[监事会]明星电缆:第三届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2017-004 四川明星电缆股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日在公 司会议室，以通讯会议方式召开了第三届监事会第二十三次会议。会议通知已于 2017年3月20日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永 秀召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书出席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章 程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 1.审议通过《2016年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《2016年度财务决算报告》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3.《关于监事报酬的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 4.审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 鉴于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任以前年度审计机构期间 勤勉尽责，能够客观公正地进行相关审计工作，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）为承担公司2017年度审计业务的审计机构，审计费用70万元。 监事会认为，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度担任公 司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，公允的发 表审计意见。监事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度的审计机构。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 5.审议通过《关于2017年度贷款及担保审批权限授权的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 6.审议通过《关于2017年度公司对外担保的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 7.审议通过《关于2016年度报告及其摘要的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 2016年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第2号<年度报告的内容与格式>》的相关规定，我们谨慎审查了四川明星电缆股 份有限公司《关于2016年度报告及其摘要的议案》，现就此议案发表意见如下： 一、公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的 各项规定； 二、公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务 状况等事项； 三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2016年报编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 我们保证公司2016年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别连带责任。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 8.审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》相关内容详见上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）。 9.审议通过《关于2016年公司内部控制评价报告》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 相关内容详见上海证券交易所网站专项披露（http://www.sse.com.cn）。 10.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的相关规 定，我们审查了四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会就此项议案发表意见如下： 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额5000万元， 使用期限不超过12个月。我们认为，公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流 动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用 效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相 改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同时，要求公司董事及管理层严 格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。 相关内容详见上海证券交易所网站专项披露（http://www.sse.com.cn）。 特此公告。 四川明星电缆股份有限公司监事会 二○一七年三月三十日 中财网
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