[监事会]天海防务:第四届监事会第二次会议决议公告

时间:2017年03月28日 21:34:40 中财网


天海融合防务装备技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告



本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。






天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“天海防务”或“公司”)第四届监事会
第二次会议于2017年3月28日11:00在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室召开,
会议通知于2017年3月17日以邮件方式送达。应参加监事5人,实际参加监事5人,会议由
公司监事会主席刘新友先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。与会监事经认真审议,形成决议如下:



一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。


该报告需提交公司2016年年度股东大会审议。




二、审议通过了《2016年度财务决算报告》

2016年公司合并实现营业收入160,571万元,营业利润16,663万元、净利润14,176万
元,其中归属于母公司所有者的净利润14,435万元,同比增幅分别为34.16%、176.54%、178.59%
和159.92% 。扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.62%;扣除非经常性损益后的每
股收益 0.386元。


表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。


该报告需提交公司2016年年度股东大会审议。




三、审议通过了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定,我们
作为天海融合防务装备技术股份有限公司的监事,认真审核了公司提供的2016年年度报告及
其摘要,发表书面审核意见如下:


经审核,监事会认为董事会编制和审核的天海融合防务装备技术股份有限公司《2016年
年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》请详见证监会指定的信息披露网站,《2016
年年度报告摘要》刊登于2017年3月29日的《证券时报》、《上海证券报》。


表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。


该报告需提交公司2016年年度股东大会审议。




四、审议通过了《2016年度利润分配预案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现归属母公司股东净利润
144,348,069.62元,加上年初未分配利润204,970,015.23元,提取10%法定盈余公积金
1,250,487.03元,截至2016年12月31日,可供股东分配的利润为348,067,597.82元。公
司年末资本公积金余额2,132,928,217.22元。


公司2016年度利润分配预案为:拟以2016年末总股本384,006,474股为基数,向全体股
东按每10股派发现金股利0.5元人民币(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币
19,200,323.7元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股,合计送转股本768,012,948
股,送转后公司总股本将增加至1,152,019,422股。剩余未分配利润328,867,274.12元结转
以后年度分配。


表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。


该报告需提交公司2016年年度股东大会审议。




五、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》

经核查,监事会认为:公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要
求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司生产经营
管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用,《公司2016年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。


表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。


该报告需提交公司2016年年度股东大会审议。





六、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放和使用情况专项报告》

经核查,监事会认为:公司重大资产重组募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,按
照预订计划实施。


表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。




七、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

经核查,监事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,已与公司
合作一年,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、
公正。同意继续聘大信会计师事务所有限公司为公司2017年度审计机构。


表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。


该报告需提交公司2016年年度股东大会审议。




八、审议通过了《关于2017年度日常关联交易计划的议案》

公司在2017年度拟与相关关联人发生不超过人民币64,000万元的日常关联交易。经核查,
监事会认为:以上关联交易均为公司日常业务范围,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损
害公司和公司股东利益的情形。


表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。


该报告需提交公司2016年年度股东大会审议。




九、备查文件

1.第四届监事会第二次会议决议。




特此公告。




天海融合防务装备技术股份有限公司

监事会

二〇一七年三月二十九日


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