[董事会]中油资本:第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2017-029 中国石油集团资本股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）第 八届董事会第一次会议于2017年4月19日在北京市西城区 金融大街1号金亚光大厦B座4层会议大厅召开。本次董事 会会议通知文件已于2017年4月17日分别以专人通知、电 子邮件的形式发出。会议以现场会议的方式召开，应出席董 事9人，实际亲自出席董事8人，委托出席董事1人（其中： 独立董事韩方明先生因工作原因缺席本次会议，委托独立董 事罗会远先生代为出席并行使表决权）。本次会议由全体董 事推举刘跃珍先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国石油集团资本 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规 定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议， 通过了如下议案： 一、 审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副 董事长的议案》 为适应重大资产重组完成后公司的运营需要，根据《公 司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，董事会决定选 举刘跃珍先生担任公司第八届董事会董事长，选举蒋尚军先 生担任公司第八届董事会副董事长，任期自董事会审议通过 之日起至第八届董事会换届时止。简历详见附件。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 为适应重大资产重组完成后公司的运营需要，根据《公 司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意聘 任蒋尚军先生担任公司总经理，王华先生担任公司财务总 监、董事会秘书，赵雪松先生和王立平先生担任公司副总经 理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会换届时 止。在本次董事会会议召开之前，王华先生的董事会秘书任 职资格已经深圳证券交易所审核无异议。相关简历详见附 件。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国石油集团资 本股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第一次会 议相关事项的独立意见》。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于董事、监事、高级管理人员变更的公告》（公告编号： 2017-031）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 为适应重大资产重组完成后公司的运营需要，根据《公 司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，董事会决定聘 任王云岗先生担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通 过之日起至第八届董事会换届时止。在本次董事会会议召开 之前，王云岗先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书 任职资格证书。简历详见附件。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号： 2017-032）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的议案》 根据《济南柴油机股份有限公司重大资产置换并发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （修订稿）》对募集资金用途以及以募集资金置换预先已投 入自筹资金的安排，同意公司使用共计584,789万元募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目 “向昆仑银行增资”的 自筹资金。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中国石油 集团资本股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴 证报告》（信会师报字[2017]第ZA12304号），对募集资金 投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。 公司独立董事、财务顾问发表了明确的同意意见。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《中国石油集团资本股份有限公司关于以募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-033） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中国石油集团资本股份有限公司 董事会 2017年4月20日 附件： 刘跃珍，男，1961年9月出生，中国国籍，无境外永 久居留权。毕业于郑州航空工业管理学院工业会计专业，华 中科技大学工商管理研究生学历、硕士学位，研究员级高级 会计师。1996年任中航工业江汉航空救生装备工业公司副 总经理兼总会计师。2000年任江汉航空救生装备工业公司 总经理兼中航工业第610研究所所长。2003年任中航工业 北京青云航空仪表有限公司董事长兼总经理。2006年任中 国航天科工集团公司总会计师，2007 年任中国航天科工集 团公司总会计师、党组成员，2007年、2009年先后兼任航 天科工财务公司董事长、航天科工资产管理公司董事长。 2013年12月任中国石油天然气集团公司总会计师、党组成 员，2014 年任中国石油天然气股份有限公司董事，2016年 兼任中油财务有限责任公司董事长及中国石油财务香港有 限公司董事长。2003—2008年任第十届全国人大代表，2004—2007年任第十三届北京市海淀区人大代表。2014年至今 任中国总会计师协会副会长、中国国际税务研究会副会长、 中国会计学会常务理事、财政部管理会计咨询专家。2017 年4月13日起任中国石油集团资本股份有限公司第八届董 事会非独立董事。 截至目前，刘跃珍先生不持有公司股份，除担任公司控 股股东及实际控制人中国石油天然气集团公司总会计师，与 控股股东及实际控制人存在关联关系之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系。刘跃珍先生不存在《公司法》第一百四十六 条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到 深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证 券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任 职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规 范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，刘 跃珍先生不属于“失信被执行人”。 蒋尚军，男，1964年6月出生，中国国籍，无境外永 久居留权。毕业于兰州商学院财务会计专业，兰州大学工商 管理硕士学位，美国休斯顿大学工商管理硕士学位，教授级 高级经济师。1993年起历任兰州炼油化工总厂财务处副科 长、副处长、处长。1999年任兰州炼油化工总厂财务资产 处处长。2000年任兰州炼化分公司副总会计师兼财务资产 处处长。2000年任兰州石化分公司副总经理兼总会计师。 2009年任西北销售分公司总经理、党委副书记。2012年起 历任昆仑银行股份有限公司党委书记、副董事长、董事长。 2016年任中国石油集团资本有限责任公司总经理。2017年 4月13日起任中国石油集团资本股份有限公司第八届董事 会非独立董事。 截至目前，蒋尚军先生不持有公司股份，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系。蒋尚军先生不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的处罚， 未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被 深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他 情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司 查询，蒋尚军先生不属于“失信被执行人”。 王华，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久 居留权。毕业于中央财政金融学院会计学专业，清华大学工 商管理硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，全 国会计领军人才。1997年任石油规划设计总院财务处副科 长。2004年任中国石油天然气股份有限公司财务部会计处 副处长。2007年任中国石油天然气集团公司财务资产部会 计处处长。2014年任中国石油天然气集团公司财务部会计 一处处长。2015年任中国石油天然气集团公司财务部副总 会计师。现任中国石油集团资本有限责任公司财务总监。 截至目前，王华先生不持有公司股份，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系。王华先生不存在《公司法》第一 百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处 罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存 在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的 其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经 公司查询，王华先生不属于“失信被执行人”。 赵雪松，男，1967年7月出生，中国国籍，无境外永 久居留权。毕业于江汉石油学院财务会计专业，中国人民大 学财务会计专业，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士。 1992年起历任中国石油化学公司财务处干部、负责人、经 理。2003年起历任中国石油化学公司副总经理兼财务处长、 副总经理。2007年起历任中国石油天然气集团公司储备油 办公室副主任（副总经理）、财务资产部资金处处长、财务 资产部副总会计师。2014年起任中国石油天然气集团公司 资金部副总会计师。 截至目前，赵雪松先生不持有公司股份，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系。赵雪松先生不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的处罚， 未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被 深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他 情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司 查询，赵雪松先生不属于“失信被执行人”。 王立平，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永 久居留权。毕业于吉林省石油学校矿机专业，大庆石油学院 地质专业，北京理工大学工商管理硕士。1989年起历任吉 林油田劳资处经济师、高级经济师。1998年起历任中国石 油天然气总公司劳动工资局工资处高级经济师，中国石油天 然气集团公司人事劳资部工资处副处长。1999年起历任中 国石油天然气股份有限公司人事部工资处副处长、处长。 2007年起历任中国石油天然气集团公司人事部分配调控处 处长、薪酬管理处处长、人事部副总经济师。 截至目前，王立平先生不持有公司股份，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系。王立平先生不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的处罚， 未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被 深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他 情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司 查询，王立平先生不属于“失信被执行人”。 王云岗，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永 久居留权。毕业于山东经济学院会计学专业。2006年8月 开始在济南柴油机股份有限公司财务部从事财务工作，2010 年8月开始担任济南柴油机股份有限公司证券事务代表。 截至目前，王云岗先生不持有公司股份，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚， 未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评。任职资格符 合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，王云岗先生 不属于“失信被执行人”。 中财网
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