[股东会]京山轻机:2016年年度股东大会决议公告
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2017—46 湖北京山轻工机械股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1. 召开时间： （1）现场会议时间：2017年4月20日（星期四）下午2:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月20日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2017年4月19日下午 15:00至2017年4月20日下午15:00； 2. 召开地点：湖北省京山经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议 室。 3. 召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：公司董事长李健先生 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1. 出席的总体情况 参加本次会议的股东或股东授权代理人共4名，所持股份共计164,839,236 股，占公总司股本的34.504％。其中： 参加现场投票表决的股东或股东授权代理人3人，代表股份164,833,036 股，占公司总股本的34.503%。 通过网络投票的股东1人，代表股份6,200股，占公司总股本的0.0013%。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计1人，拥有及代表的股份为 6,200股，占公司总股本的0.0013%。 特别说明：“汇添富基金－招商银行－京山轻机－成长共享30号资产管理计 划”是公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的股份，作为股东共持有本公 司16,241,918股股份，占公司总股本的3.40%，是公司第三大股东，本次股东 大会该股份没有参加股东大会也没有参与表决。 2．公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。 二、提案审议情况 会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及 股东授权代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《2016年度董事会工作报告》 同意164,839,236股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占 出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数 的0%。 其中中小投资者表决情况为：同意6,200股，占出席会议中小投资者有效表 决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。 2.审议通过了《2016年度监事会工作报告》 同意164,839,236股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占 出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数 的0%。 其中中小投资者表决情况为：同意6,200股，占出席会议中小投资者有效表 决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。 3.审议通过了《2016年年度报告和报告摘要》 同意164,839,236股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占 出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数 的0%。 其中中小投资者表决情况为：同意6,200股，占出席会议中小投资者有效表 决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。 4.审议通过了《2016年度财务决算报告》 同意164,839,236股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占 出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数 的0%。 其中中小投资者表决情况为：同意6,200股，占出席会议中小投资者有效表 决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。 5.审议通过了《2016年度利润分配预案》 同意164,839,236股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占 出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数 的0%。 其中中小投资者表决情况为：同意6,200股，占出席会议中小投资者有效表 决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。 具体实施时间公司将另行通知。 6.审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》 京山京源科技投资有限公司和孙友元先生回避表决，同意38,921,636股，占 出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总 数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中中小投资者表决情况为：同意6,200股，占出席会议中小投资者有效表 决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。 7.审议通过了《关于续聘会计审计机构和内部控制审计机构的议案》 同意164,839,236股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占 出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数 的0%。 其中中小投资者表决情况为：同意6,200股，占出席会议中小投资者有效表 决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。 8.选举第九届董事会董事 本次股东大会以累积投票方式选举李健先生、周世荣先生、罗贤旭先生、方 伟先生、王伟先生、李斌先生为公司非独立董事，谭力文先生、王永海先生、李 德军先生为公司独立董事（选举前，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳 证券交易所备案审核无异议）,以上9人共同组成公司第九届董事会，上述董事任 期三年，自股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下： （1）选举李健先生为第九届董事会非独立董事 同意164,839,236股，占出席会议有效表决权股份总数的99.996%；反对0股， 占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权6,200股，占出席会议有效表决权股 份总数的0.004%。 其中中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决权 股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃 权6,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。 （2）选举周世荣先生为第九届董事会非独立董事 同意164,839,236股，占出席会议有效表决权股份总数的99.996%；反对0股， 占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权6,200股，占出席会议有效表决权股 份总数的0.004%。 其中中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决权 股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃 权6,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。 （3）选举罗贤旭先生为第九届董事会非独立董事 同意164,839,236股，占出席会议有效表决权股份总数的99.996%；反对0股， 占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权6,200股，占出席会议有效表决权股 份总数的0.004%。 其中中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决权 股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃 权6,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。 （4）选举方伟先生为第九届董事会非独立董事 同意164,839,236股，占出席会议有效表决权股份总数的99.996%；反对0股， 占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权6,200股，占出席会议有效表决权股 份总数的0.004%。 其中中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决权 股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃 权6,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。 （5）选举王伟先生为第九届董事会非独立董事 同意164,839,236股，占出席会议有效表决权股份总数的99.996%；反对0股， 占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权6,200股，占出席会议有效表决权股 份总数的0.004%。 其中中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决权 股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃 权6,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。 （6）选举李斌先生为第九届董事会非独立董事 同意164,839,236股，占出席会议有效表决权股份总数的99.996%；反对0股， 占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权6,200股，占出席会议有效表决权股 份总数的0.004%。 其中中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决权 股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃 权6,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。 （7）选举谭力文先生为第九届董事会独立董事 同意164,839,236股，占出席会议有效表决权股份总数的99.996%；反对0股， 占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权6,200股，占出席会议有效表决权股 份总数的0.004%。 其中中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决权 股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃 权6,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。 （8）选举王永海先生为第九届董事会独立董事 同意164,839,236股，占出席会议有效表决权股份总数的99.996%；反对0股， 占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权6,200股，占出席会议有效表决权股 份总数的0.004%。 其中中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决权 股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃 权6,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。 （9）选举李德军先生为第九届董事会独立董事 同意164,839,236股，占出席会议有效表决权股份总数的99.996%；反对0股， 占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权6,200股，占出席会议有效表决权股 份总数的0.004%。 其中中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决权 股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃 权6,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。 9.选举第九届监事会监事 本次股东大会以累积投票方式选举徐永清先生、余爱民先生、曾涛女士为公 司第九届监事会成员，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事田波先生、张 成涛先生共同组成公司第九届监事会，上述监事任期三年，自本决议通过之日起 算。具体表决情况如下： （1）选举徐永清先生为第九届监事会监事 同意164,839,236股，占出席会议有效表决权股份总数的99.996%；反对0股， 占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权6,200股，占出席会议有效表决权股 份总数的0.004%。 其中中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决权 股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃 权6,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。 （2）选举曾涛女士为第九届监事会监事 同意164,839,236股，占出席会议有效表决权股份总数的99.996%；反对0股， 占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权6,200股，占出席会议有效表决权股 份总数的0.004%。 其中中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决权 股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃 权6,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。 （3）选举余爱民先生为第九届监事会监事 同意164,839,236股，占出席会议有效表决权股份总数的99.996%；反对0股， 占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权6,200股，占出席会议有效表决权股 份总数的0.004%。 其中中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决权 股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃 权6,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。 会议还听取了公司独立董事2016年度述职报告。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：湖北惠山律师事务所 2.律师姓名：伍清平、刘桂霞 3.结论性意见：京山轻机2016年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股 东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次 股东大会及其所形成的有关决议合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2.法律意见书； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告 湖北京山轻工机械股份有限公司 董 事 会 二〇一七年四月二十日 中财网
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