东大会于2017年3月22日召开，会议审议通过公司2016年年度报告正文及摘要、公司2016年度利润分配的预案、关于长城电工天水电器集团有限责任公司对其子公司追加投资的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆83、(600159)大龙地产：第七届董事会第五次会议决议公告 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届董事会第五次会议于2017年3月21日召开，会议审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》、《关于撤销下属公司银行贷款申请及为其提供的相应担保的议案》、《关于对下属公司银行贷款申请追加抵押担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆84、(600157)永泰能源：2016年公司债券(第一期)2017年付息公告 永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第一期）（简称“16永泰01”）将于2017年3月30日开始支付自2016年3月30日至2017年3月29日期间的利息。 债权登记日：2017年3月29日 债券付息日：2017年3月30日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆85、(600156)华升股份：2016年年度主要财务指标 基本每股收益(元) 0.0236 加权平均净资产收益率(%) 1.35 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆86、(600156)华升股份：关于召开2016年年度股东大会的通知 湖南华升股份有限公司董事会决定于2017年4月12日14点30分召开2016年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议2016年度报告及摘要、2016年度利润分配预案、关于修改《公司章程》有关条款的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆87、(600156)华升股份：第七届董事会第二次会议决议公告 湖南华升股份有限公司第七届董事会第二次会议于2017年3月21日召开，会议审议通过公司《关于选举公司董事长的议案》、公司《2016年度报告及摘要》、公司《2016年度利润分配预案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆88、(600146)商赢环球：第六届董事会第五十五次临时会议决议公告 商赢环球股份有限公司第六届董事会第五十五次临时会议于近日召开，会议审议通过《商赢环球股份有限公司关于签订重大资产重组股权收购意向协议之补充协议的议案》、《商赢环球股份有限公司关于与国投泰康信托有限公司签订<贷款合同>的议案》、《商赢环球股份有限公司关于为孙公司贷款提供担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆89、(600136)当代明诚：第八届董事会第十四次会议决议公告 武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2017年3月22日召开，会议审议通过关于公司向百瑞信托有限责任公司申请借款的议案、关于公司向汉口银行股份有限公司申请综合授信的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆90、(600080)金花股份：第七届董事会第二十三次会议决议公告 金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2017年3月22日召开，会议审议通过《关于修订非公开发行股票方案的议案》、《关于修订<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于与员工持股计划签订非公开发行股票股份认购协议之补充协议的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆91、(600052)浙江广厦：第八届董事会第二十一次会议决议公告 浙江广厦股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2017年3月21日召开，会议审议通过《关于取消2016年年度股东大会部分议案及子议案的议案》、《关于2017-2018年度对外担保计划事项的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600030)中信证券：公告 中信证券股份有限公司执行董事殷可先生于2017年3月22日向公司董事会提交了辞去中信证券股份有限公司第六届董事会执行董事及董事会风险管理委员会委员和发展战略委员会委员等职务的《辞职报告》。 依据相关规定，殷可先生的辞任自《辞职报告》送达公司董事会时生效。 供参考，请查阅当日公告全文。 ◆92、(600030)中信证券：2016年年度主要财务指标 基本每股收益(元) 0.86 加权平均净资产收益率(%) 7.36 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆93、(600030)中信证券：第六届董事会第十一次会议决议公告 中信证券股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2017年3月22日召开，会议审议通过《关于公司2016年度企业管治报告的议案》、《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》、《关于委任公司授权代表的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆94、(600007)中国国贸：2016年年度主要财务指标 基本每股收益(元) 0.68 加权平均净资产收益率(%) 11.71 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆95、(600007)中国国贸：关于召开2016年度股东大会的通知 中国国际贸易中心股份有限公司董事会决定于2017年4月20日9点30分召开2016年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议公司2016年度利润分配预案、公司2016年年度报告、“续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告及其内部控制进行审计，以及对公司2017年半年度财务报告进行审阅的议案”等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆96、(600007)中国国贸：六届二十五次董事会会议决议公告 中国国际贸易中心股份有限公司六届二十五次董事会会议于2017年3月21日召开，会议审议通过公司2016年度利润分配预案、公司2016年年度报告及其摘要、公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆###97、上海证券交易所2017年3月23日停牌公告 ◆(600420)现代制药停牌起始日2017年3月23日 ◆(600222)太龙药业停牌终止日2017年3月22日 中财网
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