[股东会]四川美丰:关于召开2016年度（第五十五次）股东大会的提示性公告
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2017-14 四川美丰化工股份有限公司 关于召开2016年度（第五十五次）股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月 24日召开第八届董事会第十四次会议，以现场举手表决方式7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开公司2016年度（第五十 五次）股东大会的议案》，决定于2017年4月18日召开公司2016年 度（第五十五次）股东大会。上述董事会决议公告（公告编号：2017-06） 及《四川美丰化工股份有限公司关于召开2016年度（第五十五次）股 东大会的通知》（公告编号：2017-08）已于2017年3月28日发布在中 国证监会指定的信息披露媒体——《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。 上述股东大会通知公告发布后，公司董事会从审慎角度出发，为 切实维护股东利益，决定增补《关于公司2017年向中国石化财务有限 责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》至公司2016年度（第 五十五次）股东大会审议，并于2017年3月29日发布了《公司关于 2016年度（第五十五次）股东大会通知的补充更正公告》（公告编号： 2017-13）。 本次年度股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，现将会议有关事项提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 四川美丰化工股份有限公司2016年度（第五十五次）股东大会。 （二）股东大会的召集人 召集人：公司董事会 2017年3月24日，公司第八届董事会第十四次会议，以现场举手 表决的方式7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开公 司2016年度（第五十五次）股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1．现场会议召开时间：2017年4月18日14:30 2．网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2017年4月18日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 2017年4月17日15:00至2017年4月18日15:00期间的任意时 间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）出席对象 1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 本次年度股东大会的股权登记日：2017年4月11日； 于股权登记日2017年4月11日下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 2．公司董事、监事和高级管理人员； 3．公司聘请的律师。 （七）会议地点 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份有限 公司总部 二、会议审议事项 本次年度股东大会审议以下十三项议案： 1.《关于提名公司独立董事候选人的议案》； 2.《关于公司对部分资产计提减值准备及报废处置的议案》； 3.《关于公司董事长薪酬方案的议案》； 4.《关于调整公司独立董事津贴的议案》； 5.《公司2016年度董事会工作报告》； 6.《公司2016年度监事会工作报告》； 7.《公司2016年度财务决算报告》； 8.《公司2017年度财务预算报告》； 9.《关于公司2016年度不进行利润分配的议案》； 10.《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 11.《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司2017 年度日常关联交易的议案》； 12.《关于公司2017年向中国石化财务有限责任公司成都分公司进 行贷款的关联交易议案》； 13.《关于公司2016年年度报告全文和摘要的议案》。 上述议案均以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所 持表决权半数以上表决通过后生效，其中议案一《关于提名公司独立 董事候选人的议案》，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证 券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。另，公司独立 董事将在本次年度股东大会上进行述职。 上述议案具体内容已于2017年3月28日在《公司第八届董事会 第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-06）、《公司第八届监事会第 十一次会议决议公告》（公告编号：2017-07）、《公司2017年度日常关 联交易预计公告》（公告编号：2017-09）、《关于2017年向中国石化财 务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易公告》（公告编号： 2017-10）中披露，披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、会议登记方法 （一）法人股东登记 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业 执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。 （二）自然人股东登记 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手 续；受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、 授权委托书及持股凭证进行登记。 （三）登记地点 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限 公司总部 董事会办公室（A栋604号） （四）登记时间 2017年4月17日9:00～17:00 （五）注意事项 办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。关于网络投票 的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操作内容等）详见本次通 知的附件1。 五、其他事项 （一）会议联系方式 联系人：陆爽 联系电话：0838-2304235 传真：0838-2304228 电子邮箱：lushuanglion@vip.163.com 联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化 工股份有限公司 董事会办公室 邮编：618000 （二）会议费用 公司本次股东大会与会股东费用自理。 （三）其他需说明事项 1．根据相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均 有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、 网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投 票表决结果为准。 2．网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次 股东大会的进程按当日通知进行。 3．出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并 携带所需会议登记材料，以便验证入场。 六、备查文件 四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。 特此公告 四川美丰化工股份有限公司董事会 二〇一七年四月六日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码：360731 2．投票简称：美丰投票 3．议案设置及意见表决 （1）议案设置 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 所有议案 100 议案1 《关于提名公司独立董事候选人的议案》 1.00 议案2 《关于公司对部分资产计提减值准备及报废处置 的议案》 2.00 议案3 《关于公司董事长薪酬方案的议案》 3.00 议案4 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 4.00 议案5 《公司2016年度董事会工作报告》 5.00 议案6 《公司2016年度监事会工作报告》 6.00 议案7 《公司2016年度财务决算报告》 7.00 议案8 《公司2017年度财务预算报告》 8.00 议案9 《关于公司2016年度不进行利润分配的议案》 9.00 议案10 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 10.00 议案11 《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油 气分公司2017年度日常关联交易的议案》 11.00 议案12 《关于公司2017年向中国石化财务有限责任公 司成都分公司进行贷款的关联交易议案》 12.00 议案13 《关于公司2016年年度报告全文和摘要的议案》 13.00 （2）填报表决意见 上述议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃 权。 （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2017年4月18日的交易时间，即9:30～11:30 和 13:00～15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月17日（现场股 东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月18日（现场 股东大会结束当日）下午3:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身 份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则 指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美 丰化工股份有限公司2016年度（第五十五次）股东大会，并代为行使 表决权。 委托事项： 序号 审议事项 同意 反对 弃权 1 《关于提名公司独立董事候选人的议案》 2 《关于公司对部分资产计提减值准备及报废处置的议案》 3 《关于公司董事长薪酬方案的议案》 4 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 5 《公司2016年度董事会工作报告》 6 《公司2016年度监事会工作报告》 7 《公司2016年度财务决算报告》 8 《公司2017年度财务预算报告》 9 《关于公司2016年度不进行利润分配的议案》 10 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 11 《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 2017年度日常关联交易的议案》 12 《关于公司2017年向中国石化财务有限责任公司成都分 公司进行贷款的关联交易议案》 13 《关于公司2016年年度报告全文和摘要的议案》 委托人 受托人 委托人姓名（签字/盖章）： 受托人姓名（签字/盖章）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 委托日期： 年 月 日 注： 1．委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 2．委托人应对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明 确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。 中财网
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