[监事会]中油资本:第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2017-030 中国石油集团资本股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）第 八届监事会第一次会议于2017年4月19日在北京市西城区 金融大街1号金亚光大厦B座4层会议大厅召开。本次监事 会会议通知文件已于2017年4月17日分别以专人通知、电 子邮件的形式发出。会议以现场会议的方式召开，应出席监 事5人，实际出席监事5人。本次会议全体监事一致推举由 李庆毅先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参 会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了 如下议案： 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金的议案》 根据《济南柴油机股份有限公司重大资产置换并发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （修订稿）》对募集资金用途以及以募集资金置换预先已投 入自筹资金的安排，公司拟使用共计584,789万元募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目 “向昆仑银行增资”的自 筹资金。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公 司《募集资金管理及使用制度》等相关文件的规定，监事会 认为公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹 资金，符合公司实际发展需要，不存在变相改变募集资金用 途和损坏公司股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的 正常实施。监事会同意公司使用募集资金584,789万元置换 预先已投入募集资金投资项目 “向昆仑银行增资”的自筹资 金。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中国石油集团资本股份有限公司 监事会 2017年4月20日 中财网
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