[关联交易]通源石油:关于2017年度日常关联交易预计的公告
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2017-020 西安通源石油科技股份有限公司 关于2017年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展的需要，西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”) 预计2017年公司及子公司与西安中油石油有限公司（以下简称“中油石油”） 发生的日常关联交易金额为总额不超过12,000万元人民币，主要内容为钻井、 压裂、射孔等油田工程技术服务。 公司常务副总裁张春龙先生持有中油石油52%的股份，为该公司的控股股东。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，中油石油属于公司的关联 法人，本次交易构成了关联交易。 本次2017年度日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第六次会议审 议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，本次日常关联交易预计金额已达到公司最近一期经审计的净资产绝对值5% 以上，故还须提交股东大会审议，关联股东张春龙先生应回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司预计2017年公司及子公司与中油石油发生日常关联交易金额不超过 12,000万元人民币，具体内容如下： 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 合同签订 金额或预 计金额 截至披露 日已发生 金额 上年发生 金额 向关联人 提供服 务、销售 产品 西安中油 石油有限 公司 向关联人 提供钻 井、压裂、 射孔等油 田工程技 术服务 参考市场 价格定价 12,000万 元 0 1,573.07 万元 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 关联交 易类别 关联 人 关联交 易内容 实际发生 金额 预计金 额 实际发 生额占 同类业 务比例 （％） 实际发 生额与 预计金 额差异 （%） 披露日期 及索引 向关联 人提供 服务、 销售产 品 西安 中油 石油 有限 公司 向关联 人提供 钻井、 压裂、 射孔等 油田工 程技术 服务 1,573.07 万元 3,000 万元 8.79 -52.44 2016年7 月29日 巨潮资讯 网（www. cninfo. com.cn） 公司董事会对日常关联交 易实际发生情况与预计存 在较大差异的说明 中油石油与中国石油化工股份有限公司中原油田分 公司签订油田合作开发协议，由中原油田分公司负责 内蒙古自治区二连盆地苏尼特右旗萨如勒庙石油天 然气区块投资及勘探开发工作，该项合同期限为30 年。因为此项业务仍处于投资阶段，并且2016年下 半年才开始开展业务，业务需求量较少，所以实际发 生额与预计金额差异较大。同时鉴于日常性交易发生 具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计 数据存在一定不确定性。 公司独立董事对日常关联 交易实际发生情况与预计 存在较大差异的说明 公司2016年与关联人发生的日常关联交易均遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上， 以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按 照相关协议执行。公司 2016 年日常关联交易的实际 发生金额少于预计金额，主要系中油石油业务仍处于 投资阶段，并且2016年下半年才开始开展业务，业 务需求量较少所致，具有其合理性，不存在损害公司 利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、 经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。 二、关联人介绍和关联关系 名称：西安中油石油有限公司 统一社会信用代码：916101326340159847 类型：其他有限责任公司 住所：西安经济技术开发区未央路16号赛高国际1幢1单元12407室 法定代表人：雷茂盛 注册资本：贰亿元人民币 成立日期：1998年12月06日 营业期限：长期 经营范围：石油天然气工程设计。 最近一期主要财务数据： 截至2016年12月31日，中油石油总资产为7,750.83万元，净资产为566.05 万元；2016年上半年营业收入为0元，净利润为-1.65万元。（上述数据已经审 计） 中油石油与中国石油化工股份有限公司中原油田分公司签订油田合作开发 协议，由中原油田分公司负责内蒙古自治区二连盆地苏尼特右旗萨如勒庙石油天 然气区块投资及勘探开发工作，该项合同期限为30年。此项业务仍处于投资阶 段，因此2016年暂无营业收入。根据东北石油大学对布拉格油田勘探潜力评价 报告，该区块石油预计可探明储量为6505.37万吨，预计可采储量1301.074万 吨。 公司常务副总裁张春龙先生作为中油石油的控股股东，并持有中油石油52% 股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，中油石油属于公司 的关联法人，本次交易构成了关联交易。 上述关联公司经营正常，根据其经营情况及关联交易类型判断，其履约能力 不存在重大不确定性。 三、关联交易主要内容 公司预计2017年公司及子公司与中油石油发生日常关联交易金额不超过 12,000万元人民币。上述关联交易为公司日常经营性交易，以市场公允价格为 依据，参照非关联方报价，遵循公开、公正、公平原则，不存在损害上市公司及 股东利益的情形。 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易均是公司及子公司日常经营性交易，公司及子公司的主营业务 即为从事石油天然气的钻井、压裂、射孔等油田工程技术服务，该关联交易是公 司及子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司及子公司持续稳定经 营，促进公司及子公司发展，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的。 本次关联交易以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，遵循公开、公正、 公平原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。 上述关联交易与公司及子公司全年的营业收入相比金额较少，不影响公司及 子公司独立性，不会导致公司及子公司对关联人形成依赖。 五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交 第六届董事会第六次会议审议，并发表了如下独立意见： 公司2016年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿 的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严 格按照相关协议执行。公司 2016 年日常关联交易的实际发生金额少于预计金 额，主要系中油石油业务仍处于投资阶段，并且2016年下半年才开始开展业务， 业务需求量较少所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司 本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。 经核查，公司及子公司因日常经营需要，2017年度拟与中油石油发生的日 常关联交易不超过12,000万元人民币。公司及子公司拟发生的日常关联交易是 必要的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定 价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。同意公司 2017年度日常关联交易预计的议案并提交股东大会审议。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第六次会议决议； 2、独立董事关于2017年度日常关联交易预计的事前认可意见； 3、独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 西安通源石油科技股份有限公司 董事会 二〇一七年三月三十日 中财网
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