[董事会]百傲化学:董事会决议公告
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2017-007 大连百傲化学股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事 会第十四次会议通知于2017年3月20日以电子邮件方式向全体董事发出，会议 于2017年3月27日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加 表决董事9名，会议由董事长刘宪武先生主持。会议召开程序及出席董事人数符 合有关规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更注册资本的议案》 经中国证券监管管理委员会“证监许可[2017]42号”文核准，公司首次公开 发行人民币普通股3,334万股，并于2017年2月6日在上海证券交易所上市交 易。同意本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币10,000万元增加至人民 币13,334万元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 （二）审议通过《关于修订<大连百傲化学股份有限公司章程>（草案）并 办理工商变更登记的议案》 同意根据公司首次公开发行股票的结果，修订《大连百傲化学股份有限公司 公司章程》（草案）的相关条款，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更 登记手续。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 （三）审议通过《关于增加设立募集资金专项账户的议案》。 公司本次募集资金投资项目之一“年产3000吨B/F腈中间体及年产500吨 高性能有机颜料项目”的实施主体为本公司的子公司沈阳百傲化学有限公司。为 方便募集资金的使用，同意沈阳百傲化学有限公司设立募集资金专项账户，开户 行为招商银行沈阳经济技术开发区支行，公司将在募集资金到账后一个月内，与 沈阳百傲化学有限公司、开户行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （四）审议通过《关于向金融机构申请融资额度的议案》。 同意公司向银行等金融机构申请不超过人民币一亿元的融资额度，有效期为 自本次董事会审议通过之日起12个月；同意授权董事长在融资额度及有效期内， 全权办理上述融资事宜。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （五）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。 同意于2017年4月12日召开公司2017年第一次临时股东大会。 表决结果：同意9票，反对9票，弃权0票，回避0票。 特此公告。 大连百傲化学股份有限公司董事会 2017年3月27日 中财网
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