[监事会]天地科技:第五届监事会第十七次会议决议公告

时间:2017年03月28日 21:36:04 中财网


股票代码:600582 股票简称:天地科技 公告编号:临2017-006号

债券代码:136644 债券简称:16天地01



天地科技股份有限公司

第五届监事会第十七次会议

决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




天地科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知于2017
年3月15日以书面方式发出,会议于2017年3月27日在北京天地
大厦600会议室以现场会议形式召开。会议应到监事7人,亲自出
席监事6人,余伟俊监事以通讯方式参加会议并进行表决。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。


公司监事会主席汤保国主持会议,全体监事经审议,通过以下决
议:

一、通过《公司监事会2016年度工作报告》,并同意将该报告
提交公司2016年年度股东大会审议。


表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。


二、通过《公司2016年年度报告》,并同意提交公司2016年年
度股东大会审议批准,同时提出如下审核意见:

1、2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章


程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息能真实、客观、完整地反映公司2016
年的经营成果和财务状况。


表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。


三、通过《公司2016年度内部控制评价报告》。


表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。


四、通过《公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项
报告》。


表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。




特此公告





天地科技股份有限公司监事会

二○一七年三月二十七日


  中财网
各版头条
pop up description layer