[监事会]大庆华科:第六届监事会第七次会议决议公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2017003 大庆华科股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知于2017年3月10日以电子邮件形式发出。 2、监事会会议于2017年3月23日9:00时在公司办公楼三楼会议室 召开。 3、会议应到监事5名，实到监事5名。 4、会议由监事会主席邢继国先生主持。 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、2016年监事会工作报告，本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2、2016年财务预算执行情况及2017年财务预算安排，本议案尚需提 交2016年度股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3、2016年度利润分配预案，本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 4、2016年度报告全文及摘要。 监事会认为：公司财务、会计制度健全，财务管理规范，立信会计师 事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正、 真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 5、2016年度公司内部控制自我评价报告。 公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司按照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控 制基本规范》等法规规定规范运作，并不断完善公司治理结构，提高了公 司法人治理水平。在公司内控管理架构内，公司权力机构、决策机构、监 督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协 调运作。并建立起一套适合自身特点的内部控制手册，达到了保护资产安 全和完整，保证经营活动的有效进行，保证会计记录和其他相关信息的真 实、准确、完整和及时的控制目标。报告期内，公司没有违反法律法规、 深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内 部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实、准确、客观地反 映了公司内部控制的实际情况。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 6、关于2016年日常经营相关的关联交易确认的议案，本议案尚需提 交公司2016年度股东大会审议。 监事会认为，该等关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来， 公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益，无内幕交易行为。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 7、关于2017年日常经营相关的关联交易预计的议案，本议案尚需提 交公司2016年度股东大会审议。 监事会认为，该等关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来， 公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益，无内幕交易行为。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 8、关于部分固定资产计提减值准备的议案，本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。 监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计 提，符合谨慎性原则，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经 营成果。同意本次计提资产减值准备。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 9、关于部分固定资产报废处理的议案。 监事会认为，公司本次部分固定资产报废处理符合《企业会计准则》 和公司相关制度的规定，部分固定资产报废处理后，能够更加公允地反映 公司的财务状况、资产价值及经营成果。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 10、关于公司监事会换届选举的议案，同意提名邢继国先生、李宜辉 女士、周雪梅女士为公司第六届监事会监事候选人(简历附后)。本议案尚 需提交公司2016年度股东大会实行累积投票制进行选举。公司另外两名职 工代表监事由职工代表大会选举产生。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 备查文件 大庆华科股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。 大庆华科股份有限公司监事会 2017年3月23日 附第七届监事会监事候选人简历： 1、邢继国先生，男，1960年6月出生，大学学历，高级会计师。历任 林源炼油厂财务处科长、处长，中国石油大庆炼化分公司财务处处长、专 业技术负责人兼内控体系办公室主任。现任中国石油大庆炼化分公司专业 技术负责人兼审计处处长，本公司第六届监事会监事、监事会主席。 2、李宜辉女士，1968年8月出生，大学本科学历，高级会计师，中国 注册会计师。1989年参加工作，历任大庆石油化工总厂财务处资金科科员、 中国石油大庆石化分公司财务处会计科副主任科员、成本科主任科员兼销 售科科长、管理科科长、会计科科长、财务处副处长。现任中国石油大庆 分石化分公司财务处处长，本公司第六届监事会监事。 3、周雪梅女士，1974年11月出生，大学学历，会计师。历任大庆开 发区格致公司出纳员，大庆高新经济技术产业开发区高科技开发总公司会 计，大庆高新国有资产运营有限公司会计、财务部副部长，现任大庆高新 国有资产运营有限公司财务部部长，本公司第六届监事会监事。 邢继国先生、李宜辉女士及周雪梅女士与公司控股股东及实际控制人 存在关联关系，无持有公司股份的情况，未受过中国证监会及其他相关部 门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的 不得担任公司监事的情形。 中财网
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