[公告]中国民航信息网络：2016年年报
年 報 2016 目錄 公司簡介 2 財務摘要 3 董事會致辭 4 業務回顧 6 管理層對財務狀況及經營業績的討論與分析 11 企業管治報告 19 環境、社會及管治報告 35 董事會報告 50 監事會報告 79 獨立核數師報告 80 合併損益及其他綜合收益表 86 合併財務狀況表 88 合併權益變動表 90 合併現金流量表 91 合併財務報表附註 92 管理層提供的輔助信息 171 公司資料 172 董事、監事、高級管理人員及公司秘書簡歷 176 2016年報中國民航信息網絡股份有限公司 公司簡介 中國民航信息網絡股份有限公司（「本公司」，或連同其附屬公司合稱「本集團」）是中國航空旅遊業信息技術解決方案 的主導供應商。本集團一直致力於開發先進的產品及服務，滿足所有行業參與者（從商營航空公司、機場、航空旅遊 產品和服務供應商到旅遊分銷代理人、機構客戶、旅客及貨運商）進行電子交易及管理與行程相關信息的需求。本公 司的核心業務包括航空信息技術服務、分銷信息技術服務、航空結算及清算服務等。 本公司於二零零零年十月十八日在中華人民共和國（「中國」）註冊成立，於二零一六年十二月三十一日，於下列附屬 公司中持有直接控制性權益：中國航空結算有限責任公司（「結算公司」）、中國民航信息網絡股份（香港）有限公司、 中國民航信息網絡股份（新加坡）有限公司、中國民航信息網絡股份（韓國）有限公司、中國民航信息網絡股份（日本） 有限公司、中國民航信息網絡股份（歐洲）有限公司、中國民航信息網絡股份（美國）有限公司、中國民航信息網絡股 份（澳洲）有限公司、中國航信北美研發中心、臺灣中航信有限公司、北京民航信息科技有限公司、中航信移動科技 有限公司、北京航聚信用管理有限公司、上海民航信息科技有限公司、廣州民航信息技術有限公司、湖南民航信息 技術有限公司、內蒙古民航信息科技有限公司、河南民航信息科技有限公司、浙江民航信息科技有限公司、中航信 華東數據中心有限責任公司、中航信凱亞（北京）置業有限公司、北京中航信旅行社有限公司、海南民航凱亞有限公 司、深圳民航凱亞有限公司、湖北民航凱亞有限公司、重慶民航凱亞信息技術有限公司、雲南民航凱亞信息有限 公司、廈門民航凱亞有限公司、青島民航凱亞系統集成有限公司、西安民航凱亞科技有限公司、新疆民航凱亞信息 網絡有限責任公司、天信達信息技術有限公司、上海捷行電子商務有限公司、北京中航信柏潤科技有限公司、廣西 桂雲數據服務有限公司、成都民航西南凱亞有限責任公司及廣州航旅天空信息科技有限公司。本公司亦於下列聯營 公司中持有權益：上海民航華東凱亞系統集成有限公司、瀋陽民航東北凱亞有限公司、黑龍江航信空港網絡有限公 司、雲南航信空港網絡有限公司、上海東美在線旅行社有限公司、大連航信空港網絡有限責任公司、河北航信空港 網絡有限公司、廣州空港航翼信息科技有限公司及煙臺航信空港網絡有限公司。 本集團於二零一六年十二月三十一日擁有員工7,255名。 本公司之H股於二零零一年二月七日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市，股份代號： 00696。於本報告日， 本公司最大股東為中國民航信息集團公司，持有本公司約29.29%股份；本公司約38.84%股份由13家中國商營航空公 司持有，其中包括三家最大的中國商營航空公司的控股公司中國南方航空集團公司、中國東方航空集團公司及中國 航空集團公司：本公司其餘31.87%股份則由H股股東持有。 本公司已建立第一級美國預托證券憑證計劃，該計劃中之美國預托證券自二零零二年十二月二十七日起在美國場外 證券市場(OTC)進行買賣。 中國民航信息網絡股份有限公司 2016年報 財務摘要 本公司權益持有人應佔盈利每股盈利（基本及稀釋）總資產 人民幣千元（單位：人民幣元）人民幣千元 人民幣 2,500,000 1.0 20,000,000 2,421,114 18,130,664 0.83 2,000,000 0.8 15,000,000 1,652,589 1,914,362 9,880,912 11,141,535 12,729,607 14,871,195 0.65 1,500,000 0.6 0.56 10,000,000 1,132,881 1,205,732 1,000,000 0.4 0.39 0.41 5,000,000 0 500,000 2012 2013 2014 2015 2016 0.0 0.2 2012 2013 2014 2015 2016 0 2012 2013 2014 2015 2016 收入 人民幣千元 稅前利潤 人民幣千元 折舊、攤銷、息稅前盈餘 人民幣千元 8,000,000 3,000,000 3,500,000 2,869,646 3,216,801 7,000,000 3,000,000 2,500,000 6,223,267 6,000,000 2,317,358 2,692,372 2,500,000 2,000,000 5,336,412 5,471,831 5,000,000 1,904,968 2,223,566 2,000,000 4,060,518 4,509,311 4,000,000 3,000,000 1,500,000 1,500,000 1,304,208 1,312,419 1,586,946 1,629,781 1,000,000 1,000,000 2,000,000 500,000 500,000 1,000,000 0 0 0 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 附註： 1. 每股盈利乃按於二零一六年十二月三十一日已發行股份總數2,926,209,589股的基準計算。 2. 二零一零年度的財務報表已因應二零一一年會計政策的變動而調整。 2016年報中國民航信息網絡股份有限公司 董事會致辭 崔志雄 董事長 尊敬的各位股東： 二零一六年，本集團著力改革，開放合作，積極應對複雜市場環境中的挑戰，在安全保障、技術創新、合資合作、 業務轉型、管理改革和基礎設施建設等方面再上新臺階，經營業績穩步提升，實現了「十三五」規劃的良好開局。 二零一七年，是本集團落實「十三五」發展規劃、全面深化改革的關鍵之年，立足於民航業與信息服務業，所面臨的 機遇和挑戰並存。一方面，市場基礎依然堅實，國家正處於民航大國向民航強國邁進的關鍵階段，旅遊產業逐步向 世界旅遊強國水平靠近，國家深入推進網絡強國戰略、「互聯網+」行動計劃、國家大數據戰略，民航業提升對信息化 水平和網絡信息安全的要求，都為本集團發揮行業經驗和技術優勢，提供了難得的發展機遇。另一方面，行業生態 持續變化，新技術、新產品、新業態、新商業模式的加速更迭，海外競爭者對國內市場的持續滲透，渠道集中度的 不斷提高，商營航空公司對信息技術解決方案的需求變革和服務要求的升級，都使得本集團面臨的市場壓力進一步 加劇。 中國民航信息網絡股份有限公司 2016年報 董事會致辭 為此，本集團將在已有的成績和發展基礎上，以戰略為統領，以改革為動力，強主業、拓新業、提能力、補短板。 一是夯實安全保障基礎，加強制度建設、責任落實、風險排查，做好北京順義新運行中心入駐和運營工作，提升運 行安全和信息安全保障能力。二是轉變增長方式，發揮科技創新的引領作用、資本運營的推動作用、資源配置的調 節作用，提高發展質量，強化科研和服務能力。三是加快業務轉型升級，鞏固傳統主業優勢，推進新興業務整合， 實現海外業務突破，增強市場競爭能力。四是改進基礎管理，進一步優化組織架構、完善激勵約束機制、加強人才 隊伍建設，增強可持續發展的內生動力。 最後，本人謹代表董事會，感謝各位股東、投資者、客戶、董事和監事給予的信任和支持，感謝本集團全體同仁的 奮力拼搏，相信通過各方的凝心聚力，本集團將再接再厲，加快戰略落地，為客戶與民眾提供更好的服務，為股東 和社會創造更多的價值。 崔志雄 董事長 二零一七年三月二十九日 坐飛機 就用航旅縱橫 5 2016年報中國民航信息網絡股份有限公司 業務回顧 肖殷洪 執行董事、總經理 作為中國航空旅遊業信息技術解決方案的主導供應商，本公司處於中國航空旅遊分銷價值鏈的核心環節，立足於商 營航空公司、機場、旅遊產品和服務供應商、旅行社、旅遊分銷代理人、機構客戶、旅客、貨運商，以及國際航 空運輸協會（「IATA」）等大型國際組織，乃至政府機構等所有行業參與者的需求，圍繞航班控制、座位分銷、值機 配載、結算清算系統等關鍵信息系統，經過三十餘年的不斷研發，逐步打造了完整的航空旅遊業信息技術服務產業 鏈，形成了相對豐富的、功能強大的、價格優惠的航空旅遊業信息技術服務產品綫，從而協助所有行業參與者拓展 業務，改善服務，降本增效，最終惠及旅客。 航空信息技術服務 本公司提供的航空信息技術服務（「AIT」）由一系列的產品和解決方案組成，為 38家中國商營航空公司和350多家 外國及地區商營航空公司提供電子旅遊分銷服務（「ETD」）（包括航班控制系統服務（「ICS」）和計算機分銷系統服務 中國民航信息網絡股份有限公司 2016年報 業務回顧 （「CRS」））、機場旅客處理系統服務（「APP」），以及與上述核心業務相關的延伸信息技術服務，包括但不限於：支持 航空聯盟的產品服務、發展電子客票和電子商務的解決方案、為商營航空公司提供決策支持的數據服務以及提高地 面營運效率的信息管理系統等服務。 二零一六年，本集團電子旅遊分銷(ETD)系統處理的國內外商營航空公司的航班訂座量約524.2百萬人次，較二零一五 年同期增長約11.4%：其中處理中國商營航空公司的航班訂座量增長了約11.8%，處理外國及地區商營航空公司的航 班訂座量增長了約2.3%，與本公司CRS系統實現直接聯接的外國及地區商營航空公司達到了137家，直聯銷售的比例 超過了99.8%。二零一六年，除了中國主要商營航空公司全面使用本公司提供的APP服務，加盟使用本公司APP系統 服務、多主機接入服務和Angel Cue平台接入服務的外國及地區商營航空公司增至143家，在90個機場處理的出港旅 客量約達14.3百萬人次。 二零一六年，本公司進一步將研發重點與行業方向和客戶需求緊密接軌，持續完善航空信息技術服務及其延伸服 務，力求滿足商營航空公司在便捷旅客、電子商務、輔助服務及國際化等方面對信息技術解決方案的需求。作為 IATA「便捷旅行」(Fast Travel)項目的戰略合作夥伴，本公司自主研發了一系列符合行業標準的自助產品，自助行李處 理系統已在7家中國及地區商營航空公司的17個國內外機場站點投產，通用自助值機系統(CUSS)在142個國內外主要 機場使用，網上值機服務在267個國內外機場開通，連同手機值機、短信值機產品共處理出港旅客量約176.8百萬人 次；自主研發的「航旅縱橫」手機應用用戶數逾3千萬，新推出客票監控、機上選餐、全民預測、接送機等功能，並聯 合100餘個國內機場加大便捷通關力度。本公司獲得了全球第一批IATA新分銷能力(NDC)最高級別的Level 3認證，參 與了NDC國際標準管理工作組(PDMG)相關工作，持續完善符合IATA新分銷能力(NDC)標準的商營航空公司直連銷售 平台(CDP)、B2C電子商務解決方案(TRP)、電子商務支撐平台(E-Build)等電子商務產品。航空公司附加服務銷售解决 坐飛機 就用航旅縱橫 2016年報中國民航信息網絡股份有限公司 業務回顧 方案（「增值易」產品平台）助力10餘家大中型商營航空公司拓展附加服務業務，其中現場行李電子雜費單(EMD)覆蓋國 內大型商營航空公司60餘個國內外機場自有櫃台。二零一六年，本公司亦持續推進與航空聯盟的緊密合作，支持天 合聯盟旅客保護(SkyTeam Rebooking)等項目落地。 二零一六年，本集團與國內主要商營航空公司合作研發的新一代民航旅客服務信息系統（「新一代系統」）建設穩步推 進。支持網絡收益控制和航班全生命周期自動化管理的新一代航班管理系統實現首發用戶的全業務轉移，後續用戶 的投產實施工作已陸續開展。開放平台電子客票交易系統完成向國產化軟件平台的遷移，完成了國家核高基（核心電 子器件、高端通用芯片及基礎軟件產品）課題的關鍵目標，在提升系統處理能力和可靠性的同時，對中國民航核心信 息平台的升級換代和安全保障具有重大意義。航班一鍵生效、代碼共享差異化控制等一系列新功能投入使用，大幅 提升了用戶的管理效率和收益水平。同時，實名制賬號管理、服務總綫擴容、核心開放應用監控升級等措施，有效 的保障了新一代系統的實施與交付。 結算及清算服務 本集團通過全資附屬公司中國航空結算有限責任公司（「結算公司」），向商營航空公司及其他航空企業提供結算及清 算服務和信息系統開發及支持服務，作為本集團主營的航空旅遊分銷及銷售業務的下游業務，有力加強了本集團在 航空運輸旅遊業信息技術的產業鏈。結算公司不僅是全球第一大IATA開賬與結算計劃（BSP）數據處理（「BSP數據處 理」）的服務提供商，也是中國航空運輸業最大的結算清算外包服務及系統產品提供商，主要客戶涵蓋國內客貨運航 空公司、外國及地區商營航空公司，國內機場、政府機構及IATA。 二零一六年，本集團鞏固和拓展結算及清算服務市場的同時，著力完善研發管理體系，加大研發力度，獲得多項發 明專利、軟件著作權及軟件產品證書，重點項目進展順利。IATA全球新一代BSP數據處理系統項目（「IBSPs」），完成 了加拿大、俄羅斯、印度、日本及歐洲地區21個國家BSP的實施工作，以及IBSPs升級開發工作。二零一六年，結算 公司的系統服務業務進行了約805百萬宗交易，處理了約303.9百萬張BSP客票，代理結算的客貨郵運收入、雜項費 用及國際、國內清算費用達8.8十億美元，電子支付交易額約人民幣43.8十億元。 中國民航信息網絡股份有限公司 2016年報 業務回顧 分銷信息技術服務 本集團的旅遊分銷網絡是由八千餘家旅行社及旅遊分銷代理人擁有的7萬餘台銷售終端組成的，並通過SITA網絡與 國際所有全球分銷系統（「GDS」）和137家外國及地區商營航空公司實現高等級聯接和直聯，覆蓋了國內外400多個城 市，並通過遍布全國各地的40餘個地區分銷中心和分布在亞洲、歐洲、北美洲、澳洲的9個海外分銷中心，為旅行 社、旅遊分銷代理人提供技術支持和本地化服務。全年處理的交易量逾422.4百萬宗，交易金額達人民幣424.8十億 元。 二零一六年，本集團不斷完善分銷信息技術服務產品綫以順應不同用戶的需求，加大中小企業差旅平台「行啊」、央 企差旅雲平台「滿驛」、「星際」國際機票業務管理系統、國際運價搜索等分銷信息技術服務產品的研發、推廣力度， 加強票務銷售和數據統計分析，並以中央企業商旅集采平台為重點加快推進旅遊產品分銷業務轉型。 機場信息技術服務 二零一六年，本集團繼續加強機場信息技術服務產品研發與推廣，穩固傳統離港前端服務產品市場佔有率，積極參 與國內機場信息系統建設項目。機場共用旅客處理系統(ASCII)推廣至廣州、武漢、重慶等3家大型機場改擴建項目。 地面運營產品綫中機場旅客及行李信息總綫(AMB)推廣至天津、武漢、博鰲等9家機場。新開發的機場航班運行指揮 信息平台已在深圳機場投產，在數據采集自動、及時、準確的基礎上，協助機場實現了對航班地面生產環節的全域 把握和精細控制，進一步鞏固了本集團在機場信息集成領域的市場地位。 航空貨運物流信息技術服務 二零一六年，本集團結合國家「一帶一路」戰略和航空運輸安全政策要求，繼續完善和推廣航空貨運物流信息技術服 務產品，協助貨站、貨運商提升運營和安全水平。積極推進「航空物流通關一體化」工程，電子報關產品已應用於重 慶、瀋陽、無錫17個機場貨站，貨運安檢系統已與成都中航貨站、西安等4個機場貨站建立合作關係，電子貨運單亦 在中國貨運航空有限公司、中國國際貨運航空有限公司等商營航空公司使用。二零一六年，系統處理的航空貨運單 約16.93百萬張，較二零一五年同期增長了6.1%。 2016年報中國民航信息網絡股份有限公司 業務回顧 公共信息技術服務 二零一六年，本集團以數據中心服務為基礎，搭建自主可控的雲計算服務平台，研發多層次雲計算解決方案，為打 造面向全社會的「航信雲」服務品牌奠定基礎。在為中國銀河證券股份有限公司、民政部信息中心、民航局清算中 心、中國投資有限責任公司等客戶提供長期數據中心服務的同時，以北京順義新運行中心建成投產為契機，進一步 推進與政府部委、金融、交通及互聯網行業企業的服務合作。 基礎設施 本集團的基礎設施是為業務的可持續發展服務的，其建設目標是在確保生產安全、滿足業務發展的同時，綜合運用 現有的技術、商務、管理手段，調整系統結構，優化資源分配，提升運行可靠性和抗干擾能力，實現低成本營運。 二零一六年，本集團ICS、CRS、APP、核心開放系統運行平穩，北京順義新運行中心建設、搬遷籌備工作如期推 進，並啟動搬遷工作；成功完成多主機改造，擴充系統容量的同時，提高了系統安全性；自主建設安全生產指揮平 臺等一系列安全管理平臺，構建信息安全主動防禦體系，對互聯網應用進行安全監測和安全滲透，加強生產安全和 信息安全保障能力；持續提升設備國產化水平，推動自主軟件的推廣應用，降低運維成本；有針對性地開展安全排 查與應急演練，有力保障了日常和春運、兩會、達沃斯論壇、二十國集團(G20)峰會和十一黃金周等重保期間民航旅 客信息系統安全運營。 中國民航信息網絡股份有限公司 2016年報 管理層對財務狀況及 經營業績的討論與分析 為有助於簡要清晰瞭解公司情況，特選取反映公司盈利能力、償債能力、現金周轉能力等關鍵指標，以綜合反映公 司財務狀況及經營業績。閱讀下述討論和分析時，請一併參閱本年度業績公告所載列的本集團合併財務報表（含附 註）中的財務資料。合併財務報表是根據國際財務報告準則編製的。以下討論的歷史業績摘要並不代表對本集團未來 業務經營的預測。 摘要 二零一六年度本集團稅前利潤約為人民幣2,869.7百萬元，較截至二零一五年十二月三十一日止年度（「二零一五年」） 增加了約23.8%。折舊、攤銷、息稅前盈餘(EBITDA)約為人民幣3,216.8百萬元，較二零一五年增加了約19.5%。本公 司權益持有人應佔盈利約為人民幣2,421.1百萬元，較二零一五年增加了約26.5%。 本集團二零一六年度每股基本及攤薄盈利為人民幣0.83元。 總收入 本集團二零一六年度總收入約為人民幣6,223.2百萬元，較二零一五年度總收入約人民幣5,471.8百萬元，增加了約人 民幣751.4百萬元或13.7%。總收入增加之反映如下： . 航空信息技術服務收入佔本集團二零一六年總收入的56.2%；二零一五年為57.3%。航空信息技術服務收入由 二零一五年的人民幣3,135.0百萬元增加至二零一六年的人民幣3,496.4百萬元，增加了11.5%。該項收入主要 來源於本集團向商營航空公司提供的航班控制系統服務（「ICS」）、計算機分銷系統服務（「CRS」）、機場旅客處 理系統服務（「APP」），以及與上述核心業務相關的延伸信息技術服務，該項收入的增加主要是由於航空旅客 量增長所致。 . 結算及清算收入佔本集團二零一六年總收入的8.3%，二零一五年為9.0%。結算及清算收入由二零一五年的人 民幣492.7百萬元增加至二零一六年的人民幣517.7百萬元，增加了5.1%。該項收入主要來源於本集團向商營 航空公司、機場、代理人及政府機構等第三方提供的結算及清算服務，該項收入的增加主要由於結算清算業 務量增長所致。 . 系統集成服務收入佔本集團二零一六年總收入的15.3%，二零一五年為11.8%。系統集成服務收入由二零一五 年的人民幣643.4百萬元增長至二零一六年的人民幣950.3百萬元，增加了47.7%。該項收入主要來源於本集團 向機場、商營航空公司以及其他機構客戶提供的硬件集成，軟件集成及數據信息集成服務，該項收入的增長 主要由於簽約項目增加所致。 2016年報中國民航信息網絡股份有限公司 管理層對財務狀況及 經營業績的討論與分析 . 數據網絡及其他收入佔本集團二零一六年總收入的20.2%，二零一五年為21.9%。數據網絡及其他收入由二零 一五年的人民幣1,200.8百萬元增長至二零一六年的人民幣1,258.8百萬元，增長了4.8%。該項收入主要來源於 本集團向代理人提供的分銷信息技術服務，以及向酒店等旅遊產品供應商提供的旅遊分銷服務，向商營航空 公司、機場、貨運商提供的航空貨運物流信息技術服務，以及機場信息技術服務、公共信息技術服務等其他 業務，該項收入的增長主要由於數據網絡收入及其他信息技術服務收入增加所致。 營業成本 二零一六年度營業成本為人民幣4,046.3百萬元，較二零一五年的人民幣3,724.2百萬元，增加了人民幣322.1百萬元或 8.6%。營業成本的變動反映如下： . 稅金及附加增加了58.2%，主要是由於「營改增」政策導致稅金範圍擴大所致； . 軟硬件銷售成本增加了26.6%，主要是由於本集團新簽系統集成類項目增加所致； . 經營租賃支出增加了19.5%，主要是由於本集團增加租賃辦公面積及單價上漲所致； . 技術支持及維護費增加了16.2%，主要是由於本集團加大新產品和新技術研發力度所致；及 . 人工成本增加了10.7%，主要是由於為支持本集團業務發展而增加了員工人數所致。 由於收入及營業成本的上述變化，本集團的營業利潤由二零一五年的約人民幣1,747.6百萬元增加至二零一六年的約 人民幣2,177.0百萬元，增加了約人民幣429.4百萬元或約24.6%。 中國民航信息網絡股份有限公司 2016年報 管理層對財務狀況及 經營業績的討論與分析 稅項 根據《中華人民共和國企業所得稅法》（「企業所得稅法」），中國公司法定企業所得稅通常適用稅率為 25%。根據有關 規定，獲得「高新技術企業」認定的企業依據企業所得稅法可享受15%的企業所得稅優惠稅率。本公司自成立時即被 評定為「高新技術企業」，之後根據有關監管規定進行複審以延續「高新技術企業」身份。最近一次複審於二零一四年 十月，本公司獲得相關稅務機構書面認證，延續「高新技術企業」身份，並於二零一四年度至二零一六年度作為「高新 技術企業」按15%的優惠稅率計算企業所得稅。 除被評定為「高新技術企業」可享受優惠所得稅率15%外，如果被相關當局評定為國家規劃布局內「重點軟件企業」的 企業，則可以進一步享受10%的優惠稅率。根據相關規定，按15%的稅率繳納的稅費與按10%的優惠稅率繳納的稅費 之差額，將於期後退還有關企業，並相應反映在該企業獲得退還時的當期利潤表中。本公司自二零零六年度至二零 一四年度，均已獲得國家規劃布局內的「重點軟件企業」的認定。 根據由中華人民共和國財政部、國家稅務總局、國家發展和改革委員會及工業和信息化部於二零一六年五月四日發 布的《關於軟件和集成電路產業企業所得稅優惠政策有關問題的通知》（財稅[2016]49號），本公司已向相關機構提交 於二零一五年財政年度享受10%優惠企業所得稅率的申請。並已於二零一六年十一月獲得相關稅務機構批准退還的 二零一五年度多繳納的5%的所得稅額，其影響已相應反映在本公司二零一六年度合併財務報表中（參見本公司日期 為二零一六年十一月九日的公告）。二零一六年度10%優惠稅率的申請工作會在二零一七年度開展，因此本公司按照 15%的優惠稅率計算了二零一六年度的企業所得稅費用。 根據企業所得稅法，本公司中國境內之附屬公司分別適用15%至25%的企業所得稅稅率。根據有關規定，自二零一二 年九月一日起，本集團所有於北京提供的航空信息技術服務、結算及清算服務收入，由須繳納營業稅改為繳納增值 稅，自二零一三年八月一日起，該稅項改革在中國境內全面推行，本集團營業稅和增值稅詳情，參見「合併財務報表 附註」之附註11。 本公司權益持有人之應佔盈利 由於上述因素，本公司權益持有人之應佔盈利由二零一五年的約人民幣1,914.4百萬元增加到二零一六年的約人民幣 2,421.1百萬元，增加了約26.5%。 2016年報中國民航信息網絡股份有限公司 管理層對財務狀況及 經營業績的討論與分析 可供分配利潤 可分配予公司股東之利潤提取了合併財務報表附註35所載的法定公積金和任意公積金以後，本公司於二零一六年 十二月三十一日可供股利分配之利潤為人民幣5,159.9百萬元（於二零一五年十二月三十一日：人民幣3,999.1百萬元）。 變現能力與資本結構 下表列述以下年度本集團的現金流量摘要： 截至十二月三十一日止年度 二零一六年 （人民幣百萬元） 二零一五年 （人民幣百萬元） 經營活動提供之現金流量淨額 2,383.2 投資活動使用之現金流量淨額 (1,737.3) 融資活動使用之現金淨額 (396.3) 現金及現金等價物增加淨額 249.6 匯率變動對現金及現金等價物的影響額 (1.9) 3,645.4 (2,054.7) (501.2) 1,089.5 – 本集團二零一六年的營運資金主要來自經營活動。來自經營活動現金流入淨額為人民幣3,645.4百萬元。於二零一六 年十二月三十一日，本集團沒有任何短期和長期銀行貸款，本集團也沒有使用任何用於對沖目的的金融工具。於二 零一六年十二月三十一日，本集團的現金及現金等價物為人民幣3,332.1百萬元，其中分別90.5%、7.6%及0.5%以人 民幣、美元及港幣計價。 持至到期金融資產 於二零一六年十二月三十一日，本集團持有人民幣8.4億元年收益率在2.9%–3.3%之間的商業銀行理財產品。該等產 品均為保本型理財產品，到期日為91天－359天，且到期日前不可贖回。 資產抵押 於二零一六年十二月三十一日，本集團並無任何資產抵押。 中國民航信息網絡股份有限公司 2016年報 管理層對財務狀況及 經營業績的討論與分析 受限制銀行存款 於二零一六年十二月三十一日，受限制銀行存款人民幣468.4百萬元（於二零一五年十二月三十一日：人民幣299.6百 萬元）主要指存放於指定賬戶，作為建設北京新運行中心等之履約保證金及向中國民航信息網絡股份（新加坡）有限公 司取得借款所提供的質押保證金，該筆借款已於報告期末前償還。 政府補貼 本集團於二零一六年六月獲得後沙峪鎮人民政府提供產業扶植發展基金人民幣5億元，詳情請見本公司日期為二零 一六年六月三十日之公告及「合併財務報表附註」之附註6。該筆款項已於二零一六年七月收到。 資本開支 本集團二零一六年度的資本開支約為人民幣1,160.2百萬元，較二零一五年度的約人民幣1,046.2百萬元，增加約人民 幣106.0百萬元。本集團二零一六年度的資本開支主要包括用於現有系統升級和維護、開發新一代航空旅客服務系統 及推廣其他新業務，以及北京新運行中心建設。 董事會估計本集團二零一七年所需的計劃資本開支約為人民幣2,205.0百萬元，主要用於建設北京新運行中心、開發 新一代航空旅客服務系統及推廣其他新業務。資本支出計劃的資金來源將包括已持有的資金及營運活動產生的內部 現金流量。董事會估計二零一七年本集團的資金來源能夠滿足資本開支計劃、日常營運和其他目的等所需資金。 北京新運行中心 二零一二年六月五日舉行的本公司股東周年大會，批准了本公司位於北京順義的新運行中心建設總體規劃及第一期 工程投資預算：新運行中心總建築面積53.3萬平米，包括18棟建築，其中，第一期工程投資預算人民幣36.55億元（調 整幅度不超過±10%），建築面積 36.8萬平米，包括13棟建築。詳情請見本公司日期為二零一二年四月十三日的通 函，以及日期為二零一二年六月五日的公告。 截至二零一六年底，北京新運行中心第一期工程，已累計支出約人民幣22.6億元，約佔第一期工程投資預算的 61.8%，其中二零一六年度支出約人民幣5.3億元，一期工程中生產區全面進入驗收環節，運行中心辦公樓完成固定 資產預結轉，另有9棟樓宇在建設施工中，其中辦公區包括總部辦公大樓、研發中心和結算中心辦公樓，建築面積約 17.0萬平米；配套區包括能源大樓、文體中心、值班宿舍、地下車庫等，建築面積約8.1萬平米。二零一七年度，北 京新運行中心第一期工程所需支出預計約人民幣11.4億元，已包含在本公司二零一七年度資本性開支計劃中。 2016年報中國民航信息網絡股份有限公司 管理層對財務狀況及 經營業績的討論與分析 主要投資 －海外收購事項－收購OpenJaw 本公司下屬的中國民航信息網絡股份（新加坡）有限公司於二零一六年五月五日（加拿大東部時間）以約39.4百 萬美元收購OpenJaw Technologies Inc.（「OpenJaw」）100%的股權。OpenJaw是一家根據愛爾蘭法律註冊成立 的公司，主要從事提供有關旅遊科技及產品的服務，其主營業務與本公司的主營業務相關。詳情參見本公司 二零一六年四月六日、二零一六年五月六日的公告，及「合併財務報表附註」之附註44。 －須予披露交易－成立兩家合營企業 本公司於二零一六年五月二十日就成立兩家合營企業招商局仁和人壽保險股份有限公司（「招商局仁和人壽」） 和招商局仁和財產保險股份有限公司（「招商局仁和財產」）分別訂立股份認購協議書。招商局仁和人壽及招商 局仁和財產的註冊資本均為人民幣50億元，將由兩家合營企業各自股東以現金方式出資。本公司將會對招商 局仁和人壽及招商局仁和財產分別出資人民幣8.75億元，並於完成交易後分別持有招商局仁和人壽及招商局 仁和財產17.5%的股權，該等合營企業成立的先決條件是獲得監管機構及其他適用審批程序的批准。截至二零 一六年十二月三十一日，招商局仁和財產的籌建申請程序正在進行中，招商局仁和人壽的籌建申請已獲監管 機構批准，正在開展籌建工作並準備開業申請材料，本公司將依據股份認購協議書相關條款進行出資。詳情 請見本公司二零一六年五月二十日的公告及「合併財務報表附註」之附註47。 外匯風險 本集團的外匯風險來自以外幣計價的商業交易和已確認資產和負債。人民幣兌外幣的匯率波動對本集團的經營業績 可能帶來影響。 資產負債比率 於二零一六年十二月三十一日，本集團之資產負債比率約為21.9%（於二零一五年十二月三十一日：18.1%），該比率 是通過將本集團於二零一六年十二月三十一日的總負債除以總資產而得出。 或有負債 於二零一六年十二月三十一日，本集團並無重大或有負債。 中國民航信息網絡股份有限公司 2016年報 管理層對財務狀況及 經營業績的討論與分析 員工 於二零一六年十二月三十一日，本集團的員工總數為7,255名。於二零一六年度人工成本為約人民幣1,403.9百萬元 （二零一五年度：人民幣1,268.2百萬元），佔本集團二零一六年總營業成本的約34.7%。 本集團在遵循中國不時修訂的有關法律及法規的情況下，視乎員工的業績、資歷、職務等因素，對不同的員工（包括 執行董事及職工監事）執行不同的薪酬標準。本集團員工的薪酬包括工資、獎金、以及按國家不時修訂的有關規定提 供的醫療保險、養老保險、失業保險、生育保險、住房公積金等福利計劃。 於二零零七年，本集團按照國家有關政策實施了企業年金計劃（或「補充養老保險」）。根據該企業年金計劃，本集團 須依據前一年度每月實際工資總額和國家有關部門批准的比例計提各月之企業年金費用，並向企業年金托管人開立 的企業年金基金托管賬戶繳存。二零一六年度本集團的企業年金費用總額約人民幣32.7百萬元（二零一五年度為人民 幣38.9百萬元）。 本集團亦為員工提供有關航空旅遊和計算機信息技術專業、工商管理教育等學習機會和提供有關計算機信息技術、 個人素質、法律、法規和經濟領域最新進展的培訓。 目前，根據監管機構規定及要求，本公司的獨立非執行董事每年度收取董事袍金人民幣六萬元或人民幣七萬元及會 議津貼，其他非執行董事並無收取任何薪酬。全體董事於任期內產生的任何合理費用支出將由本公司承擔。本公司 所有董事均享有本公司為董事購買的責任保險。 2016年報中國民航信息網絡股份有限公司 管理層對財務狀況及 經營業績的討論與分析 利潤分配 二零一六年度，根據《中華人民共和國公司法》（「中國公司法」），有關法律規定及和本公司公司章程（「公司章程」）規 定，除所得稅及少數股東權益後的可供分配淨利潤按以下順序分配： (i) 彌補以前年度累計虧損（如有）； (ii) 提取法定公積金； (iii) 提取任意公積金； (iv) 分配普通股股利。 對於截至二零一五年十二月三十一日止年度的按淨利潤的10%提取的任意盈餘公積金已經在二零一六年六月二十八 日股東週年大會上通過，該金額已計入二零一六年度股東權益並列作留存收益的分配。 對於截至二零一六年十二月三十一日止年度建議按照淨利潤的10%提取人民幣204.8百萬元任意盈餘公積金一事，需 在下一次股東周年大會上經股東批准。因此，該金額將被列示於截至二零一七年十二月三十一日止年度本集團的會 計報表中。 建議派發二零一六年度末期現金股息 於二零一七年三月二十九日，本公司董事會建議派發二零一六年度以現金支付的末期股息人民幣649.6百萬元，即每 股人民幣0.222元（「股息」）（含稅），乃基於本報告日期本公司全部已發行股份數2,926,209,589股（可能於將來調整（如 有））而計算。在派發上述末期股息後，於二零一六年十二月三十一日可供分配之利潤約為人民幣4,510.3百萬元（於二 零一五年十二月三十一日：人民幣3,513.3百萬元）。 本公司會將上述派息建議提呈最近一次舉行的股東周年大會，如獲股東周年大會批准，二零一六年度末期股息預計 於二零一七年九月三十日或之前派付。該股東周年大會日期尚未確定，本公司將適時披露有關該股東周年大會的具 體安排（包括日期及暫停辦理過戶登記期間）。並且，在該股東周年大會結束後，本公司將發出有關股息事宜的公 告，包括每股股息的港幣金額、暫停辦理過戶登記期間、除淨日、股息支付日、股息稅項等內容。 中國民航信息網絡股份有限公司 2016年報 企業管治報告 企業管治常規 董事會已採納於《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）附錄十四《企業管治守則》中的守則條文 （「守則條文」），作為本公司的企業管治守則。 董事會按照《企業管治守則》所載列的原則，致力於實施有效的企業管治政策，以確保所有決定均恪守誠信、貫徹公 開、公平和公正的原則，並發揮必要、有效的制衡作用，並不斷完善企業管治架構，以提高監督管理質量，達到股 東及有關人士對本集團的期望。 二零一六年，本公司已完全遵守守則條文。 董事的證券交易 本公司已採納《上市規則》附錄十之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）作為本公司董事、監事 進行本公司證券交易的行為準則。 經向各位董事作出特定查詢後，二零一六年度，概無任何董事未能遵守《標準守則》的有關規定。 董事會 根據本公司章程規定，本公司董事會由九名董事組成，其中包括三名獨立董事。 二零一六年一月二十六日，經本公司股東大會批准，本公司獨立非執行董事潘崇義先生和張海南先生離任，因其任 期均已屆滿。同時，潘崇義先生和張海南先生在本公司所有專門委員會擔任的所有職務任期均同時結束。詳情請見 本公司日期為二零一五年十二月十日和二零一六年一月二十六日之公告。於是次股東大會上，本公司股東選舉了曹 世清先生和魏偉峰博士擔任本公司第五屆董事之獨立非執行董事。根據董事會決議，由曹世清先生擔任本公司審核 及風險管理委員會委員、提名委員會委員和薪酬與考核委員會主任委員，並由魏偉峰博士擔任本公司審核及風險管 理委員會委員、薪酬與考核委員會委員，該等委任均自二零一六年一月二十六日起生效。詳情請見本公司日期為二 零一六年一月二十六日之公告。 二零一六年三月三十一日，本公司第五屆董事會選舉執行董事崔志雄先生擔任董事長。詳情請見本公司日期為二零 一六年三月三十一日之公告。 2016年報中國民航信息網絡股份有限公司 企業管治報告 二零一六年十月十八日，本公司臨時股東大會進行了董事換屆選舉。經股東選舉，(i)崔志雄先生及肖殷洪先生連任 本公司第六屆董事會執行董事；(ii)曹建雄先生、李養民先生及袁新安先生連任本公司第六屆董事會非執行董事；(iii) 曹世清先生、魏偉峰博士連任本公司第六屆董事會獨立非執行董事，劉向群先生獲委任擔任第六屆董事會獨立非執 行董事。張鈺明先生因其董事任期結束，自二零一六年十月十八日起，不再擔任本公司獨立非執行董事及所有專門 委員會的職務。同日，第六屆董事會選舉執行董事崔志雄先生連任第六屆董事會之董事長，委任所有高級管理人員 將繼續履行職務，並委任董事會專門委員會成員如下：(i)審核及風險管理委員會：魏偉峰博士（主任委員）、曹世清 先生及劉向群先生；(ii)薪酬與考核委員會：曹世清先生（主任委員）、袁新安先生、魏偉峰博士及劉向群先生； (iii) 提名委員會：崔志雄先生（主任委員）、曹世清先生及劉向群先生；(iv)戰略委員會：崔志雄先生（主任委員）、肖殷洪 先生、曹建雄先生、李養民先生及袁新安先生。詳情請見本公司日期為二零一六年八月二十六日和二零一六年十月 十八日之公告以及二零一六年九月二日之通函。 二零一六年度，本公司董事名單見下表，各董事出席會議的情況如下： 股東大會及審核及風險薪酬與 董事會類別股東會管理委員會考核委員會提名委員會戰略委員會 姓名職務會議出席率出席率會議出席率會議出席率會議出席率會議出席率 崔志雄董事長，執行董事；100% 100% – – – 100% 提名委員會主任委員； 戰略委員會主任委員 肖殷洪執行董事，總經理；67%20% – – –100% 戰略委員會委員 （註1） 曹建雄非執行董事；100% 100% – – – 100% 戰略委員會委員 李養民非執行董事；50%60% – – –33% 戰略委員會委員 （註1） （註1） 中國民航信息網絡股份有限公司 2016年報 企業管治報告 股東大會及審核及風險薪酬與 董事會類別股東會管理委員會考核委員會提名委員會戰略委員會 姓名職務會議出席率出席率會議出席率會議出席率會議出席率會議出席率 袁新安 曹世清 （註2） 魏偉峰 （註2） 劉向群 （註2） 潘崇義 （註2） 非執行董事； 薪酬與考核委員會委員； 戰略委員會委員 獨立非執行董事； 審核及風險管理委員會委員； 薪酬與考核委員會主任委員； 提名委員會委員 獨立非執行董事； 審核及風險管理委員會主任委員； 薪酬與考核委員會委員 獨立非執行董事； 審核及風險管理委員會委員； 薪酬與考核委員會委員； 提名委員會委員 離任獨立非執行董事； 離任審核及風險管理委員會委員； 離任薪酬與考核委員會主任委員； 離任提名委員會委員 67%20% – 100% – 67% （註1） （註1） 100% 100% 100% 100% – – 100% 100% 100% 100% – – 100% – – – – – –––––– 2016年報中國民航信息網絡股份有限公司 企業管治報告 股東大會及審核及風險薪酬與 董事會類別股東會管理委員會考核委員會提名委員會戰略委員會 姓名職務會議出席率出席率會議出席率會議出席率會議出席率會議出席率 張海南離任獨立非執行董事； –––––– （註2）離任審核及風險管理委員會委員； 離任薪酬與考核委員會委員； 離任提名委員會委員 張鈺明離任獨立非執行董事； 80%80% 100% 100% – – （註2）離任審核及風險管理委員會主任委員；（註1） 離任薪酬與考核委員會委員； 離任提名委員會委員 註： 1. 出席率＝出席會議次數╱該董事二零一六年內應出席會議次數，該等會議不包含書面傳閱方式會議。 二零一六年度內，董事會舉行了5次應親身出席的現場會議、1次全體董事工作會和4次書面傳閱方式會議，召集了1次股東周年大 會、1次內資股東會議、1次H股股東會議及2次臨時股東大會；審核及風險管理委員會舉行了3次會議；薪酬與考核委員會舉行了1 次會議和1次書面會議；提名委員會舉行了3次書面會議；戰略委員會舉行了3次會議。 肖殷洪董事、李養民董事、袁新安董事、張鈺明董事沒有親身出席董事會會議或委員會會議之時，均通過書面授權方式，委托其 他董事代為投票及表達了意見。 此外，所有董事出席書面傳閱方式會議的出席率均為100%，但沒有包含在上述會議出席率統計表中。 2. 潘崇義董事、張海南董事於二零一六年一月二十六日離任，曹世清董事和魏偉峰董事於二零一六年一月二十六日起履職；張鈺明 董事於二零一六年十月十八日離任，劉向群董事於二零一六年十月十八日起履職。 中國民航信息網絡股份有限公司 2016年報 企業管治報告 根據公司章程，董事會對股東大會負責，行使下列職權：負責召集股東大會並向股東大會報告工作；執行股東大會 的決議；確定業務計劃和投資計劃；制定年度預算及決算；就股息及紅利分派及股本增減向股東提出建議；制訂公 司章程修改方案；除按照中國《公司法》和公司章程規定由股東大會決議的事項外，決定本公司的其他重大事務和行 政事務；以及行使股東大會及公司章程授予的其他職權及責任。 董事會負有領導及監控本公司的責任，並集體決策和監控本公司營運。董事會負責編製每個財政期間的賬目，使該 賬目能真實公平地反映本集團在該期間的業務、業績表現，董事會就編製本集團合併財務報表承擔責任。截至本報 告發出日，董事會概不知悉任何重大不明朗事件或情況可能會嚴重影響本公司持續經營的能力。 公司董事會負責風險管理及內部監控系統的建立健全和有效實施，管理層負責組織領導公司風險管理及內部監控的 日常運行。董事會下設立審核及風險管理委員會，委員會履行其風險管理及內部監控系統建設及執行有效性的監督 職責，包括負責審查公司風險管理及內部監控系統的範圍、充足性及有效性，並提出改進此類監控的建議。 2016年度董事會已對公司風險管理及內部監控系統進行了全面檢查及評價，認為公司風險管理及內部監控系統有效 且充分，亦無發現任何可能影響公司財務監控、運作監控、合規監控的重大或重要缺陷。 於檢查過程中，董事會認為公司會計、內部審核及財務彙報職能方面的資源、員工資歷及經驗，以及其培訓及預算 充分，基本滿足目前公司管治所需，但需進一步補充後備力量，並加大預算投入，以便於適應業務範圍不斷擴大的 企業管治需要。 上年度公司在戰略、市場、運營、財務等多個風險領域識別出十項重大重要風險，通過對其進行分析，均制定了風 險應對措施和解決方案，目前經過新一年度的評估，其發生可能性和影響程度均有所下降，並且2016年度未發生重 大出險事項，說明公司在過去一年中採取的風險應對措施有效地降低了上述風險。公司每年針對內外部環境變化和 自身業務轉變均進行研判和分析，並制定有效的應對措施，提高自身管理能力，防範經營風險。 2016年報中國民航信息網絡股份有限公司 企業管治報告 公司管理層負責風險管理及內部監控系統的設計、執行及監察，並負責定期向董事會彙報有關工作效果。 公司每年至少一次對上一年度風險管理和內部監控系統進行檢討和確認並形成風險和內控年度報告上報董事會審核 及風險管理委員會，以協助董事會評核公司的監控情況及風險管理的有效程度。自開展風險管理和內部監控工作以 來公司未發生重大出險事項。 本年度未發生重大監控失誤，未發現重大監控弱項。公司有關財務報告及遵守《上市規則》規定的程序是有效的。 風險辨識、評估及管理程序： (1) 收集風險管理初始信息和更新風險事項庫 公司在實施全面風險管理過程中，持續不斷地廣泛收集與公司風險管理相關的內外部信息。各業務單元及職 能管理單位承擔收集初始信息的職責。公司內控風險部門每年組織一次公司整體範圍的風險事項庫更新工 作，根據公司實際面臨的內外部環境變化，與各單位一起查找公司各項重要經營活動及業務流程存在的風 險，對原有風險事件描述和分類進行補充和修訂，在每年風險評估前對風險事項庫進行更新。 (2) 風險評估 2016年度公司開展了全面風險評估工作。風險評估範圍覆蓋公司各業務單元及職能管理領域，參與評估的人 員涵蓋公司各層級人員。通過內控與風險管理信息系統，採用成熟的風險評價模型對相關的風險事件從風險 發生可能性、風險影響程度兩個維度，在公司戰略、市場、財務、法律、運營五大類風險領域形成評價結論。 (3) 風險應對管理 對評估得分較高的風險事件，組織相關責任單位充分分析風險源及風險成因，並提出風險管理策略和風險解 決方案，並給予持續監控和關注，確保應對措施的有效執行。信息系統留存全部評估過程和應對記錄，使重 大風險管理工作流程更完善，方法更加科學。 中國民航信息網絡股份有限公司 2016年報 企業管治報告 風險管理及內部監控系統特點： 公司風險管理及內部監控系統將風險管理及內部監控工作有機結合，把內部監控作為防範和化解風險的重要手段， 把全面風險管理作為檢驗和提升內部監控的重要標準，不斷完善「以內部環境為重要基礎、以風險評估為重要環節、 以控制措施為重要手段、以信息溝通為重要條件、以內部監督為重要保證，規範、科學、管用、高效」的風險管理及 內部監控體系。 董事會負責公司風險管理及內控監控系統，並檢討相關制度的有效性。公司風險管理及內部監控系統旨在管理而非 消除未能達成業務目標的風險，而且只能就不會有重大的失實陳述或損失作出合理而非絕對的保證。 公司風險管理及內部監控系統檢討程序包含各單位自評價、公司內部檢查組覆核性檢查以檢討和審慎地提高風險管 理及內部監控系統的成效。同時聘請事務所審核包括對若干重要的風險管理及內部監控是否足夠及其成效進行評 估。本公司相信，這將有助提升本公司日後的企業管治及業務經營水平。公司對風險管理及內部監控系統進行持續 優化及改進，每年組織內控矩陣與內控手冊的修訂和完善工作，根據公司業務管理需要和外部監管要求，梳理公司 目前的制度體系、業務流程、控制措施和風險事件，修訂完善公司內控手冊和風險庫，並建立持續更新優化的工作 機制，提升內控手冊和風險庫的實效性。公司每年至少開展一次內部監控系統有效性檢查評價和風險評估工作，針 對發現的內部監控缺陷和重大重要風險，組織相關單位開展整改及應對工作，並給與持續監督與評價。 公司處理發布內幕消息的程序和內部監控措施：公司制定了《信息披露管理辦法》，對內幕消息的識別、保密、預警 和披露程序均有規定，內部監控措施足夠。 公司設有專門的內部審核部門，每年度對公司風險管理和內部監控系統的有效性進行檢查、分析和評估。 本公司以總經理為首的管理層負責：主持本公司日常生產經營管理工作，組織實施董事會決議；組織實施年度經營 計劃和投資方案；擬訂內部管理機構設置方案；擬訂分支機構設置方案；擬訂基本管理制度；制定基本規章；以及 董事會授予的其他職權。 2016年報中國民航信息網絡股份有限公司 企業管治報告 管理層每月向董事提供簡報，載列公司的財務狀況、重要經營表現等；向董事會就提呈審閱批准的財務或其他資 料，對董事提出的問題提供充分的解釋和資料。 董事會中包括三名獨立非執行董事，佔董事會成員人數的三分之一，符合《上市規則》第3.10條和第3.10A條的規定。 於報告期內，本公司已收到三位獨立非執行董事曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生按《上市規則》第3.13條之規 定，向本公司提交的獨立性週年確認。本公司認為上述所有獨立非執行董事確屬獨立人士。 二零一六年度，本公司每名董事根據守則條文第A.6.5條規定，均積極參與持續專業發展，發展並更新其知識和技 能，以確保其繼續在具備全面資訊及切合所需的情況下對董事會做出貢獻。二零一六年，公司秘書不時為各董事提 供有關《上市規則》及其他監管法律、法規的更新以及修訂等資料，並為新任董事安排就任培訓，包括法律顧問就董 事責任的講解，有關《上市規則》下董事持續責任。 二零一六年度，按照董事個人提交的學習及培訓的記錄，每名董事遵守守則條文第A.6.5條的情況如下： 執行董事 崔志雄先生 A 肖殷洪先生 A、B 非執行董事 曹建雄先生 A、B 李養民先生 A 袁新安先生 A、B 獨立非執行董事 曹世清先生 A、B 魏偉峰博士 A、B 劉向群先生 A、B 註： A：自行學習、閱讀《上市規則》等有關法律法規的更新及修訂 B：參加由專業機構組織的專題講座培訓 中國民航信息網絡股份有限公司 2016年報 企業管治報告 主席及行政總裁 本公司董事長（主席）由崔志雄先生擔任，總經理（行政總裁）由肖殷洪先生出任。 非執行董事的任期 姓名職務獲委任日期任期屆滿╱離任日期 曹建雄非執行董事二零一六年十月十八日二零一九年十月十七日 李養民非執行董事二零一六年十月十八日二零一九年十月十七日 袁新安非執行董事二零一六年十月十八日二零一九年十月十七日 曹世清獨立非執行董事二零一六年十月十八日二零一九年十月十七日 魏偉峰獨立非執行董事二零一六年十月十八日二零一九年十月十七日 劉向群獨立非執行董事二零一六年十月十八日二零一九年十月十七日 潘崇義獨立非執行董事（已離任）二零一三年六月十八日二零一六年一月二十六日 張海南獨立非執行董事（已離任）二零一三年六月十八日二零一六年一月二十六日 張鈺明獨立非執行董事（已離任）二零一三年六月十八日二零一六年十月十八日 註：根據中國公司法及本公司章程的相關規定，如董事任期屆滿未及時改選，或董事在任期內辭職導致董事會成員低於法定人數，則 在改選出的董事就任前，原董事應依照法律法規及公司章程規定，繼續履行董事職務。 董事會轄下的委員會 企業管治的職能 本公司董事會負責企業管治的職能，負責制定及檢討公司的企業管治政策及常規；檢討及監察董事及高級管理人員 的培訓及持續專業發展；檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；制定、檢討及監察僱員及董事 的操守準則及合規手冊（如有）；及檢討公司遵守《守則條文》的情況及在《企業管治報告》內的披露。 董事會已採納守則條文作為本公司的企業管治守則，並已設立5個專門委員會，分別負責戰略投資、提名、薪酬、財 務匯報、內控及風險管理等方面的具體調研、分析，以向董事會提出具體建議；公司不時提醒董事及高級管理人員 積極學習新規則、法例，並採取有效管理行動以切實履行其職責；公司內部制定了包括《信息披露管理辦法》、《公司 法律事務管理規定》、《合同管理規定》等十餘項與遵守法律相關的基本管理制度；董事會採納《上市規則》附錄十作為 本公司董事、監事進行證券交易的標準守則，亦制定了本公司《有關僱員進行證券交易的標準守則》。 2016年報中國民航信息網絡股份有限公司 企業管治報告 審核及風險管理委員會（「審核委員會」） 如二零一六年三月三十一日本公司公告所述，審核委員會更名為審核及風險管理委員會，其角色及職能已載於本公 司網站，主要包括：審議財務報告的完整、準確及公正程度，聽取管理層及核數師的匯報，就財務狀況向公司財務 部門及核數師進行提問並取得合理的解釋，以及檢討本集團財務申報、風險管理和內部監控等事宜，並向董事會做 出匯報。 第五屆董事會委任的審核委員會由三名獨立非執行董事張鈺明先生、潘崇義先生和張海南先生組成，由張鈺明先生 擔任審核委員會主任委員（主席）。潘崇義先生和張海南先生於二零一六年一月二十六日離任，同日起，由曹世清先 生和魏偉峰博士擔任審核委員會委員。二零一六年三月三十一日，審核委員會更名為審核及風險管理委員會。二零 一六年十月十八日董事會換屆，張鈺明先生當日離任，同日，第六屆董事會委任的審核及風險管理委員會由第六屆 董事會之三名獨立非執行董事魏偉峰博士、曹世清先生、劉向群先生組成，由魏偉峰博士擔任第六屆董事會之審核 及風險管理委員會主任委員（主席），各委員任期與其各自董事任期一致。 第五屆審核委員會於二零一六年度內舉行了3次會議，各位委員會議出席率均為100%。第六屆審核委員會於二零 一六年度內沒有舉行會議。第五屆審核委員會本年度內主要進行了以下工作： 1. 聽取公司財務負責人就財務工作的匯報，審閱了本公司半年度、年度合併財務報表及年報、中報，包括：會 計政策及實務的任何更改；涉及重要判斷的地方；重要審計調整；企業持續經營假設及任何保留意見；是否 遵守會計準則和有關財務申報的法律法規的規定，並與公司管理層進行了討論。 2. 與核數師至少舉行兩次會議，並至少舉行了一次沒有公司管理層參加的單獨會議，與核數師討論核數性質及 範圍和申報責任，聽取核數師關於年度審計和半年度審閱工作的審計程序、工作計劃，就外部核數師審計工 作中發現的問題，聽取管理層的解釋回應，並提出具體意見和建議。 3. 就本公司位於北京順義的高科技園區╱總部園區建設工程的風險防範及內控工作進行了專項討論和實地調 研，在加強監控機制、保障內部資源充分、防範風險方面提出具體的建議和意見，並在持續關注相關工作的 進展。 4. 對公司的關連交易進行半年工作情況及年度工作情況進行審閱，就有關的內部管理和監控機制提供意見和建 議。 5. 就本公司的風險管理和內部監控系統進行進行了檢討，並向董事會做出了滙報。 6. 檢討了核數師的獨立性和審計工作程序，以及就核數師選聘和酬金預算向董事會提出建議。 中國民航信息網絡股份有限公司 2016年報 企業管治報告 薪酬與考核委員會 薪酬與考核委員會的角色及職能已載於本公司網站，主要包括：研究董事和高級管理人員的考核標準，根據經營實 際情況進行考評並提出建議；研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案並對其進行績效考評；就董事及高 級管理人員的薪酬政策及架構，及就設立該薪酬政策的規範程序，向董事會提出建議；負責對本公司薪酬制度的執 行情況進行監督。 第五屆董事會委任的薪酬與考核委員會由三名獨立非執行董事潘崇義先生、張鈺明先生、張海南先生，和非執行董 事袁新安先生組成，由潘崇義先生擔任薪酬與考核委員會主任委員（主席）。潘崇義先生和張海南先生於二零一六年 一月二十六日離任，同日起，由曹世清先生和魏偉峰博士擔任薪酬與考核委員會委員，並由曹世清先生出任主任委 員（主席）。二零一六年十月十八日董事會換屆，張鈺明先生當日離任，同日起，第六屆董事會委任的薪酬與考核委 員會由三名獨立非執行董事曹世清先生、魏偉峰博士、劉向群先生，和非執行董事袁新安先生組成，由曹世清先生 連任薪酬與考核委員會主任委員（主席），各委員任期與其各自董事任期一致。 於二零一六年度，第五屆薪酬與考核委員會舉行1次會議和1次書面會議，全體委員參加了會議，確定了董事及高管 責任保險續保方案，並擬定新一屆董事會薪酬方案。第六屆薪酬與考核委員會於二零一六年度內沒有舉行會議。根 據股東大會的批准和境內監管機構發出的相關規定和要求，以及董事各自承擔的責任，本公司第六屆董事會和第六 屆監事會（現行）薪酬政策為：(i)獨立非執行董事每人年度基本報酬為人民幣六萬元（含稅），如擔任專門委員會之主 任委員，其年度基本報酬為人民幣七萬元（含稅），每次參加董事會會議或專門委員會會議可獲發人民幣3千元或人民 幣2千元的會議津貼（含稅），如某獨立非執行董事為中央企業原負責人的退休人員，則不按上述標準發放董事報酬， 改為發放工作補貼（基本薪金）為每人每月人民幣5千元（含稅），且不再從公司領取其他任何貨幣性收入； (ii)獨立監 事每年度基本報酬為人民幣6萬元（含稅），沒有會議津貼；(iii)參照相關監管規定，除了獨立董事和獨立監事，其他 董事和監事，無論擔任董事長和監事會主席或任何專門委員會委員或主任委員，均不享有任何有關履行董事和監事 職務的報酬、花紅、會議津貼；(iv)薪酬標準的調整程序：董事和監事的薪酬由股份公司股東大會決定，上述現行報 酬標準的調整，須根據監管機構指示、法律法規相關規定，呈報本公司股東大會的審議批准後，方可實施調整。其 中，董事薪酬調整方案，須先經本公司董事會薪酬與考核委員會擬定方案，並經董事會審議通過。 董事及高管薪酬情況見合併財務報表附註8。 2016年報中國民航信息網絡股份有限公司 企業管治報告 提名委員會 提名委員會的角色及職能已載於本公司網站，主要包括：檢討董事會架構、人數及組成，物色具備合適資格的董事 候選人；評核獨立董事的獨立性；就上述及董事委任計劃向董事會提出建議。 第五屆董事會委任執行董事崔志雄先生和兩名獨立非執行董事潘崇義先生和張海南先生組成了提名委員會，並由崔 志雄先生擔任提名委員會主任委員（主席）。潘崇義先生和張海南先生於二零一六年一月二十六日離任，同日起，根 據董事會決議，由曹世清先生和張鈺明先生擔任提名委員會委員。二零一六年十月十八日董事會換屆，張鈺明先生 當日離任，同日，第六屆董事會委任董事長崔志雄先生和兩名獨立非執行董事曹世清先生和劉向群先生組成提名委 員會，並由崔志雄先生擔任提名委員會主任委員（主席），各委員任期與其各自董事任期一致。 本公司董事的提名及推薦政策為：董事（除了獨立非執行董事）候選人由主要發起人股東提名推薦，獨立非執行董事 由提名委員會甄選適當的候選人；該等董事候選人（包括獨立非執行董事）至少須符合中國《公司法》第六章、《上市規 則》第三章和第十三章、本公司章程第十四章的相關規定；如屬獨立非執行董事候選人還須符合《上市規則》第三章有 關獨立性的要求；董事會負責將候選人情況提呈股東大會，董事的任免由股東大會決定。 本公司提名委員會於二零一三年制定了本公司董事會多元化政策基本原則，包括性別不限；年齡以70周歲為考慮界 綫，原則上不提名年滿70週歲人選，如董事於其任期內將年滿70周歲，根據境內監管機構意見，可考慮適當縮短其 任期；文化及教育背景或專業經驗方面，一般應具備高等學歷，專業及經驗以與本公司業務或上市公司管理的相關 程度為考慮因素，例如：信息科技、網絡科技、通訊技術、財經、會計、法律、管理、營銷等。 本公司董事會由九名董事組成，外部董事佔董事會人數的二分之一以上，其中包括至少三名獨立非執行董事。董事 的選舉由股東大會以普通決議的方式表決，表決通過的董事人數超過九名時，依次以得票較高者確定獲選董事。董 事任期不超過三年，董事任期屆滿，可以連選連任；股東大會在遵守有關法律、行政法規的前提下，可以以普通決 議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免。 中國民航信息網絡股份有限公司 2016年報 企業管治報告 股東有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明願意接受提名的書面通知，應在就選舉董事的股東大會的通知發出 之日後及該股東大會召開之日至少七天前發給公司。有關股東提名董事的程序載於本公司網站。 於二零一六年內，提名委員會舉行了3次書面傳閱方式會議，委員的會議出席率均為100%。提名委員會於報告期 內，審議了有關董事長人選提名、董事會換屆人選提名、公司副总经理、財務總監、董事會秘書的人選提名的有關 事宜。 戰略委員會 本公司戰略委員會負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議，如重大投資融資方案、重大資本 運作及資產經營項目等影響公司發展的重大事項，其職責已載於本公司網站。 第五屆董事會戰略委員會由兩名執行董事崔志雄先生、肖殷洪先生，和三名非執行董事曹建雄先生、李養民先生和 袁新安先生組成，並由崔志雄先生擔任戰略委員會主任委員（主席）。二零一六年十月十八日董事會換屆後，第六屆 董事會繼續委任兩名執行董事崔志雄先生、肖殷洪先生，和三名非執行董事曹建雄先生、李養民先生、袁新安先生 組成戰略委員會，並由崔志雄先生擔任戰略委員會主任委員（主席），各委員任期與其各自董事任期一致。 於二零一六年度，戰略委員會舉行了3次會議，各委員會議出席率見本報告第20–21頁。戰略委員會於報告期內，審 議了有關收購OpenJaw項目、成立招商局仁和人壽和招商局仁和財產等重要項目。 執行委員會 於二零一六年三月三十一日，董事會決定撤銷執行委員會，並廢止二零一四年所授予執行委員會的權限和該委員會 的工作規則。原執行董事所擔任的執行委員會所有職務均同時終止。詳情請見本公司日期為二零一六年三月三十一 日之公告。 外部核數師酬金 本公司向天職香港會計師事務所有限公司（「天職香港」，香港執業會計師）及天職國際會計師事務所有限公司（「天職 國際」，中國註冊會計師）支付的二零一六年度服務費共計人民幣2,825.2千元，其中年度核數服務費約人民幣1,594.1 千元；中期財務報表審閱、持續關連交易年度合規審閱和初步業績公告合規審閱等非核數服務費約人民幣1,231.1千 元。 董事會建議續聘天職香港及天職國際分別出任本集團二零一七年度的國際核數師及中國審計師。 2016年報中國民航信息網絡股份有限公司 企業管治報告 公司秘書 二零一六年十月十八日，本公司第六屆董事會續聘于曉春先生擔任公司秘書（亦為董事會秘書）。于先生於二零一六 年度完成了15小時的相關專業培訓。 股東權力 召集臨時（或特別）股東大會程序 單獨或合計持有本公司全部已發行總股本10%或以上股份權益的一名或多名股東，有權以書面方式要求董事會召集 臨時股東大會，董事會在接獲有關要求後，應在30天內發出召集臨時股東大會的通告，並於接獲有關要求後的2個月 內舉行臨時股東大會；否則，書面提出召集臨時股東大會的股東可於董事會接獲有關書面要求的4個月內自行召集臨 時股東大會。 股東可隨時向董事會做出查詢程序 須向董事會證明其確實擁有本公司股份權益（如提供持股文件等）。公司建議股東通過書面方式（包括電郵、傳真、郵 寄）提出查詢要求，並提供足夠的聯絡資料以便有關查詢及時獲得公司恰當的處理和記錄。 在股東大會提出建議的程序 股東如擬向本公司股東大會提出建議，應提供其擁有本公司全部已發行股本3%或以上的股份權益證明文件；於本公 司發出舉行股東大會的通知後30天內，將其建議送達本公司（收件人為本公司董事長或公司秘書）。董事會將於收到 有關建議的2個工作日內，做出向股東大會提交有關建議的安排。 股東聯絡公司可通過以下電話、傳真、電郵、郵寄的地址： 電話：861057650696 傳真：861057650695 電郵：ir@travelsky.com 郵寄地址：中國北京東城區東四西大街157號（郵編：100010） 投資者關係 於二零一六年度內，本公司章程沒有任何修改或變動。 中國民航信息網絡股份有限公司 2016年報 企業管治報告 監事會 本公司監事會依據中國《公司法》及本公司章程設立，根據本公司章程規定審閱本公司財務情況，及對董事會及高級 管理人員的經營管理活動進行監督。監事會職責包括：參加董事會會議；審核財務事務及報表等董事不時在股東大 會上提出的財務資料；以及監督董事會和其他高級管理人員在履行自身職責時的活動，在本公司與其任何董事之間 發生利益衝突時，監事會將代表本公司商討或提起對該等董事的法律訴訟。 本公司監事會由五名監事組成，其中包括一名獨立監事及兩名職工監事。除了職工監事乃經本公司職工代表大會任 免以外，其他監事均由本公司股東大會任免，監事任期不超過三年。 本公司第六屆監事會由黃源昌先生、肖巍先生、曾毅瑋女士、何海燕先生及饒戈平先生組成，其中饒戈平先生為獨 立監事，黃源昌先生和肖巍先生為職工監事。經監事會選舉，由黃源昌先生擔任監事會主席。本公司職工代表大會 於二零一七年一月十七日選舉了黃源昌先生和肖巍先生連任職工監事。 二零一六年度，本公司監事會名單見下表，各監事出席會議的情況如下： 監事會股東大會列席董事會 姓名職務會議出席率出席率會議出席率 黄源昌監事會主席，職工監事 100% 100% 100% 肖巍職工監事 100% 80% 100% 曾毅瑋監事 33% （註1） 0% 20% 何海燕監事 67% （註1） 100% 60% 饒戈平獨立監事 33% （註1） 80% 60% 2016年報中國民航信息網絡股份有限公司 企業管治報告 註： 1. 出席率＝出席會議次數╱該監事二零一六年內應出席會議次數。書面會議出席率並未包含在上述會議出席率內。 二零一六年度內，監事應出席監事會會議3次；應列席5次董事會現場會議、1次股東周年大會、1次內資股股東會議、1次H股股東 會議及2次臨時股東大會。 曾毅瑋監事、饒戈平監事、何海燕監事在未能親自出席監事會會議時，均書面委託其他監事代為出席和表決。 二零一六年度，監事會審閱了截至二零一五年十二月三十一日止的年度及截至二零一六年六月三十日止六個月中期 業績相關的財務數據，列席了每次董事會會議，對董事會及高級管理人員的經營管理行為進行了監督，並向管理層 提出了管理建議。 經特定查詢，二零一六年，全體監事亦完全遵守《標準守則》的全部規定。 承董事會命 于曉春 公司秘書 二零一七年三月二十九日 中國民航信息網絡股份有限公司 2016年報 環境、社會及管治報告 本集團以建設國際一流的綜合信息服務企業為發展目標，不斷鞏固「夯實主業，相關多元」的發展格局，在加強業務 水平、提高管治能力、創造經濟績效的同時，致力將企業社會責任理念融入日常運營，以期在環境、社會及管治方 面創造可持續發展價值。 董事會負責本集團環境、社會及管治策略及報告。本集團根據香港聯合交易所主版上市規則附錄二十七所載之環 境、社會及管治（「ESG」）指引編製本ESG報告（「本報告」），報告時間跨度為2016年1月1日至2016年12月31日（「報告 期內」），部分內容或超出上述時間範圍。報告覆蓋中國民航信息網絡股份公司總部及附屬公司。 下表列示根據本集團環境、社會及管治專項小組的評估，被認為對本集團而言重大的環境、社會及管治事宜以及有 關事宜所涉及的《環境、社會及管治報告指引》範疇。 《社會、環境及管治報告指引》議題範疇本集團所載內容 A環境 A1排放物排放物管理 A2資源使用綠色辦公、綠色施工、電子化服務 A3環境及天然資源環境及天然資源保護 B社會 B1僱傭僱傭、員工權益 B2健康與安全職業健康與安全、員工關愛 B3發展及培訓員工培訓與發展 B4勞工準則杜絕童工及強制勞工 B5供應鏈管理公平公開採購 B6產品責任保障生產安全、技術及業務創新、提升客戶體驗 B7反貪污反腐倡廉 B8社區投資關注民生、回饋社會 2016年報中國民航信息網絡股份有限公司 環境、社會及管治報告 A. 環境 A1. 排放物 本集團嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》等相關法律法規，結合行業及集團自身特點，加強節能 減排管理，針對主要排放物開展系列節能減排工作。 報告期內本集團排放物主要為各類能源消耗產生的溫室氣體、辦公運營產生的辦公生活垃圾和生活污 水，以及集團順義產業園區因施工產生的排放物。 . 嚴格統計和監測溫室氣體排放，並參與北京市碳排放交易。 . 針對辦公運營過程中產生的辦公生活垃圾及生活污水，交由當地市政集中處置。 . 分類處理順義產業園區施工產生的排放物。施工現場污水經過化糞池沉澱後排入市政污水管 道；施工固體廢物分類收集、集中堆放、及時清運；通過優化施工方案、制定合理材料採購計 劃，減少臨設和周轉材料的用量，同時採取固體廢棄物回收利用技術，盡量減少資源浪費與廢 料產生。 A2. 資源使用 本集團密切關注節能減排動向，將節約資源和保護環境落實至運營各環節中，從綠色辦公、綠色施工 及電子化服務等層面控制資源使用，促進可持續發展。 綠色辦公 本集團通過信息化、電子化等技術手段，積極推行綠色辦公理念，在多領域實現無紙化辦公，省去傳 真打印的繁瑣步驟，避免紙張的浪費。 . 公司總部OA系統自2014年正式上線以來，收發文管理、節點日常維護、簽報及用印等內部日常 工作及審核過程中全面應用。 . 通過ClearQuest軟件實現的需求變更管理系統（CQ系統）處理總部測試和投產的所有開發需求。 報告期內，本集團通過CQ系統處理需求10,768個。 . 建設客戶服務系統，通過電子工單流轉，實現了主營業務客戶需求100%電子化管理及客戶問題 故障網上受理。報告期內，本集團客戶服務系統共受理各類工單總量約37,000餘個。 中國民航信息網絡股份有限公司 2016年報 環境、社會及管治報告 綠色施工 在建的順義產業園區工程依照LEED綠色建築認證標準，採用先進技術實現低碳運營。順義產業園區被 評為國家第五批「全國建築業綠色施工示範工程」。 . 現場供水網佈置合理，節水器具配置率達到100%；管網和用水器具無跑冒滴漏。 . 項目施工區燈具使用高照度、高使用壽命、小功率LED，並利用太陽能路燈節能環保技術，施 工現場節能燈具使用率達到100%。 . 設置太陽能光伏發電設備供辦公及生活用電。 電子化服務 本集團推出電子客票、網上值機、電子登機牌、電子貨運單、電子報關等多種電子化服務產品。為客 戶提供方便的同時，運用科技手段踐行資源節約，大幅減少紙張原材料的消耗，同時減少航空企業在 紙質運單製作、運輸、使用過程中產生的碳排放和有害物質的釋放。 2016年，本集團電子旅遊分銷(ETD)系統處理的國內外商營航空公司的航班訂座量約524.2百萬人次，結 算清算系統處理了約303.9百萬張BSP客票，通用自助值機系統(CUSS)在142個國內外主要機場使用， 網上值機服務在267個國內外機場開通，連同手機值機、短信值機產品共處理出港旅客量約176.8百萬 人次，航空貨運物流系統處理電子貨運單21萬張，電子報關在17個機場貨站應用。 A3. 環境及天然資源 本集團辦公運營產生的排放物均經妥善處置，以減低對環境及天然資源的影響。順義產業園區施工現 場均採用減低揚塵的設備及措施，減低施工現場揚塵的產生；工程採取多重土壤保護措施，減低施工 對當地土壤的破壞，最大程度上減低項目施工對環境及天然資源的負面影響。 報告期內，本集團未發生有違反環境保護法律法規的訴訟及罰款。 38 2016年報 中國民航信息網絡股份有限公司 環境、社會及管治報告 B. 社會 B1. 僱傭 本集團嚴格貫徹落實《中華人民共和國勞動法》等相關法規要求，規範僱傭程序，依法與員工簽訂勞動 合同和競業限制協議，認真執行考勤及紀律管理制度，完善薪酬激勵和崗位晉升制度，加強民主管 理，有效保障員工各項合法權益。本集團制定《勞動合同管理規定（試行）》及《員工手冊（紀律分冊）》等 制度，努力提高人力資源管理水平，建立平等僱傭關係。 截至報告期止，集團僱傭員工總數7,255人，本科及以上學歷佔87.5%，其中研究生及以上學歷佔 24.1%。員工結構相關統計情況概列如下： 本集團不斷開發和拓展招聘渠道，廣納信息科技人才。2016年，本集團獲由中國最大的獨立第三方考 試測評機構ATA主辦的「2016年中國企業選才大獎」評選活動之「最佳校園人才發展獎」。 本集團堅持以「雙向選擇、競爭擇優、適當空位、能上能下」為原則，根據員工近兩年年度績效考核結 果，綜合運用考試、考察、測評等手段對員工進行崗位調整，以提高管理部門骨幹崗位員工水平，優 化人員配置。 按性別劃分 男性 女性 33.3% 66.7% 按年齡劃分 50歲以上41-50歲 31-40歲30歲以下 42.7% 2.9% 12.0% 42.4% 中國民航信息網絡股份有限公司 2016年報 環境、社會及管治報告 B2. 健康與安全 職業健康與安全 本集團重視員工職業健康，嚴格遵守《中華人民共和國工會法》、《中華人民共和國勞動者權益保護 法》、《中華人民共和國婦女權益保障法》等相關法律法規，合理安排員工工作時間，竭力為員工提供安 全、健康、舒適的工作環境。本集團制定員工體檢等政策，定期組織員工體檢，為確保女性員工健康 狀態，本集團聘請專業機構舉辦女職工專項體檢。 本集團重視安全保障，為員工創造「零意外」工作環境，通過制定安保相關管理制度及崗位職責，落實 安全保衛工作；通過《消防控制室值班員崗位職責》、《消防控制室工作守則》等制度加強消防管理；定 期舉行消防疏散演習、新員工消防培訓，提高員工防火自救意識。報告期內，本集團未發生員工因公 死亡事件。 員工關愛 本集團推行普惠制服務，持續提升員工的職業發展、素質提升、困難幫扶、權益維護、心理關愛、文 化體育等服務。 . 通過發放節日慰問品、購置健身器材、建立愛心媽媽小屋、添置綠植及空氣淨化器、購買口罩 等舉措，提供集體福利，增強員工歸屬感。 . 以「送溫暖、送涼爽」活動為主要載體，關心一線員工、偏遠地區員工和困難員工。報告期內， 集團領導深入一線，走訪慰問22家單位的近千名員工，推動解決實際問題。 . 推廣「心健康 .新旅程」職工心理健康關愛計劃(EAP)，為全體員工及其家屬提供24小時諮詢服 務。報告期內，熱線及諮詢共計532.5小時；開展34場EAP項目落地路演及推介活動，覆蓋1,173 人。 . 開展「智慧女性、和諧家庭」女職工專項活動。活動旨在培養女性員工文化素養及興趣愛好，圍 繞「家庭」的概念，開展系列徵文徵圖活動，並對優秀作品進行表彰。 . 成立中國航信職工文體協會，制訂《職工文體活動組織管理辦法》。報告期內共舉辦京內「航信 杯」體育比賽和全國「航信杯」乒乓球賽等7項文體活動。 2016年報中國民航信息網絡股份有限公司 環境、社會及管治報告 「航信杯」乒乓球賽 「心健康 .新旅程」職工心理健康關愛計劃(EAP)大使初階培訓 B3. 發展與培訓 本集團注重人才開發和培養，通過建立員工職業發展體系及建設學習型組織，提升員工適應性和執行 力，滿足長期發展的人力資源需求，為員工實現自身價值提供支持。 報告期內，本集團組織完成2016年享受政府特殊津貼人員選拔、中央企業青年拔尖人才推薦、央企創 新人才推進計劃（萬人計劃）人選及團隊推薦選拔、中級和高級專業技術職務任職資格申報等工作，切 實發掘員工才能、優化人才隊伍。 本集團根據《集團中長期人才發展規劃(2012－2020)》，推進培訓體系建設，制定《企業內部培訓師管理 辦法（試行）》、《員工教育培訓管理暫行規定》等培訓工作制度並貫徹落實。 報告期內，本集團培訓情況概列如下： 參訓員工類別參訓人次 平均受訓小時數 中高級管理員工 388 26.6 普通員工 15,000 15.5 中國民航信息網絡股份有限公司 2016年報 環境、社會及管治報告 報告期內，本集團向員工提供的培訓包括： －新員工入職培訓 －新員工消防培訓 －在崗員工的專業技能培訓 －專業技術人才的專項培訓 －崗位所必須的從業資格認證培訓 －外派參加各類技術、技能等專業培訓、通識類學習及學術研討等 案例：班組長培訓 2016年，本集團針對班組長開辦系列培訓。共有來自55家單位的212名班組長受訓；同時選送22家單位 的90名班組長參加央企班組長遠程培訓。通過班組長培訓，全集團選樹了運行保障、產品研發、市場 營銷、客戶服務、經營管理等5種類型的共47個示範班組。 班組長培訓 2016年報中國民航信息網絡股份有限公司 環境、社會及管治報告 B4. 勞工準則 本集團嚴格遵守國際通行及運營所在地相關法律法規，對擬錄用員工的年齡信息進行詳細篩查和核 實，禁止招用童工。本集團與員工簽訂《集體合同》、《女職工權益保護專項集體合同》和《勞動安全衛生 專項集體合同》，依法依規保障員工工作環境、勞動報酬、工時休假、勞動安全衛生等方面福利和要 求，杜絕強制勞工。報告期內，未發生勞工及使用童工訴訟案件。 B5. 供應鏈管理 為規範本集團的供應商管理機制，確保供應商為本集團提供合格的產品與服務，本集團制訂《供應商管 理辦法》，秉持公平公開公正的採購原則，通過引進、合作、管理、評審等流程，對供應商實行嚴格的 評審與監管，建立安全、可靠、穩定、雙贏的供需合作關係。 本集團遵循「市場准入制」進行供應商管理，按照統一篩選、集中入庫、規範使用的原則，嚴格執行供 應商評審標準，並對供應商級別進行及時更新。通過企業資產管理系統(EAM)對供應商進行管理，對採 購部及各使用部門進行供應商管理職責分工，並建立不良行為供應商管理制度。 對於在建項目的材料採購，根據主要材料合格供應商名錄，就地擇優採購材料，實行限額領料制度， 做到有據可查，有責可究。 B6. 產品責任 本集團堅持「把安全放在首位」的理念，遵循《互聯網信息管理辦法》等行業法律法規，保障安全運行， 履行產品責任。集團已連續多年保持安全生產平穩態勢，全面保障信息安全，為業務建設與運行質量 提供保障，從而實現對民航安全的承諾。 本集團圍繞航班控制、座位分銷、值機配載、結算清算等四大關鍵信息系統，經過多年的不斷研發， 逐步打造了完整的航空旅遊業信息技術服務產業鏈，形成了相對豐富的、功能強大的、價格優惠的航 空旅遊業信息技術服務產品線，包括：航空信息技術、結算及清算、分銷信息技術、機場信息技術、 航空貨運物流信息技術、公共信息服務等，服務範圍延伸至300多個國內城市、100多個國外城市，服 務客戶包括30多家中國商營航空公司、350多家外國及地區商營航空公司、200多家國內機場（貨站）、 8,000多家旅行社及旅遊分銷代理人。 中國民航信息網絡股份有限公司 2016年報 環境、社會及管治報告 保障生產安全 面對日益突出的網絡、系統、數據安全威脅問題，本集團不斷增強信息安全保障能力，保護客戶隱 私，嚴控安全運營以服務集團發展大局的決心和信心。 安全管理 本集團通過ISO9001質量管理體系認證、ISO20000信息技術服務管理認證和ISO27001信息安全管理體系 認證，規範運營。 本集團設有《安全生產制度》、《信息系統安全管理體系》、《安全質量流程管理規範》等規定，形成完備 的系統信息應急管理體系、信息系統審計管理體系及信息系統安全管理體系，加強源頭管控，落實責 任監督，確保全流程安全管控體系有效運轉；推進《新一代系統投產管理制度》、《系統信息安全分級管 理辦法》等安全性制度的完善與落實；多次組織應急演練，確保應急管理體系有效運轉；實施基礎安全 管理項目建設，加強信息系統，特別是新系統的備案管理，不斷加強信息系統安全信息的動態跟踪能 力。 報告期內，本集團安全生產形勢總體平穩，安全保障能力持續增強。航班控制系統、計算機分銷系 統、離港控制系統及核心網絡的故障停機時間為零，其他核心業務系統的年可用率超過99.99%，各項 生產經營活動安全有序。新一代系統安全監控實現100%覆蓋，信息安全漏洞主動發現率超過99%。運 行安全和信息安全考核100%覆蓋生產系統和生產單位。 案例：重大任務保障 2016年民航重點保障時間達100餘天，再創新高。報告期內，本集團有力保障了「春運」、「國慶」、「兩 會」、「二十國集團(G20)峰會」以及「達沃斯論壇」等重保期間民航旅客信息系統的安全運營。 重保前期成立領導小組，周詳部署，建立立體保障體系 重保期間「五級值班制度」，零延誤、零投訴、零事件完成任務 2016年報中國民航信息網絡股份有限公司 環境、社會及管治報告 保障隱私安全 本集團一貫重視民航旅客隱私保護，通過嚴格發放代理人系統配置和權限、清理外掛平台的安全隱患 以及升級技術水平、嚴格監控防範等措施，不斷從商業約束、技術保障、自身管理三個層面提高安全 管理水平和保障能力，為旅客提供便捷可靠的出行服務。 案例：航旅縱橫 「航旅縱橫」是本集團官方推出的唯一一款民航出行服務軟件，向旅客提供主動式民航出行信息服務， 打造全新便捷的電子化出行方式和綠色出行體驗，成為「互聯網+民航」的典型代表。目前，「航旅縱橫」 用戶量已突破3,000萬，2016年通過手機值機幫助常旅客節省值機排隊時間466萬小時，並新推出的「客 票監控」、「全民競猜」等行業首創功能廣受好評。「航旅縱橫」問世以來，累計創新推出二十多項重大行 業首創功能，申請超過二十多項國家專利，曾榮獲「金瑞最佳創新獎」、「電子商務集成創新獎」、「最佳 航旅服務App」等榮譽，獲得了超高的用戶口碑和行業關注，當之無愧地成為近年來民航旅客使用的明 星產品。 技術及業務創新 本集團通過建設完整的技術創新體系以及完善的研發能力度量體系，著力實現研究成果的產品轉化。 集團制定《業務創新項目技術支持服務管理細則》、《專利管理暫行辦法》和《創新獎勵基金暫行辦法》等 制度，對創新成果進行系統性管理及保護，在加強技術及業務創新的同時助推行業發展。 搭建創新平台 本集團搭建業務創新孵化平台，旨在討論新業務的戰略規劃、計劃管理、運營改善和新模式的研究、 探索、孵化和培育，並結合企業情況，在創新孵化的項目、人員、專項基金支持等多個方面建立制度 支持。 中國民航信息網絡股份有限公司 2016年報 環境、社會及管治報告 案例：中國航信創新創意大賽 2016年3月，本集團舉辦「中國航信創新創意大 賽」，公司總部和分支17個單位、150餘個創新 項目和近500名員工參賽，創意涉及航空、機 場、旅遊、數據分析和通用航空等10餘領域， 其中相當一部分項目具有較好的業務前瞻性和 商業價值。大賽獲獎創意在國務院國資委「2016 中央企業熠星創新創意大賽」中獲得27項參賽， 9項進入決賽。 中國航信創新創意大賽 本集團在加強科技創新的同時注重科研成果向產品的轉化，加大外部合作，推進工程技術中心與科研 項目建設。 . 完成北京市科委工程技術中心的申請與評定，獲得北京市設計創新中心的認定。 . 國家科技重大專項「核心電子器件、高端通用芯片及基礎軟件產品」（簡稱核高基）項目－《基於安 全可靠基礎軟件的民航客票交易系統應用研究與示範工程》取得重大突破。西藏航空、首都航 空、國航電子客票系統平台基於中標麒麟國產操作系統、中國航信自主中間件和達夢數據庫進 行了測試和適配，先後成功切換到完全國產軟件平台上。獲得科技部、民航局等單位領導高度 肯定並順利通過工信部核高基專家的內部驗收，課題轉入工信部全面驗收階段。 . 完成國家雲計算工程專項平台主體研發，完成2項民航科技項目研發任務並進入驗收階段，獲批 民航重大專項1項，完成民航重大專項申報1項。餘票寶、E起飛和通用航空項目的《通航機場信 息化平台》、《通航銷售平台》等8個產品均已交付使用。 2016年報中國民航信息網絡股份有限公司 環境、社會及管治報告 知識產權管理 本集團尊重自主科研成果，注重知識產權管理，自2010年出台《專利管理暫行辦法》與《專利管理實施細 則》後，持續有效組織自主知識產權的申報保護工作。 2016年，本集團建立了專利價值評估指標體系，為知識產權後期分級管理及運營奠定基礎。2016年全 年新增專利申請30項，取得計算機軟件著作權登記證書超過30項，註冊商標證書4項。 推動行業發展 本集團於報告期內取得新一代航班管理系統建設等多項重大科技成果；制定及參與制定行業標準多 項，報告期內，參與制定《航空貨運電子數據規範》中的4項標準被民航局發佈為行業標準，有效規範了 行業秩序，促進行業快速發展。 案例：新一代航班管理系統完成研發與投產交付 新一代航班管理系統完成研發與投產交付，標志著該系統在全服務大型航空公司獲得成功應用，更標 志著由本集團主導、國內多家航空公司參與的中國民航新一代旅客服務系統建設取得了重大階段成果。 新一代航班管理系統投產上線合影留念 中國民航信息網絡股份有限公司 2016年報 環境、社會及管治報告 提升客戶體驗 報告期內，本集團從客戶服務制度建設、創新戰略佈局、滿意度調研等方面著手提升客戶體驗，完善 客戶服務體系建設。 . 搭建客戶服務系統，並已經在主要業務部門、後臺部門、分支機構和重點客戶投產使用，為客 戶一線服務部門提供支持，實現了服務工作的透明監控。 . 制訂《服務規範》、《航空公司投訴和賠付問題處理流程》等相關規定，為全面、完善的服務客戶 提供制度保障。 . 初步完成互聯網加客戶服務戰略佈局，通過服務門戶網站、中國航信服務微信號和服務移動端 應用，精確匹配用戶服務需求和現有服務資源。 . 正式啟動分支機構月度服務滿意度評價工作，聘請第三方機構開展每年客戶服務滿意度調研， 調研結果及時反饋，有力推動後台服務前台，機關服務基層的中國航信服務理念得到全面貫（未完）  |