[股东会]中油资本:2017年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2017-028 中国石油集团资本股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1．本次会议未出现否决提案的情形； 2．本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2017年4月13日下午14:00开始 网络投票日期和时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2017年4月13日交易日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2017年4月12日下午15:00至投票结束时间2017年4月13日下午15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点：山东省济南市经十西路11966号办公楼 3.表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方 式 4.召集人：公司第七届董事会 5.现场主持人：董事长吴根柱先生 6.会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 出席本次股东大会具有表决权的股东共7人，代表股份 7,610,884,983股，占上市公司总股份的84.2839％。其中： (1)现场会议出席情况 通过现场投票的股东2人，代表股份7,157,408,986股，占上市公 司总股份的79.2621％。 (2)网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决 的股东5人，代表股份453,475,997股，占上市公司总股份的5.0219％。 2、本公司部分董事、监事及高级管理人员、律师等出席了本次 会议。 3、本公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。 四、提案审议和表决情况 (一)本次会议所有提案的表决方式为现场投票表决结合网络投 票表决。 (二)提案审议情况 1. 审议通过《关于修订<中国石油集团资本股份有限公司章程> 的议案》 总表决情况： 同意7,610,884,983股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意453,475,997股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表 决权的三分之二以上审议通过。 2. 审议通过《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选 人的议案》（本议案采取累积投票制） 总表决情况： 2.01.候选人：刘跃珍，同意股份数:7,610,692,983股，占出席 会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9975％。刘跃珍先生当 选为公司第八届董事会非独立董事。 2.02.候选人：蒋尚军，同意股份数:7,610,692,983股，占出席会 议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9975％。蒋尚军先生当选 为公司第八届董事会非独立董事。 2.03.候选人：刘强，同意股份数:7,610,692,983股，占出席会议 所有股东所持有效表决权股份总数的99.9975％。刘强先生当选为公 司第八届董事会非独立董事。 2.04.候选人：周远鸿，同意股份数:7,610,692,983股，占出席会 议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9975％。周远鸿先生当选 为公司第八届董事会非独立董事。 2.05.候选人：兰云升，同意股份数:7,610,692,983股，占出席会 议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9975％。兰云升先生当选 为公司第八届董事会非独立董事。 2.06.候选人：闫宏，同意股份数:7,610,692,983股，占出席会议 所有股东所持有效表决权股份总数的99.9975％。闫宏先生当选为公 司第八届董事会非独立董事。 中小股东总表决情况： 2.01.候选人：刘跃珍，同意股份数:453,283,997股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9577％。 2.02.候选人：蒋尚军，同意股份数:453,283,997股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9577％。 2.03.候选人：刘强，同意股份数:453,283,997股，占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的99.9577％。 2.04.候选人：周远鸿，同意股份数:453,283,997股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9577％。 2.05.候选人：兰云升，同意股份数:453,283,997股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9577％。 2.06.候选人：闫宏，同意股份数:453,283,997股，占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的99.9577％。 3. 审议通过《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选 人的议案》（本议案采取累积投票制） 总表决情况： 3.01.候选人：韩方明，同意股份数:7,610,692,983股，占出席会 议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9975％。韩方明先生当选 为公司第八届董事会独立董事。 3.02.候选人：罗会远，同意股份数:7,610,692,983股，占出席会 议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9975％。罗会远先生当选 为公司第八届董事会独立董事。 3.03.候选人：刘力，同意股份数:7,610,692,983股，占出席会议 所有股东所持有效表决权股份总数的99.9975％。刘力先生当选为公 司第八届董事会独立董事。 中小股东总表决情况： 3.01.候选人：韩方明，同意股份数:453,283,997股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9577％。 3.02.候选人：罗会远，同意股份数:453,283,997股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9577％。 3.03.候选人：刘力，同意股份数:453,283,997股，占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的99.9577％。 4. 审议通过《关于审议公司监事会换届暨提名监事候选人的议 案》（本议案采取累积投票制） 总表决情况： 4.01.候选人：李庆毅，同意股份数:7,610,692,983股，占出席会 议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9975％。李庆毅先生当选 为公司第八届监事会监事。 4.02.候选人：肖华，同意股份数:7,610,692,983股，占出席会议 所有股东所持有效表决权股份总数的99.9975％。肖华先生当选为公 司第八届监事会监事。 4.03.候选人：桂王来，同意股份数:7,610,692,983股，占出席会 议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9975％。桂王来先生当选 为公司第八届监事会监事。 中小股东总表决情况： 4.01.候选人：李庆毅，同意股份数:453,283,997股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9577％。 4.02.候选人：肖华，同意股份数:453,283,997股，占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的99.9577％。 4.03.候选人：桂王来，同意股份数:453,283,997股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9577％。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 2.律师姓名：谈嘉元、孙美莉 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及 《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有 效。 六、备查文件 1、2017年第四次临时股东大会决议； 2、北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公 司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。 中国石油集团资本股份有限公司 董事会 二〇一七年四月十四日 中财网
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